Fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, i-a îndrumat pe directorii companiei să realoce datoria mare a Alameda Research cu schimbul în „contul ciudat coreean” pentru a-și masca răspunderea față de firmă, potrivit unei plângeri a Comisiei de tranzacționare a mărfurilor futures.
CFTC, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA și Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York (SDNY) au depus, marți, numeroase acuzații de fraudă împotriva lui Bankman-Fried din cauza prăbușirii FTX și Alameda. Bankman-Fried se află în prezent la închisoare în Bahamas, în așteptarea unei audieri de extrădare, după ce nu a primit cauțiune.
Autoritățile de reglementare susțin că Bankman-Fried operat o fraudă din prima zi, deturnând în mod necorespunzător activele clienților FTX către firma sa de tranzacționare controlată majoritar Alameda Research și ascunzând aceste informații de la investitorii și clienții FTX.
„Contul coreean ciudat”
În primăvara anului 2022, în urma unei scăderi semnificative a piețelor cripto, Alameda a experimentat un număr mare de retrageri în marjă și de împrumuturi, iar firma de tranzacționare „și-a crescut foarte mult” utilizarea fondurilor clienților pentru a-și îndeplini obligațiile de datorie externă, susține plângerea CFTC. Până la jumătatea anului 2022, răspunderea totală a Alameda cu FTX era de aproximativ 8 miliarde de dolari, se spune în plângere.
Bankman-Fried i-a îndrumat pe directorii companiei să realoce fonduri într-un cont coreean la care s-a referit drept „contul prietenului nostru coreean” și „contul ciudat coreean”.
Contul coreean aparținea Alameda, dar nu era etichetat cu un identificator Alameda, ceea ce a permis ca soldul negativ al Alameda să fie ascuns în registrele FTX, a spus CFTC. În schimb, contul a fost descris drept „FTX fiat old”, se spunea în plângere.
Plângerea SEC notat că datoria de mai multe miliarde de dolari a Alameda cu schimbul a fost stocată într-un cont intern în baza de date FTX ca [e-mail protejat] În 2022, compania a început să încerce să separe partea Alameda din răspundere în „[e-mail protejat]”, susțin SEC.
privilegiile speciale ale Alamedei
Autoritățile de reglementare susțin că Alameda a primit numeroase privilegii de la o linie de credit „nelimitată” la bursă la o scutire de la sistemul de gestionare a riscurilor de la FTX.
Contul coreean avea privilegii de a executa o tranzacție chiar dacă nu avea fondurile necesare pentru a face acest lucru, printr-o bucată de cod etichetată drept „permite semnalizare negativă”, susține CFTC. Acest lucru a fost aplicabil și pentru contul principal Alameda și subconturile Alameda, conform plângerii.
Fostul director FTX Nishad Singh, care era responsabil cu supravegherea ingineriei la FTX, a adnotat codul legat de contul coreean, potrivit un raport de la Bloomberg, care a citat contribuții din contul Github al lui Singh.
Bloomberg a spus că Singh nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii.
-Bankman Fried a avut în vedere închiderea Alameda Research în septembrie a invocat faptul că Alameda nu câștiga suficienți bani pentru a-și justifica existența, conform acuzațiilor CFTC.
„Abia astăzi am început să mă gândesc la asta și nu l-am verificat încă multe”, a scris Bankman-Fried la acea vreme. „Dar: cred că ar putea fi timpul ca Alameda Research să se închidă. Sincer, a fost probabil că era timpul să o facem acum un an.”
Disclaimer: Începând cu 2021, Michael McCaffrey, fostul CEO și proprietar majoritar al The Block, a luat o serie de împrumuturi de la fondatorul și fostul CEO FTX și Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey a demisionat din companie în decembrie 2022, după ce nu a dezvăluit aceste tranzacții.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Sursa: https://www.theblock.co/post/195261/ftx-used-weird-korean-account-to-mask-alameda-liabilities-cftc-says?utm_source=rss&utm_medium=rss