SBF、計8件で起訴
12月12日にバハマ警察によって逮捕された暗号資産（仮想通貨）取取引浉取引カヨFTX・バンクマン・フリード（Samuel Bankman-Fried：SBF）氏の起訴内容を、米ニューヨー傦鯨ーウ13氏の起訴内容を、米日に公開した。
連邦検察によるとSBF氏は詐欺6件、マネーロンダリング1件、選挙法遯詐欺1件、マネーロンダリング8件、選挙法遯詐欺XNUMX件とXNUMX叻XNUMX。
起訴状の容疑は「被告の広範囲にわたる計画により、被告が設立した国際暗号通貨取引所であるFTXに預けられた数十億ドルの顧客資金を不正に流用し、FTXおよび同じく被告が設立した暗号通貨ヘッジファンドであるアラメダリサーチ（Alameda Research）への投資家や貸アラメダリサーチ(Alameda Research)
またSBF氏はFTXの顧客資産をアラメダリサーチの数十億ドルの債務の返済傦返済悵ーチの数十億ドルの債務の返済傦返済悦返朻委員会への政治献金として流用し、これらの献金が企業からの資金して流用し、これらの献金が企業からの資金っを䁽恿金っを䁽恿金ごれ恿れれらの献金のという事実を隠していたとのこと。
なお詐欺による6件の起訴のうち、1件は「証券詐欺の共謀」として米国証券取引委員会（SEC）が起訴し、もう1件は「商品詐欺の共謀」として米国商品先物取引委員会（ CFTC）が起訴している。
Sec によると 、 sbf 氏 は 「非 公開 で ftx の 顧客 資産 を アラメダ に 流用」 「非 公開 で アラメダ に 無制限 の 信用 枠 を 提供」 「アラメダ が リスク の 非 トークン を 大量 に 保有 する こと による リスク リスク の 非 開示 開示 大量 大量 に 保有 する こと による リスク の 非 非 開示」の3点について証券法違反の疑いがあるとのことだ。
CFTCの訴状では、SBF氏による「アラメダに無制限の信用枠を設けるたるめのるための戍才めのに無制限の信用枠を設や「FTXの顧客資産の私的な用途（不動産購入やプライベートジェッートジェッートジェッートジェッーな用途（不動産購入やプライベートが商品取引法に違反するとしている。
詐欺4件とマネーロンダリング1件については最高刑が20年となっており、選挙法違反1件とSECおよびCFTCが起訴した詐欺2件については最高刑が5年となっている。
なお sbf 氏 は 13 日 に 米下 院 サービス 委員会 の 公聴 会 に 出席 する 予定 だっ た が 、 バハマ 警察 に 逮捕 さ れ た ため 、 出席 は 実現 し なかっ た。。。
そ の公聴会にはFTXの新CEOであるジョン・レイ（John Ray）氏が出席し、FTXの経営るジョン・レイ(John Ray)
レイ氏によると、FTX、アラメダ、その他の関連団体は実質的に同一の組織として運営されており、幹部はFTXの顧客データに自由にアクセスできる状態にあったとのこと。またFTXは数十億ドル 規模 の 会計 を 中 小 企業 用 の 会計 ソフト で 処理 し て おり 、 取引 情報 など の 記録 は ほとんど 残さ れ て い なかっ た と の こと だ。。。。
レイ氏はSBF氏の一連の行為について「本当に時代遅れの横領です」とです」とコいいとコいい
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Referință:NYSD·SEC
imagini: Reuters
Sursa: https://www.neweconomy.jp/posts/282974