Autoritățile indiene îngheață activele lui Vauld în valoare de 46 de milioane de dolari

Direcția de aplicare a legii din India (ED), o agenție de aplicare a legii care investighează infracțiunile financiare, a înghețat active în valoare de 3.7 miliarde de rupii (aproximativ 46 de milioane de dolari) aparținând lui Vauld, un creditor criptografic cu probleme.

ED a efectuat căutări pe o companie indiană numită Yellow Tune Technologies și a constatat că această companie, un client al entității indiene a lui Vauld, Flipvolt Technologies, a fost implicată într-un caz de spălare de bani, potrivit unui comunicat de vineri. Cazul este legat de aplicațiile de împrumut din China care au fost implicate în împrumuturi digitale în India.

Din 2019, majoritatea companiilor chineze au intrat în India pentru a acorda împrumuturi prin înființarea de aplicații fintech, dar, deoarece Reserve Bank of India (RBI) nu le acorda o licență de companie financiară nebancară (NBFC), acestea încheiau acorduri cu NBFC locale. .

„În timp ce investiga fondurile, ED a constatat că 370 de entități, inclusiv NBFC acuzați și companiile lor fintech, au depus cantități mari de fonduri în valoare de 23 crore Rs în portofelele INR ale M/s Yellow Tune Technologies Private Limited deținute cu Crypto Exchange. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Aceste sume nu au fost altceva decât venituri din infracțiuni derivate din practici de împrumut de pradă”, a spus ED.

A continuat spunând că Yellow Tune Technologies – cu asistență din partea Flipvolt – a ajutat companiile fintech acuzate să evite canalele bancare obișnuite și să scoată toți banii de fraudă sub formă de cripto active.

ED a mai spus că Vauld nu a reușit să furnizeze traseul complet al tranzacțiilor cripto efectuate de Yellow Tune Technologies și că menține procese laxe de cunoaștere a clientului (KYC) și de combatere a spălării banilor (AML).

„Încurajând obscuritatea și având norme AML laxe, a ajutat activ M/s Yellow Tune în spălarea veniturilor din infracțiuni în valoare de 370 de milioane de lei folosind ruta cripto. Prin urmare, activele mobile echivalente în valoare de 367.67 crore Rs aflate în schimbul criptografic Flipvolt sub formă de solduri bancare și Gateway de plată în valoare de 164.4 crore Rs și active Crypto aflate în conturile lor pool în valoare de 203.26 crore Rs, sunt înghețate sub PMLA. , până când piața completă a fondului este furnizată de cripto-bursa”, a spus ED.

Acțiunea lui ED este cea mai recentă lovitură pentru Vauld, care luna trecută a oprit retragerile clienților și datorează un total de 402 milioane de dolari creditorilor, după cum a raportat The Block la acea vreme. Din această sumă, 363 de milioane de dolari – sau 90% – provin din depozitele individuale ale investitorilor de retail.

Vauld a căutat protecție de la creditori. La începutul acestei luni, a primit trei luni de la Înalta Curte din Singapore pentru a continua să-și exploreze opțiunile. Vauld are acum până pe 7 noiembrie pentru a-și decide calea înainte.

Vauld se află în prezent într-un proces de due diligence de către rivalul Nexo pentru o potențială înțelegere de achiziție. Rămâne de văzut dacă înțelegerea va fi finalizată, având în vedere aceste ultime evoluții.

Aceasta este a doua astfel de mișcare a ED în spațiul cripto în ultimele zile. Săptămâna trecută, agenția indiană de aplicare a legii a înghețat soldurile bancare în valoare de 647 de milioane de rupii aparținând WazirX, un schimb criptografic local.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.