Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, a fost citat ca principală contraparte implicată cu Bitzlato, un schimb de criptomonede mai puțin cunoscut care este suspectat că a spălat 700 de milioane de dolari în fonduri ilicite, potrivit unui raport recent al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). ).
În afară de Binance, alte schimburi notabile care s-au angajat în tranzacții cu Bitzlato includ piața de darknet legată de Rusia Hydra și presupusa schemă Ponzi Finiko, care se presupune că are sediul în Rusia, și Local Bitcoins. FinCEN stabilit:
Aproximativ două treimi dintre cele mai importante contrapărți de primire și expediere ale Bitzlato sunt asociate cu piețele darknet sau escrocherii. De exemplu, primele trei contrapărți primitoare ale Bitzlato, după suma totală de BTC primite între mai 2018 și septembrie 2022, au fost: (1) Binance, un VASP; (2) piața de rețea întunecată Hydra, conectată la Rusia; și (3) presupusa schemă Ponzi din Rusia, The Finiko.
FinCEN
Deși nu este încă clar dacă Binance a fost implicat direct în activități de spălare a banilor legate de bursa rusă, această știre ridică unele întrebări cu privire la angajamentul său față de procesele adecvate de conformitate.
Bursa a spus, totuși, că este încântată că a jucat un rol esențial în asistarea autorităților internaționale de aplicare a legii în ancheta lor.
Potrivit unui purtător de cuvânt al Binance, acest lucru reflectă angajamentul ferm al companiei de a lucra împreună cu agențiile guvernamentale la toate nivelurile de pe glob.
Compania spune că își ia responsabilitatea în serios și speră că alți jucători din industrie vor urma exemplul în acest efort de combatere a activităților ilicite.
Participarea suspectată a Binance în problema lui Bitzlato ridică mai multe îngrijorări cu privire la operațiunile de schimb precum și eventualele relații cu Rusia.
În special, Binance a fost unul dintre schimburile care au decis să continue să servească rușii nesancționați după adoptarea celui de-al optulea pachet de sancțiuni de către Uniunea Europeană împotriva națiunii.
Autoritățile spun că Bitzlato este asociat cu escrocherii
Această dezvăluire vine într-un moment în care multe agenții din Statele Unite au început măsuri serioase de aplicare împotriva lui Bitzlato.
Aceste autorități acuză compania că se implică în spălarea banilor și că ar fi asistat la eludarea sancțiunilor impuse Rusiei.
Anatoly Legkodymov, creatorul Bitzlato, a fost luat în custodie de Biroul Federal de Investigații pe 17 ianuarie la Miami, ca parte a anchetei în curs asupra companiei.
Potrivit celor spuse de FinCEN în ordin, aproximativ două treimi dintre principalele contrapărți primitoare și trimițătoare ale Bitzlato sunt legate de fraude sau de piețele darknet.
Agenția a susținut că între 2019 și 2021, Bitzlato a colectat criptomonede în valoare totală de 406 milioane dolari prin fraude, 224 milioane dolari de pe piețele darknet și 9 milioane dolari de la autorii de ransomware.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/