Comerciantul de fonduri speculative Sanjay Shah pierde recursul pentru ordinul de a plăti un impozit de un miliard de dolari

(Bloomberg) — Sanjay Shah, un comerciant de fonduri speculative acuzat că a inițiat o fraudă fiscală masivă, a pierdut un recurs la o instanță din Dubai din cauza ordinului de a plăti autorităților daneze peste 8.5 miliarde de coroane (1.24 miliarde de dolari).

Cele mai citite de la Bloomberg

Curtea de Casație din Dubai a respins săptămâna aceasta recursul din partea unei instanțe inferioare din emirat, potrivit agenției fiscale daneze. Autoritatea a declarat într-o declarație miercuri că va începe acum un proces de recuperare a activelor.

Danemarca a încercat să recupereze peste 2 miliarde de dolari din care autoritățile au declarat că a fost fraudată de rețele de bancheri, avocați și alții, ca parte a scandalului Cum-Ex. Shah a fost numit creierul schemei în care planurile de pensii au depus declarații fiscale la care nu aveau dreptul, deoarece nu au plătit niciodată impozitele de la început.

Shah, cetățean britanic, și-a susținut întotdeauna nevinovăția.

Shah și un grup de comercianți individuali și firme acuzate că au câștigat sume uriașe de bani din bucla de tranzacționare fiscală sunt de asemenea dați în judecată la Londra de Danemarca. Un judecător din Londra a decis recent că cererile de rambursare a impozitului pe dividende în cauză nu erau valabile într-un așa-numit proces de valabilitate.

„Este important de menționat că procedurile civile tratează exclusiv probleme de răspundere civilă și nu permit să se tragă concluzii cu privire la posibila răspundere penală a clientului meu”, a declarat într-un e-mail Bjorn Gercke, avocatul german al lui Shah. .

Un purtător de cuvânt al Shah nu a comentat imediat. O copie a hotărârii nu a putut fi obținută.

– Cu ajutorul lui Karin Matussek.

Cele mai citite din Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP