Fostul manager Coinbase acuzat de tranzacții privilegiate pledează nevinovat

Un fost Coinbase angajatul acuzat de două capete de acuzare de conspirație pentru fraudă electronică și două capete de acuzare pentru fraudă electronică a pledat nevinovat. 

Ishan Wahi, care a ocupat funcția de manager global de produs la schimbul de criptocuritate, a depus pledoaria alături de fratele său în fața unui tribunal federal din Manhattan, Reuters raportate pe august 3. 

Wahi se confruntă cu acuzații că a transmis informații confidențiale fratelui său Nikhil și prietenului Sameer Ramani cu privire la cryptocurrencies Coinbase intenționează să fie listat pentru tranzacționare. Prin acest proces, acuzatul a realizat profituri de aproximativ 1.5 milioane de dolari între iunie 2021 și aprilie 2022. Deși cei doi frați au fost arestați, Ramani rămâne în libertate. 

Cazul condus de Securities Exchange Commission (SEC) susține că acuzatul a dobândit jetoanele pentru a fi listate în prealabil înainte de listare. Taxele marchează primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică criptomonede. 

Tranzacționează active înainte de listare 

Potrivit procurorului, Nikhil Wahi și Ramani au folosit Ethereum (ETH) portofele blockchain pentru a achiziționa activele menționate și tranzacționate de cel puțin 14 ori înainte de listare. În special, după listare, activele ar crește în valoare. 

În apărarea sa, Wahi, prin avocatul său, David Miller, a cerut respingerea acuzațiilor pe motiv că tranzacțiile privilegiate ar trebui să implice valori mobiliare sau mărfuri. În special, SUA nu are o criptomonedă clară regulament în vigoare, care se adresează în mod explicit tranzacțiilor privilegiate. 

În plus, Miller a susținut că Coinbase a adoptat o strategie de testare a noilor jetoane înainte de a le lista public și, în acest proces, informațiile clientului său este acuzat că le-a împărtășit nu mai erau confidențiale.

Controversa asupra informațiilor partajate

Cu toate acestea, potrivit procurorului, Noah Solowiejczyk, informațiile nu erau publice, iar detaliile acuzațiilor s-au aliniat cu cazurile anterioare de fraudă prin cablu.

Frații sunt pe cauțiune de 1 milion de dolari fiecare, următoarea înfățișare în instanță stabilită pentru 22 martie. În altă parte, SEC a depus și acuzații civile aferente împotriva lor.

În mijlocul cazului, Coinbase a venit la nega că se ocupă de valori mobiliare. Conform schimbului: 

„În loc să elaboreze reguli personalizate într-un mod incluziv și transparent, SEC se bazează pe aceste tipuri de acțiuni unice de aplicare pentru a încerca să aducă toate activele digitale în jurisdicția sa, chiar și acele active care nu sunt valori mobiliare.”

As raportate de Finbold, denunțătorul care a dezvăluit cazul, consideră că Coinbase are o problemă mai semnificativă cu tranzacțiile privilegiate. Potrivit individului, există o lipsă de inacțiune din partea schimbului de criptomonede din SUA.