(Bloomberg) — Un cont GitHub care poartă numele fostului director FTX, Nishad Singh, a scris un cod care a ascuns datoriile crescânde ale Alameda Research pe bursa de criptomonede, acum prăbușită, conform documentației interne analizate de Bloomberg News.
Cele mai citite de la Bloomberg
Documentația, sub formă de comentarii asociate cu anumite linii de cod, oferă indicii despre originile unui cont misterios pe FTX despre care un organism de reglementare pretinde că a ajutat la mascarea datoriilor în creștere ale companiei sale de tranzacționare surori, Alameda Research. Relația dintre cele două firme și presupusa utilizare abuzivă a fondurilor clienților FTX au dus la acuzații penale împotriva fondatorului Sam Bankman-Fried.
Singh, care era directorul de inginerie al FTX, nu a fost acuzat de crimă. GitHub este un depozit de coduri de programare pe care companiile și dezvoltatorii individuali de software îl folosesc pentru a stoca și partaja cod. GitHub este folosit frecvent pentru a permite dezvoltatorilor să lucreze împreună. Nu a fost imediat clar dacă alți angajați FTX au avut acces la cont.
Contul GitHub care îi poartă numele a adnotat fragmentele de cod examinate de Bloomberg cu comentarii inclusiv „Korea KYC” și „conturi de cheltuieli BD”, arată documentația revizuită de Bloomberg News. Acesta a fost legat de un cont „cheltuieli Coreea”.
Alameda a transferat datorii, care s-au ridicat la 8 miliarde de dolari, către un cont de client FTX care nu era ușor de identificat ca aparținând Alameda, a susținut marți Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures într-o plângere civilă. Bankman-Fried, care a fondat Alameda și FTX, l-a numit „contul prietenului nostru coreean” și a ordonat ca acesta să fie creat cel puțin parțial pentru a masca datoriile ale Alameda, a susținut CFTC.
Așa-numitul cont coreean s-a bucurat de aceleași privilegii ale contului principal și ale subconturilor Alameda, inclusiv scutiri de la anumite părți ale politicilor FTX de gestionare a riscurilor, se arată în proces.
Singh și reprezentanții Bankman-Fried și FTX nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Bankman-Fried este reținut fără cauțiune la o închisoare din Bahamas, în așteptarea unei audieri de extrădare în februarie.
Deși Alameda s-a bucurat de acces practic nelimitat la fondurile clienților FTX pentru propriile sale scopuri de tranzacționare de la crearea bursei, firma a început să crească în spirală în mai, după ce un ecosistem criptografic de 60 de miliarde de dolari construit pe token-uri TerraUSD și Luna s-a prăbușit, iar creditorii au cerut plăți. Asta a determinat Alameda să-și intensifice utilizarea fondurilor clienților FTX, au susținut autoritățile de reglementare.
Do Kwon, un cetățean sud-coreean care se afla în spatele TerraUSD, se află în Serbia. Un tribunal sud-coreean a emis un mandat de arestare pentru el în septembrie, pe baza acuzațiilor că ar fi încălcat legile piețelor de capital.
La câteva luni după ce a început runda agitată de apeluri în marjă, Bankman-Fried s-a gândit să închidă Alameda în jurul lunii septembrie, conform plângerii CFTC. El a redactat un thread pe Twitter pentru a anunța închiderea acestuia, spunând „Mă simt cu adevărat nesigur ce este corect!” Dar Alameda nu s-a închis niciodată.
Bankman-Fried a fost închis marți după ce autoritățile americane i-au adus opt acuzații penale, inclusiv fraudă și conspirație pentru a spăla bani. L-a dat în judecată și Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA.
Plângerea CFTC a descris „contul coreean” ca un subcont al Alameda care nu a fost deschis sub un identificator „alameda-research.com” și care nu era ușor de identificat ca fiind un cont asociat Alameda.
– Cu asistență din partea Olga Kharif.
Cele mai citite din Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html