Banca centrală olandeză (DNB) a impus o amendă de 3.3 milioane de euro (3.6 milioane de dolari) schimbului de criptomonede din SUA Coinbase pentru furnizarea de servicii în Țările de Jos fără înregistrarea corespunzătoare.
DNB a remarcat că a considerat Coinbase unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede din lume și are o bază imensă de clienți în țară. Potrivit DNB, s-a constatat că Coinbase nu se conformează între noiembrie 2020 și august 2022.
Începând cu 21 mai 2020, banca centrală olandeză a mandatat ca furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) să fie înregistrați în conformitate cu Legea împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.
Este esențial să știm că aceasta nu este prima dată când autoritățile guvernamentale au semnalat operațiunile Coinbase. Coinbase a ajuns recent la un acord de 100 de milioane de dolari cu Departamentul de Servicii Financiare din New York (DFS). Acordul, care include și o amendă de 50 de milioane de dolari, a pus capăt anchetei DFS privind dacă Coinbase a respectat reglementările împotriva spălării banilor.
Potrivit DFS, Coinbase nu a reușit să efectueze verificări ale antecedentelor clienților săi în mod adecvat și a tratat pur și simplu cerințele de îmbarcare ca pe un simplu exercițiu de „bifare a casetei”. După ce a ajuns la un acord de reglementare cu DFS, Paul Grewal – Chief Legal Officer al Coinbase – a anunțat că au luat măsuri ample pentru a remedia discrepanțe din trecut.
Coinbase investește încă 50 de milioane de dolari pentru a-și consolida inițiativele de conformitate pentru a preveni infractorii să exploateze schimbul. În plus, platforma cripto va colabora cu un monitor terț pentru asigurarea suplimentară a securității și a prevenirii criminalității.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/