Cameron Winklevoss de la Genesis și Barry Silbert de la DCG se ceartă din cauza fondurilor înghețate

Cameron Winklevoss, președintele și co-fondatorul schimbului de monede digitale Gemini, l-a acuzat pe șeful conglomeratului de criptomonede Digital Currency Group că se angajează în tactici de „rea-credință”, dar insistă că dorește să rezolve o dispută complexă de creditare cu compania care a apărut în urma Prăbușirea FTX.

Conflictul provine dintr-un pact pe care Gemenii îl are cu Genesis Global Capital, filiala de creditare a firmei de investiții cripto Genesis Global Trading, o subsidiară a Digital Currency Group. Gemini a oferit utilizatorilor randamente de până la 8% prin intermediul produsului său de creditare Gemini Earn. Pentru a genera aceste profituri, Gemini a împrumutat fondurile utilizatorilor lui Genesis Global Capital, care, la rândul său, le-a împrumutat debitorilor instituționali.

La câteva zile după ce FTX a depus faliment, Gemeni a întrerupt răscumpărările pentru Gemini Earn serviciul ca Genesis Global Capital a suspendat, de asemenea, noi inițieri și răscumpărări de împrumuturi. Gemenii a negat orice expunere la imperiul cripto al lui Sam Bankman-Fried, dar Genesis a spus într-un tweet din 10 noiembrie că afacerea sa cu derivate are aproximativ 175 de milioane de dolari în fonduri blocate pe FTX.

Winklevoss a scris luni o scrisoare deschisă către șeful Digital Currency Group, Barry Silbert, susținând că Silbert a refuzat să se întâlnească cu echipa Gemini de mai multe ori pentru a găsi o soluție la criza de lichidități cu care se confruntă clienții Gemini Earn.

Potrivit scrisorii, clienților Gemini Earn li se datorează peste 900 de milioane de dolari de la Genesis.

„În ultimele șase săptămâni, am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a ne angaja cu bună-credință și într-o manieră de colaborare, pentru a ajunge la o rezoluție consensuală pentru a vă rambursa cele 900 de milioane de dolari pe care le datorați, ajutându-vă în același timp să vă păstrați afacerea, ” a spus Winklevoss în scrisoare, care a fost postată public pe Twitter luni.

„Apreciem că există costuri de pornire pentru orice restructurare și, uneori, lucrurile nu merg atât de repede pe cât ne-am dori cu toții. Cu toate acestea, acum devine clar că v-ați implicat în tactici de blocaj cu rea-credință.”

Winklevoss l-a acuzat pe Silbert că s-a ascuns în spatele „avocaților, bancherilor de investiții și proceselor”, adăugând: „După șase săptămâni, comportamentul tău nu este doar complet inacceptabil, ci este inadmisibil”. El a mai susținut că Digital Currency Group și Genesis sunt „dincolo de amestecare”.

Grupul valutar digital datorează lui Genesis 1.675 miliarde de dolari. Datoriile constau într-o datorie de 575 de milioane de dolari scadentă în mai 2023 și un bilet la ordin de 1.1 miliarde de dolari Genesis emis către Three Arrows Capital, pe care Digital Currency Group a absorbit-o în urma prăbușirii controversatului fond de acoperire criptografic.

„Pentru a fi clar, această mizerie este în întregime creată de tine. Digital Currency Group (DCG) – al cărui fondator și CEO – îi datorează lui Genesis (filiala sa deținută în totalitate) ~1.675 miliarde”, a spus Winklevoss.

„Aceștia sunt bani pe care Genesis îi datorează utilizatorilor Earn și altor creditori. Ați luat acești bani – banii profesorilor de școală – pentru a alimenta răscumpărări de acțiuni lacome, investiții nelichide și tranzacții kamikaze cu NAV [valoarea netă a activului] care au crescut AUM [activele gestionate] generatoare de taxe ale Trustului dumneavoastră; totul în detrimentul creditorilor și totul pentru propriul tău câștig personal.”

Pe lângă Genesis, Digital Currency Group deține și Grayscale, managerul de active digitale aflat în conflict. Grayscale se confruntă cu dificultăți proprii, Grayscale Bitcoin Trust tranzacționând cu o reducere de 45% față de prețul activului său de bază, chiar dacă bitcoinul se tranzacționează la niveluri minime de mai mulți ani.

„DCG nu a împrumutat 1.675 miliarde de dolari de la Genesis”, a spus Silbert ca răspuns la tweet-ul lui Winklevoss luni.

„DCG nu a ratat niciodată o plată a dobânzii către Genesis și este la curent cu toate împrumuturile restante; următoarea scadență a împrumutului este mai 2023”, a adăugat el. „DCG a transmis lui Genesis și consilierilor dumneavoastră o propunere pe 29 decembrie și nu a primit niciun răspuns.”

În ciuda schimbului de foc, Winklevoss a spus că dorește să ajungă la o soluție la criza lichidității până pe 8 ianuarie. „Rămânem pregătiți și dispuși să lucrăm cu dumneavoastră, dar timpul se scurge”, a spus el.

Un purtător de cuvânt din Gemeni a refuzat să comenteze în continuare această problemă atunci când a fost contactat de CNBC.

Acuzațiile lui Winklevoss împotriva lui Silbert vin în timp ce schimbul său de criptografii Gemini se confruntă cu amenințări legale din partea utilizatorilor. Un grup de investitori a intentat un proces colectiv împotriva companiei, susținând că și-a vândut conturile Earn purtătoare de dobândă fără a le înregistra mai întâi ca valori mobiliare. Creditorul criptografic BlockFi a fost forțat să plătească Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb și 32 de state cu penalități de 100 de milioane de dolari pentru a achita taxele conform cărora produsul său de împrumut cu amănuntul a încălcat legile SUA privind valorile mobiliare.

Cofondatorul Three Arrows Capital, Zhu Su, a intervenit și marți asupra acestei chestiuni. Într-un thread de Twitter, Su a spus că Digital Currency Group „a suferit pierderi substanțiale în vară din cauza falimentului nostru” și a altor firme afectate de eșecul monedei stabile algoritmice terraUSD. Su, a cărui companie prăbușit în insolvență după ce a făcut pariuri riscante în întreaga industrie, a fost activ pe Twitter chiar dacă avocații caută să-i stabilească locul și se pare că se confruntă cu investigații din partea autorităților de reglementare din SUA.

Gemini și Genesis sunt cele mai recente firme care au fost prinse în contagiune dezordonată și încurcată rezultată în urma căderii FTX în faliment anul trecut.

Evgeny Gaevoy, fondatorul și CEO-ul producătorului de piață cripto Wintermute, a declarat într-un interviu din noiembrie că se așteaptă ca contagiune în industrie să fie larg răspândită „pentru că oricine din spațiul cripto și dincolo de cripto ar fi putut fi expus într-un fel sau altul”. Wintermute însuși avea fonduri blocate pe FTX, a căror sumă era „în limitele toleranțelor noastre la risc și nu are un impact semnificativ asupra poziției noastre financiare generale”, potrivit unui comunicat din 9 noiembrie. tweet.

— Ari Levy, MacKenzie Sigalos și Rohan Goswami de la CNBC au contribuit la acest raport.