JPMorgan Chase, Wells Fargo printre partidele FTX potențial expuse

FTX a numit Kroll Restructuring Administration drept agent în timp ce navighează în procesul federal de faliment și a citat zeci de companii și persoane afectate de prăbușirea acesteia, arată o petiție depusă de bursă. 

Kroll urmează să acționeze ca agent de creanțe și notificare, adesea atribuit cazurilor în care creditorii depășesc 1,000 de părți. În calitate de agent de daune, Kroll va asigura legătura între entitățile din procedurile judiciare, gestionând documentația și pregătind și difuzând notificări aferente. FTX a solicitat protecția împotriva falimentului din capitolul 11 ​​pe 11 noiembrie la Curtea de faliment din SUA pentru districtul Delaware. 

În urma depunerii, FTX Group a anunțat pe Twitter că l-a stabilit pe Kroll ca agent de revendicare și a furnizat o legătură unde pot fi accesate documentele aferente depuse la Curtea de Faliment din SUA.

Documentele oferă o listă preliminară de creanțe care descriu milioane restante datorate unor părți precum Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, precum și entități ale căror nume rămân „în dosar”.

De asemenea, în documentele Kroll este inclusă o listă de 102 debitori, printre care numeroase entități asociate cu Alameda Research, precum și cu FTX, care au solicitat protecția în caz de faliment la capitolul 11 ​​și au solicitat administrarea în comun a cazului aferent.

Depunerea ar părea, de asemenea, a fi o încercare preliminară de a stabili o listă a creditorilor expuși prăbușirii FTX, deși rămâne neclar în ceea ce privește măsura specifică a implicării fiecărei părți în schimbul căzut.

Lista „se bazează pe informațiile disponibile în prezent ale Debitorilor despre creditori și nu include nicio informație cu privire la clienții Debitorilor”, se arată într-o notă de subsol din document, care continuă: „În plus, profesioniștii Debitorilor nu au avut încă ocazia să verifică în mod independent anumite roluri, titluri și relații de afiliere cu privire la părțile enumerate aici și va completa după caz.”

Documentul numește persoane fizice și organizații, de la deținători de acțiuni de 5% sau mai mult, judecători de faliment, profesioniști, creditori bănci și agenți administrativi, contrapărți contractuale și debitori. De asemenea, sunt numiți directori, ofițeri, afiliați cunoscuți, profesioniști de curs obișnuit și proprietari, precum și părți legate de asigurări, litigii și, în final, agenții guvernamentale de reglementare și impozite.

În prezent, rămâne neclar în ceea ce privește măsura rolului organizațiilor numite în colapsul dincolo de clasificare.

O mică selecție de persoane de interes include:

5% deținători de capitaluri proprii

• Samuel Bankman-Fried
• Nishad Singh
• Zixiao Wang

Profesioniști

• Chainalysis 
• Administrația de restructurare Kroll

Bănci și entități financiare

• Bank of America
• Cerc
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Banca Silvergate

Contrapartide contractuale

• Gisele bundchen
• Kevin O'Leary
• Cluburi Major League Baseball 
• Mercedes-Benz Grand Prix Limited 
• Capital multicoin
• Stephen Curry
• Tom Brady

Debitori

• Numeroși afiliați ai Alameda Research 
• Numeroși afiliați ai FTX

Autoritatea fiscală/agențiile guvernamentale/de reglementare

• Securities and Exchange Commission
• Commodity Futures Trading Commission
• Departamentul de Justiție – Echipa națională de aplicare a criptomonedei

Furnizori

• Facebook/Meta
• Apple Inc.
• CoinDesk

Disclaimer: Block Crypto este listat ca furnizor de FTX

Actualizare: această poveste a fost actualizată pentru a include alte entități financiare decât băncile în subtitlul de mai sus.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.