De la căderea imperiului său cripto, pe 11 noiembrie, aproape totul s-a spus despre Sam Bankman-Fried.
Frații săi cripto l-au numit „criminal”. L-au acuzat că a mințit clienții și investitorii companiilor sale FTX și Alameda Research, a fondul de hedging care funcționează și ca platformă de tranzacționare.
„Au mințit. FTX a mințit. Cred că Sam și-a mințit angajații, utilizatorii, acționarii săi, autoritățile de reglementare din întreaga lume și toți utilizatorii”, Changpeng Zhao, fondator și CEO al Binance, a spus în timpul unui eveniment pe Twitter din 14 noiembrie. „Deci da, ar trebui să-și asume cea mai mare parte vina.”
Binance este cel mai mare schimb de criptomonede din lume.
Autoritățile de reglementare din Statele Unite și Bahamas, unde locuiește Bankman-Fried și unde avea sediul FTX, au lansat investigații. El a fost audiat de poliția din Bahamas pe 12 noiembrie, dar rămâne un om liber. Congresul plănuiește o audiere pentru a-l interoga în decembrie, dar încă nu a fost stabilită o dată.
„Mi-ar fi frică” Regimul Bankman-Fried a fost puternic criticat de noul CEO FTX responsabil de restructurare John Ray, care a spus că fostul comerciant și cei doi asociați ai săi au eșuat la toate nivelurile.
„Niciodată în cariera mea nu am văzut un eșec atât de complet al controalelor corporative și o absență atât de completă a informațiilor financiare de încredere ca aici”, scris John Ray, într-un document de 30 de pagini depus la tribunalul de faliment al Statelor Unite din districtul Delaware.
„De la integritatea sistemelor compromise și supravegherea reglementară defectuoasă în străinătate, până la concentrarea controlului în mâinile unui grup foarte mic de indivizi neexperimentați, nesofisticați și potențial compromisi, această situație este fără precedent.”
Insolvența FTX s-a datorat a lichiditate deficit atunci când clienții au încercat să retragă fonduri de pe platformă. Deficitul pare să fi fost rezultatul faptului că fondatorul FTX a transferat 10 miliarde de dolari din fondurile clienților de la FTX la Alameda Research.
Bankman-Fried rămâne liber deocamdată. Nu i-au fost aduse acuzații, în ciuda faptului că primii 50 de creditori ai FTX pretind 3 miliarde de dolari de la bursă și milioane de investitori de retail nu-și pot recupera niciodată investițiile.
Dar pentru miliardarul Mark Cuban, Bankman-Fried ar trebui să ajungă în închisoare. Acesta este ceea ce tocmai a declarat pentru TMZ. El a susținut că închisoarea este iminentă pentru fostul rege al criptomonedelor.
„Nu știu toate detaliile, dar dacă aș fi el, mi-ar fi frică să nu ajung la închisoare pentru o lungă perioadă de timp”, a spus proprietarul Dallas Maverick. a spus . „Am vorbit cu tipul și am crezut că este inteligent.”
„Nu aveam idee că va lua banii altora și îi va folosi personal.”
Imprumuturi personale Bankman-Fried a primit un împrumut personal de 1 miliard de dolari de la Alameda, potrivit lui Ray. Firma a acordat, de asemenea, un împrumut personal de 543 de milioane de dolari lui Nishad Singh, directorul de inginerie al FTX, și 55 de milioane de dolari lui Ryan Salame, co-CEO al FTX Digital Markets, unul dintre afiliații FTX.
„Înțeleg că nu pare să existe documente pentru unele dintre aceste tranzacții ca împrumuturi și că anumite bunuri imobiliare au fost înregistrate pe numele personal al acestor angajați și consilieri în evidențele Bahamas”, a spus lichidatorul.
El a mai scris că, pentru a fi rambursați pentru cheltuielile de afaceri, angajații trebuiau să trimită cererea doar prin chat, iar un supervizor ar fi aprobat imediat cu un emoji personalizat.
Ca schimb criptografic, FTX a executat ordine pentru clienții lor, luându-le numerarul și cumpărând criptomonede în numele lor. FTX a acționat ca un custode, deținând criptomonedele clienților.
FTX a folosit apoi activele cripto ale clienților săi, prin brațul de tranzacționare al companiei soră, Alameda Research, pentru a genera numerar prin împrumuturi sau creare de piață. Numerarul împrumutat de FTX a fost folosit pentru a salva alte instituții cripto în vara anului 2022.
În același timp, FTX folosea criptomoneda pe care o emitea, FTT, ca garanție asupra sa bilanț . Aceasta a reprezentat o expunere semnificativă, datorită riscului de concentrare și a volatilitate de FTT.
Sursa: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo