Fost oficial FBI acuzat că a încălcat sancțiunile Rusiei pentru a-l ajuta pe oligarhul Oleg Deripaska

Topline

Un fost agent FBI care a condus cândva contrainformații în biroul biroului din New York a fost acuzat de spălare de bani și încălcare a sancțiunilor în beneficiul oligarhului rus Oleg Deripaska, procurori din Manhattan a anunțat luni, la ani după ce miliardarul Deripaska a fost lovit de sancțiuni americane pentru o listă lungă de acuzații, inclusiv spălarea banilor și amenințarea rivalilor de afaceri.

Fapte-cheie

Procuratura SUA pentru Districtul de Sud din New York i-a acuzat pe Charles McGonigal și Sergey Shestakov, un fost diplomat rus devenit traducător, că furnizează servicii Deripaska, sancționată de SUA, inclusiv că au investigat un rival al lui Deripaska pentru bani și că au încercat să o ajute pe Deripaska. ieși de pe lista de sancțiuni din SUA.

Ambii bărbați au fost acuzați de încălcarea legii SUA privind sancțiunile, de conspirație pentru încălcarea și sustragerea sancțiunilor SUA, de conspirație pentru a comite spălare de bani și spălare de bani, iar Shestakov a fost, de asemenea, acuzat că a făcut declarații false într-un interviu FBI.

Cei doi inculpați ar fi lansat un efort nereușit în numele lui Deripaska pentru a-i ridica sancțiunile în 2019, potrivit procurorilor, care au mai spus că în timpul mandatului său la FBI, McGonigal a primit informații clasificate atunci despre Deripaska a fost adăugată pe o „listă de oligarhii considerați pentru sancțiuni ca parte a procesului care a dus la impunerea de sancțiuni împotriva lui Deripaska” (McGonigal s-a pensionat în 2018).

Procurorii susțin că McGonigal, Shestakov și o terță persoană fără nume au ascuns implicarea lui Deripaska în planul lor, nenuminându-l în comunicații (făcând referire la el în mesaje text ca „știi pe cine” și „tipul cel mare”) și prin utilizarea unei companii ființe pentru a trimiteți și primiți plăți de la Deripaska.

McGonigal a fost reținută după ce s-a întors din Orientul Mijlociu sâmbătă pe aeroportul JFK din New York, NBC News a raportat.

Ambii inculpați se vor prezenta în instanță luni după-amiază, potrivit procurorilor.

Avocații McGonigal sau Shestakov nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Ce nu știm

Cât timp s-ar putea confrunta bărbații în spatele gratiilor dacă vor fi condamnați. Fiecare dintre acuzațiile cu care se confruntă McGonigal și Shestakov are o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare, în timp ce acuzația de fals în declarație a lui Shestakov presupune o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare.

Tangentă

Înainte de a se pensiona, McGonigal i-a investigat pe oligarhi ruși, inclusiv pe Deripaska, ca parte a slujbei sale de conducere a Diviziei de contrainformații a FBI din New York, au spus procurorii. Shestakov, care anterior a fost diplomat rus, a lucrat ca interpret rus pentru tribunale și birouri guvernamentale, potrivit procurorilor. Având în vedere experiența lor anterioară, procurorii susțin că McGonigal și Shestakov știau că încalcă sancțiunile SUA ajutându-l pe Deripaska.

Numărul mare

3 miliarde de dolari. Atât valorează Deripaska conform Forbes" calcule.

Fundalul cheie

Fondatorul grupului industrial rus Basic Element, Deripaka a dobândit controlul a activelor din aluminiu deținute anterior de stat după căderea Uniunii Sovietice. Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat Deripaska în 2018 pentru că acționează sau pretinde să acționeze „în numele, direct sau indirect, unui înalt funcționar al Guvernului Federației Ruse și pentru operarea în sectorul energetic al economiei Federației Ruse”. Printre acuzații, guvernul SUA susține că Deripaska a spălat bani, a mituit un oficial guvernamental, a amenințat rivalii de afaceri și a ordonat uciderea unui om de afaceri. Când a fost sancționat în 2018, Deripaska a descris sancțiunile drept „nefondate, ridicole și absurde”, într-un e-mail către Forbes. Ulterior, a pierdut un proces pentru ridicarea sancțiunilor. In septembrie, Deripaska a fost pus sub acuzare alături de trei asociați, pentru presupusa încălcare a sancțiunilor. Printre acuzații a fost un pretins plan ca iubita lui Deripaska să nască în SUA, astfel încât copilul să fie cetățean american. au spus procurorii.

Fapt surprinzător

Deripaska, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, este unul dintre puținii oligarhi ruși care au avut criticat deschis Invazia Ucrainei de către Putin. Deripaska a numit ideea de distrugere a Ucrainei o „greșeală colosală” anul trecut și a recunoscut că sancțiunile occidentale declanșate de invazie au afectat economia Rusiei.

Lecturi suplimentare

DOJ îl acuză pe miliardarul rus Deripaska de încălcarea sancțiunilor și de plan pentru ca copilul său să se nască în SUA (Forbes)

„O greșeală colosală”: miliardarul rus Deripaska dubla criticile de război din Ucraina (Forbes)

Oleg Deripaska: Putin „favoritul” cu legături strânse cu politica din Marea Britanie (Gardianul)

Miliardarul rus vs. Guvernul SUA: O privire asupra procesului derutant al lui Oleg Deripaska (Forbes)