Fostul executiv BitMEX riscă până la cinci ani de închisoare după ce a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar

Un angajat de rang înalt al BitMEX pledează vinovat pentru încălcarea Actului privind secretul bancar din SUA, cel mai recent dintr-o serie de eşecuri legale pentru schimbul de criptomonede aflat în conflict.

În pledoaria sa, Gregory Dwyer a recunoscut că „nu a reușit intenționat să stabilească, să implementeze și să mențină un program de combatere a spălării banilor la BitMEX”, potrivit unui nou document. comunicatul de presă de la Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York.

Dwyer, originar din Australia și Bermude, riscă o pedeapsă maximă de până la cinci ani de închisoare. De asemenea, a fost de acord să plătească o amendă de 150,000 de dolari.

În martie, fostul CEO al bursei, Arthur Hayes, și colegii săi co-fondatori BitMEX, Benjamin Delo și Samuel Reed a pledat de asemenea vinovat la Legea privind secretul bancar, o lege care impune instituțiilor financiare să ajute guvernul să detecteze și să contracareze schemele de spălare a banilor.

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a susținut că trio-ul a eșuat intenționat în menținerea protocoalelor împotriva spălării banilor și a profitat de pe urma tranzacțiilor clienților din SUA, în ciuda faptului că BitMEX nu a deservit persoane în SUA.

În mai, un judecător condamnat Hayes la șase luni de detenție la domiciliu și doi ani de încercare. Fostul CEO a fost de asemenea de acord să plătească o amendă de 10 milioane de dolari.

Delo și Reed erau relatărilor condamnat la 30 si 18 luni de probă, respectiv.

Spune procurorul american Damian Williams despre recenta pledoarie a lui Dwyer,

„Prin această pledoarie, acest birou a obținut acum condamnări penale împotriva tuturor celor trei fondatori, precum și a unui angajat de rang înalt la BitMEX, pentru încălcarea intenționată a legilor împotriva spălării banilor. Pledoaria de astăzi reflectă faptul că angajații cu autoritate de management la bursele de criptomonede, nu mai puțin decât fondatorii unor astfel de schimburi, nu pot ignora în mod intenționat obligațiile care le revin conform Legii privind secretul bancar.”

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Verificați cele mai recente titluri de știri

 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus