Colapsul FTX ridică mii de întrebări fără răspuns cu privire la criptomoneda; unii numesc asta o fraudă, iar alții o înșelătorie, dar ce s-a întâmplat exact nu este încă clar.
Potrivit unui mijloc de presă, recent, „co-CEO” al FTX Digital Markets, Ryan Salame, a dezvăluit câteva dintre secretele care ar putea fi responsabile pentru eșecul FTX.
Ryan Salame a fost printre principalii locotenenți ai co-fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried. În timp ce vorbea cu autoritățile din Bahamas, el a dezvăluit că fondurile investitorilor și clienților au fost folosite pentru a ascunde golurile uriașe din Alameda Research.
Într-o sesiune de interogatori cu directorul executiv al Bahamas Securities Commission, Christina R. Rolle, Salame a spus că activele clienților care ar fi putut fi deținute de FTX au fost mutate la Alameda Research pentru a acoperi pierderile suportate de fondul speculativ.
Rolle a scris într-un dosar în instanță din 11,2022 noiembrie XNUMX că transferul activelor clienților a fost „contrar guvernanței corporative și operațiunilor normale la FTX digital”. Ea a cerut, de asemenea, instanței supreme să solicite o intervenție de urgență pentru ca autoritatea de reglementare să preia controlul asupra activelor rămase ale companiei „Spunând simplu, că astfel de transferuri nu au fost permise sau consimțite de clienții lor”.
Interacțiunea lui Ryan cu autoritățile de reglementare a determinat-o, de asemenea, să alerteze poliția din Bahamas, solicitând o anchetă asupra companiei, „în mod urgent”. Solicitarea către poliție arată că Ryan a fost la Washington, DC pe 9 noiembrie 2022.
Salame le-a spus oficialilor că trei persoane aveau parolele necesare transferului și sunt Sam Bankman, Nishad Singh și Gary Wang.
Într-un dosar judecătoresc din 12 decembrie 2022 FTX oficialii implicați în procedura de faliment i-au numit pe Bankman-Fried și Wang ca responsabili pentru o schimbare separată de fonduri, precum și pentru producerea de noi jetoane după ce au depus procedura de faliment.
Cererea lui Rolle, care a fost aprobată de instanță, a fost inclusă într-un nou dosar în dosarul de faliment din 14 noiembrie, făcută de autoritățile din Bahamas, ca răspuns la un argument în fața Tribunalului pentru faliment din SUA pentru districtul Delaware, care sugerează că se coordonează cu SBF. .
Avocatul care reprezintă noua conducere a FTX a susținut că SBF, Wang și autoritățile din Bahama, inclusiv Comisia pentru Valori Mobiliare, ar fi putut încălca regulile și reglementările privind falimentul.
Autoritățile de reglementare din Bahama au negat cu fermitate coordonarea cu Sam Bankman și au depus documente obligatorii ca dovezi în sprijinul lor. Președintele cauzei va audia argumente suplimentare pe 16 decembrie 2022 cu o audiere detaliată pe această temă la data programată 6 ianuarie 2022.
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/