Agentul FBI implicat în cazurile J.Belfort, B. Madoff explică cum să-l acuze pe Bankman-Fried

Gregory Coleman, agentul în retragere al Biroului Federal de Investigații (FBI) care a fost implicat în cazurile Bernie Madoff Schema Ponzi și urmărirea penală a Jordan Belfort, cunoscut în mod obișnuit ca „Lupul de pe Wall Street”, a detaliat cel mai bun mod în care procurorii pot gestiona Schimb criptografic FTX situației.

Potrivit lui Coleman, urmărirea penală a fondatorului FTX Sam Bankman-Fried (SBF) este simplă, iar anchetatorii trebuie doar să urmărească banii și să trateze situația ca pe o situație de tranzacționare proastă, el a spus într-un interviu cu Avere pe decembrie 21. 

„Într-un caz de crimă financiară, banii te vor duce întotdeauna la cei răi”, a spus el. 

În acest caz, fostul agent a împărtășit o ipoteză și a remarcat că anchetatorii trebuie să se uite la Alameda Research ca pe o entitate care probabil nu câștiga bani și a primit active de la FTX pentru a acoperi pariurile. În special, Alameda Research este o companie soră a FTX, ambele fondate de Bankman-Fried. 

„SBF nevinovat până la dovedirea vinovăției”

Odată cu extrădarea lui Bankman-Fried în Statele Unite, Coleman a mai subliniat că fostul șef FTX este nevinovat până când se dovedește vinovat. 

„[SBF] abia începe să înțeleagă gravitatea cu care se confruntă și potențialele ramificații. Toată lumea este considerată nevinovată până când se dovedește vinovat, dar faptele nu arată bine pentru el”, a spus Coleman.

Interesant este că Coleman a avertizat că deținătorii de FTX ar putea să nu primească o parte din banii lor chiar dacă creditorii lucrează pentru recuperarea activelor. El a declarat că majoritatea banilor ar proveni probabil din lichidarea activelor achiziționate folosind veniturile FTX. 

Potrivit agentului pensionar, dacă proprietățile au fost achiziționate prin active digitale, pot fi urmărite. Cu toate acestea, el a recunoscut că urmărirea activelor digitale este puțin complexă. 

Într-adevăr, Coleman a ajutat la confiscarea bunurilor implicate în scandalul Bernie Madoff, autorul celei mai mari scheme individuale Ponzi. În același timp, el a contribuit la doborârea lui Belfort, urmărirea acțiunilor dezvăluind faptul că „Lupul de pe Wall Street” a participat la scheme de „pump and dump” care au umflat artificial prețul unui stoc.

Comparații Madoff, Belfort și SBF

În plus, Coleman a comparat și cele trei cazuri, remarcând că Madoff, Belfort și SBF probabil au spălat veniturile crimei lor. 

Cu toate acestea, el a remarcat că cazul lui Madoff a fost o schemă Ponzi, în timp ce Bankman-Fried poate fi echivalat cu delapidarea, iar Belfort sa implicat în fraudă și manipulare a valorilor mobiliare. 

Între timp, SBF este de așteptat să fie urmărit penal în Statele Unite, rapoartele indicând că foștii directori FTX cooperează cu autoritățile.