DOJ intenționează să-l judece din nou pe Philip Esformes, în ciuda faptului că Trump a comutat sentința

O mișcare extrem de neobișnuită a Departamentului de Justiție de a rejudeca proprietarul unei case de bătrâni din Florida, Philip Esformes privind frauda în domeniul sănătății penale acuzații după președintele de atunci Donald Trump naveta pedeapsa sa de 20 de ani de închisoare se îndreaptă către o ședință a curții de apel, deoarece avocații apărării sugerează că procurorii sunt motivați de furia față de Trump.

„Situația este cu totul unică, deoarece acțiunile procurorilor de aici sunt incredibil de scandaloase”, a spus Joe Tacopina, un avocat de prim rang din New York.

„Nu există nicio îndoială în mintea mea că nerespectarea flagrantă [de către Departamentul de Justiție] față de ordinul de clemență al președintelui Trump este motivată de acrimonie față de el”, a spus Tacopina, care ajută noua echipă a lui Esformes de la firma de avocatură Reed Smith în pregătirea pentru apelurile federale. ședința de judecată luna viitoare la Miami.

El a spus că procurorii sunt angajați într-o „vendetă evidentă” împotriva fostului președinte pentru că l-a lăsat pe Esformes să iasă din închisoare după un dosar penal de ani de zile.

„Și dacă există vreo întrebare despre asta, ceea ce face acuzarea aici împotriva domnului Esformes este fără precedent”, a spus Tacopina. „El este în mod clar o victimă politică a jocurilor partizane.”

Departamentul de Justiție și o purtătoare de cuvânt a Procuraturii SUA din Miami, care urmărește cazul, nu au răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la aceste afirmații.

În discuție este planul Departamentului de Justiție de a rejudeca Esformes din șase capete de acuzare pe care jurații de la procesul său federal din Florida au fost blocați, chiar dacă l-au condamnat pentru alte 20 de crime.

Tacopina și alți susținători ai lui Esformes spun că efortul nu este legal, deoarece este în contradicție cu ceea ce ei susțin că a fost intenția clară a lui Trump de a pune capăt cazului prin comutarea sentinței sale.

Trump nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Acțiunea de apel a lui Esformes, care urmărește să-și anuleze condamnarea și susține că rejudecarea lui este interzisă, mai spune că cazul ar trebui respins cu totul din cauza abaterii procurorilor.

Echipa de apărare se confruntă cu o provocare potențial descurajantă în a câștiga argumentul împotriva unui nou proces pe motivul clemenței lui Trump.

Nu există un precedent de jurisprudență federală, cu atât mai puțin un statut, care să spună în mod explicit că procurorii nu pot rejudeca un inculpat pentru așa-numitele capete de judecată atunci când li s-a schimbat sentința pentru capete de acuzare pentru care au fost condamnați.

Grațierile prezidențiale, pe de altă parte, împiedică procurorii să depună acuzații federale împotriva inculpaților pentru același comportament care a făcut obiectul grațierii lor.

Procurorii, într-un scurt răspuns la apelul lui Esformes, au scris: „Ordinul președintelui de comutare nu afectează niciunul dintre acuzațiile asupra cărora juriul nu a ajuns la un verdict”.

„În termenii săi simpli, ordinul de comutare al președintelui este limitat în mod expres la acuzațiile de condamnare.”

În același rezumat, procurorii au scris: „Dacă președintele Trump ar fi intenționat să-i acorde lui Esformes o grațiere sau dacă președintele ar fi intenționat să-i acorde lui Esformes clemență în privința acuzațiilor suspendate, ar fi comunicat la fel de multe în mandatul de clemență”.

„Într-adevăr, în aceeași zi în care președintele Trump a comutat pedeapsa cu închisoarea lui Esformes, el a emis 15 grațieri, fiecare dintre acestea afirmând că acordă o „grațiere completă și necondiționată” destinatarului”, au adăugat aceștia.

Esformes a fost unul dintre zecile de oameni care au primit clemență executivă, care a inclus grațieri și comutații de pedepse, de la Trump în ultimele sale luni de mandat, după ce a pierdut candidatura pentru realegerea președintelui Joe Biden. Înaintea acelui val de acțiuni de clemență, Trump a fost deosebit de zgârcit cu ei, chiar și în comparație cu alți președinți cu un singur mandat.

