O nouă acțiune civilă împotriva lui Binance intentată de Commodity Futures Trading Commission îl acuză pe gigantul cripto de o mulțime de acuzații, inclusiv că nu și-a înregistrat produsele derivate și că nu și-a îngrădit serviciile de clienții americani. Dar este plin și cu detalii specifice despre presupusele activități infracționale de la ofițerii de top ai companiei, pe care CFTC îi acuză că cunoaște și că s-au implicat în tranzacții criminale.
„La nivel intern, ofițerii, angajații și agenții Binance au recunoscut că platforma Binance a facilitat activități potențial ilegale”, se arată în plângerea CFTC, citând exemplul unei conversații între fostul director de conformitate Samuel Lim și un alt coleg în februarie 2019 despre o tranzacție. cu Hamas, un grup militant. Lim i-a spus colegului că teroriștii trimit de obicei „sume mici”, deoarece „sumele mari constituie spălare de bani”. Colegul a răspuns: „abia dacă poate cumpăra un AK47 cu 600 de dolari”.
Lim a recunoscut, de asemenea, în februarie 2020, că unii dintre clienții Binance, inclusiv cei din Rusia, au fost implicați în activități ilegale, potrivit plângerii. Lim a scris într-un mesaj de chat despre acele tranzacții: „Ca haide. Ei sunt aici pentru crimă.” Ofițerul de raportare a spălării banilor de la Binance a răspuns la acel moment: „Vedem răul, dar închidem doi ochi”.
Într-un alt caz, un angajat al Binance i-ar fi cerut lui Lim și unui alt coleg în iulie 2020 să îndepărteze un client care își aproviziona cu peste 5 milioane de dolari din „servicii discutabile” considerate a fi ilegale, potrivit plângerii. Lim a scris ca răspuns angajatului:
„Pot să-l anunț să fie atent cu fluxul său de fonduri, în special de la darknet
ca hidra
Poate reveni cu un cont nou
Dar acesta actual trebuie să plece, este pătat”
Un purtător de cuvânt al Binance a declarat pentru Fortune că plângerea a fost o surpriză pentru companie.
„Plângerea depusă de CFTC este neașteptată și dezamăgitoare, deoarece lucrăm în colaborare cu CFTC de mai bine de doi ani. Cu toate acestea, intenționăm să continuăm să colaborăm cu autoritățile de reglementare din SUA și din întreaga lume”, a spus purtătorul de cuvânt al Binance.
„Am făcut investiții semnificative în ultimii doi ani pentru a ne asigura că nu avem utilizatori din SUA activi pe platforma noastră. În acea perioadă, am trecut de la aproximativ 100 de oameni din echipa noastră de conformitate la aproximativ 750 de personal de bază și de sprijin în prezent, inclusiv aproape 80 de angajați cu experiență anterioară în aplicarea legii sau agenții de reglementare și aproximativ 260 de personal cu certificate profesionale în conformitate”, a spus purtătorul de cuvânt. .
În afară de cel mai recent proces CFTC, Binance a fost investigat de Departamentul de Justiție din 2018 pentru că ar fi încălcat legile de conformitate din SUA, regulile împotriva spălării banilor și sancțiunile. Bursa cripto se pregătește să plătească penalități de decontare în valoare de peste 1 miliard de dolari, Wall Street Journal raportat luna trecută.
Reprimarea asupra Binance vine după prăbușirea spectaculoasă a schimbului de criptomonede FTX, care a încetat anul trecut. CEO-ul acestei burse, Sam Bankman-Fried, a fost acuzat de mai multe acuzații penale și așteaptă judecarea în fața președintelui SEC din SUA, Gary Gensler, a luat o atitudine mai dură împotriva industriei cripto în ultimele câteva luni. În decembrie anul trecut, el a comparat companiile cripto cu cazinouri și a spus că trebuie să „să respecte legile noastre testate în timp”.
Pe lângă detaliile discuțiilor dintre ofițerii de top Binance, plângerea CFTC se concentrează în mare parte pe presupusul eșec de a comunica detaliile activității sale în SUA și contravin regulilor de conformitate, susținând că, în primii doi ani de operațiuni, compania „nu a luați orice măsuri pentru a limita sau restricționa capacitatea clienților americani de a tranzacționa pe platformă.” Chiar și după ce Binance și-a actualizat termenii de utilizare limitând disponibilitatea în SUA în 2019, clienții ar putea folosi lacune, inclusiv rețele private virtuale (VPN) pentru a accesa site-urile, potrivit procesului. De asemenea, susține că CEO-ul Changpeng Zhao și Lim erau amândoi pe deplin conștienți de existența acestor lacune și că în 2020, la un an după ce Binance și-a actualizat termenii de utilizare, aproape 18% din baza sa de clienți era încă localizată în SUA, citând rapoarte de venituri.
Plângerea susține, de asemenea, că Binance și-a ofucat structura, declarând că compania se bazează pe un „labirint de entități corporative” care este conceput în mod deliberat pentru a „ascunde proprietatea, controlul și locația platformei Binance”. Ofertele Binance includ site-uri web și aplicații mobile, dintre care unele sunt operate independent, conform plângerii. Procesul susține că Binance a devenit atât de eficientă în a-și ascunde structura operațională și locația companiilor sale, „chiar și-a confundat chiar și propriul ofițer de strategie”, care a numit în mod eronat Binance o companie „canadiană” anul trecut înainte de a fi corectat de un purtător de cuvânt. . Zhao a insistat de mult că, în calitate de companie descentralizată, Binance nu are sediu.
Actualizare, 27 martie 2023: Acest articol a fost actualizat cu o declarație de la Binance.
Această poveste a fost prezentată inițial pe Fortune.com
Mai multe de la Fortune:
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/long-waited-crackdown-crypto-binance-213509389.html