Consiliul Legislativ din Hong Kong a adoptat un amendament privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, introducând în primul rând un regim de licențiere pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP).
De asemenea, proiectul de lege pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (modificare) din 2022 se aplică cerințele tradiționale de diligență a clienților și de păstrare a evidenței către VASP atunci când efectuează anumite tranzacții.
Autoritatea Monetară din Hong Kong confirmat știrea într-o scrisoare din 7 decembrie.
Noile reguli pentru VASP sunt programate să înceapă pe 1 iunie 2023.
Modificarea nu se referă exclusiv la VASP. De asemenea, stabilește un regim de înregistrare pentru comercianții de metale și pietre prețioase.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Sursa: https://www.theblock.co/post/193209/hong-kong-amendment-vasp-licensing-regime?utm_source=rss&utm_medium=rss