CEO-ul Genius Group, despre motivul pentru care compania sa luptă împotriva vânzătorilor în lipsă neaștepți - și nu este singur

Compania de educație cu sediul în Singapore a anunțat joi că a numit un fost director FBI să conducă un grup operativ care investighează presupusul comerț ilegal cu acțiunile sale pe care le abordată pentru prima dată la începutul lunii ianuarie. 

Pentru context: Acțiunile Genius Group au crescut cu peste 200% după ce l-a numit pe fostul director FBI să investigheze presupusele vânzări în lipsă.

Știrea a făcut ca stocul să crească cu un record de 290% joi, iar vineri a urcat cu încă 59%. Volumul de aproximativ 270 de milioane de acțiuni tranzacționate în sesiunea de joi a zdrobit media zilnică de aproximativ 634,000 - un alt indicator, a declarat Hamilton pentru MarketWatch într-un interviu vineri, al faptelor greșite, având în vedere că flotantul companiei este de doar 10.9 milioane de acțiuni. „În mod clar, acestea sunt mult mai multe acțiuni decât am creat”, a spus el.

Genius Group are dovezi de la Warshaw Burstein LLP și Christian Levine Law Group, cu urmărire de la Share Intel, că anumite persoane și/sau companii au vândut, dar nu au reușit să livreze o sumă „semnificativă” din acțiunile sale, ca parte a unui sistem care urmărește să deprima artificial prețul acțiunii.

Compania analizează acum acțiuni în justiție și plănuiește o adunare generală extraordinară în săptămânile următoare pentru a obține aprobarea acționarilor pentru acțiunile planificate. Acestea includ plata unui dividend special ca o modalitate de a elimina actorii răi și colaborarea cu autoritățile de reglementare pentru a împărtăși informații.

Share Intel folosește software de urmărire în timp real pentru a determina exact unde există discrepanțe pe piață și unde brokerii deschid poziții mari, a spus Hamilton. Software-ul poate măsura numărul de acțiuni care sunt scurtate și a găsit mai multe cazuri în care au fost create cantități semnificative de acțiuni false, a spus Hamilton.

Vânzarea în lipsă nu este ilegală în conformitate cu regulile Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse, dar asta nu a oprit practica, despre care Hamilton a spus că afectează mult mai multe companii decât se știe în general.

În tranzacțiile scurte obișnuite, un investitor împrumută acțiuni de la altcineva, apoi le vinde și așteaptă ca prețul acțiunilor să scadă. Atunci când se întâmplă acest lucru, acțiunile sunt cumpărate mai ieftin și returnate proprietarului anterior, vânzătorul în lipsă înregistrând diferența ca profit.

În vânzarea în lipsă, investitorii nu se obosesc să împrumute mai întâi acțiunile și pur și simplu vând acțiuni cu promisiunea de a le livra la o dată ulterioară. Când acea promisiune nu este îndeplinită, este cunoscută ca nerespectare.

Repetând acest proces din nou și din nou, actorii răi pot genera profituri masive și pot manipula un preț mai scăzut al acțiunilor, cu scopul final de a conduce o companie la faliment, moment în care toate capitalurile proprii sunt șterse și nu mai trebuie să fie scurtate. acoperit.

Hamilton a spus că dovezile strânse de Genius Group arată că o mare parte a activității ilegale se desfășoară pe bursele din SUA, dar există și activități care se desfășoară în afara bursei și implică bazine întunecate.

Compania ripostează „pentru că vrem să înceteze”, a declarat Hamilton pentru MarketWatch. „Ei iau valoare de la acționarii noștri. Sunt prădători. Ei fac ceva ilegal și vrem să înceteze, indiferent dacă asta înseamnă să convingem autoritățile de reglementare să aplice reglementările existente sau să pună în aplicare altele noi.”

Companiile publice trebuie să aibă comitete care să monitorizeze și să raporteze fraudele interne pentru a proteja acționarii, a spus el. Dar nu există o astfel de echipă care să caute fraude externe și mulți investitori de retail văd că stocurile sunt manipulate, a spus el.

„Sperăm că reglementările se vor schimba și autoritățile de reglementare vor vedea că există cât mai multe, dacă nu mai multe, amenințări din afara unei companii”, a spus el.

Genius Group nu este singur, a spus Hamilton. El a citat printre alte exemple Torchlight, o companie de explorare a petrolului și a gazelor care a decis să fuzioneze cu Metamaterial Inc. pentru a contracara un atac de vânzare în lipsă.

Acțiunile au crescut de la 30 de cenți la 11 dolari în cele șase luni de la încheierea tranzacției, iar compania a reușit să strângă aproximativ 183 de milioane de dolari printr-o combinație de datorii convertibile și capitaluri proprii. Un interviu realizat de Hamilton cu fostul CEO al Torchlight, John Brda, poate fi găsit mai jos.

Apoi este Jeremy Frommer, CEO al Creatd Inc.
CRTD,
+ 4.14%,
care își propune să deblocheze creativitatea pentru creatori, mărci și consumatori, care este în urmă Ceobloc, un site web care își propune să pună capăt practicii vânzării în lipsă în stare liberă.

„Vânzarea în lipsă ilegală este cel mai mare risc pentru sănătatea piețelor publice de astăzi”, este modul în care site-ul își prezintă misiunea.

Vineri, acțiunile Helbiz Inc.
HLBZ,
+ 65.48%
s-a alăturat Grupului Genius pentru a crește în volum mare, după ce acea companie a spus că, de asemenea, a luptat cu vânzători în lipsă.

Producătorul de scutere și biciclete electrice din New York a spus că a urmat exemplul Genius Group și că consideră că „anumite persoane și/sau companii s-ar fi implicat în practici ilegale de vânzare în lipsă care au scăzut artificial prețul acțiunilor”. Acțiunile au scăzut cu 64% în cele trei luni până la închiderea de joi, la 12.31 cenți.

Acțiunile Genius Group, care au devenit publice în aprilie 2022 la 6 dolari pe acțiune, au câștigat peste 600% în această săptămână. S&P 500
SPX,
+ 1.89%
a câștigat 1.1% în aceleași patru sesiuni de tranzacționare.