Departamentul de Justiție, când a obținut rechizitoriul lui Esformes, a spus că acesta se află în fruntea celei mai mari scheme de fraudă în domeniul sănătății urmărită vreodată de departament.. Departamentul a spus că schema s-a întins pe două decenii și a implicat pierderi estimate la 1.3 miliarde de dolari ca urmare a cererilor frauduloase către Medicare și Medicaid, programele federale de asigurări de sănătate care acoperă americanii în vârstă și, respectiv, cu venituri mici.

Cu veniturile din aceste crime, au spus autoritățile, Esformes a cumpărat un ceas Greubel Forsey de 360,000 de dolari, un automobil Ferrari Aperta de 1.6 milioane de dolari și a plătit pentru escortele de sex feminin, potrivit rechizitoriului.

De asemenea, el a plătit mită de 300,000 de dolari antrenorului de baschet masculin al Universității din Pennsylvania, Jerome Allen, care l-a ajutat să admită fiul lui Esformes la Wharton School of Business a acelei școli Ivy League, pretinzând în mod fals că este un recrut de baschet prețuit, au spus procurorii.

Allen a pledat vinovat în 2018 pentru o singură acuzare de spălare de bani, a fost condamnat la patru ani de eliberare supravegheată și a fost obligat să plătească o amendă de peste 200,000 de dolari.

Allen, care este în prezent antrenor asistent la Detroit Pistons din NBA, în 2020, a fost lovit de Asociația Națională de Atletism Colegial cu o pedeapsă de 15 ani. - legat de recordul NCAA - care în cele mai multe cazuri interzice efectiv angajarea antrenorilor de către o facultate în acea perioadă de timp.

În 2019, Laura Janke, un fost antrenor asistent de fotbal feminin la Universitatea din California de Sud, a pledat vinovat în cadrul unei scheme naționale de admitere la colegiu conceput de consultantul de pregătire pentru facultate William „Rick” Singer. Schema aceea a fost dezvăluit de autoritățile federale la începutul aceluiași an în „Operation Varsity Blues”.

La audierea ei de pledoarie, un procuror a spus că fiica lui Esformes se numără printre cei patru studenți pe care Janke i-a ajutat la obținerea admiterii la USC sub calificări atletice false. Se pare că Esformes a plătit 400,000 de dolari de-a lungul mai multor ani unei fundații controlate de Singer, care a fost folosită pentru a spăla bani de la clienți și a da mită pentru a face studenții admiși la facultate.

Când Esformes a fost condamnat în 2019 în cazul fraudei în domeniul sănătății, după un proces în care Allen a fost unul dintre martorii acuzării, pe atunci agentul special adjunct responsabil Denise Stemen de la Biroul FBI din Miami, a declarat: „Philip Esformes este un om condus de lăcomia aproape nemărginită.”

„Esformes a condus pacienții prin facilitățile sale în stare proastă, unde au primit tratament inadecvat sau inutil, apoi a facturat incorect Medicare și Medicaid”, a spus Stemen.

„Ducându-și comportamentul disprețuitor mai departe, a mituit medici și autorități de reglementare pentru a-și promova conduita criminală.”

Când l-a condamnat pe Esformes la două decenii de închisoare, judecătorul Robert Scola a spus că „lungimea, amploarea și amploarea conduitei penale” a inculpatului a fost „aparent de neegalat în comunitatea noastră, dacă nu în țara noastră”.

Mai mult de un an mai târziu, pe 22 decembrie 2020, Trump a comutat pedeapsa de închisoare a lui Esformes.

Dar Trump a lăsat intactă partea din pedeapsă care a cerut ca Esformes să execute trei ani de eliberare supravegheată și să plătească 5.5 milioane de dolari ca restituire pentru crimele sale. De asemenea, Esformes a fost lăsat pe cârlig pentru un ordin de plată a unei hotărâri de confiscare de 38 de milioane de dolari.

Într-o declarație care detaliază comutarea, secretarul de presă al lui Trump de atunci, Kayleigh McEnany, a remarcat că foștii procurori generali ai SUA Edwin Meese și Michael Mukasey au susținut această mișcare.

Ea a adăugat că Esformes, „În timp ce a fost în închisoare... a fost devotat rugăciunii și pocăinței și are sănătatea în declin”.

O cerere ulterioară a avocaților lui Esformes a spus că procurorul general al lui Trump, William Barr, a aprobat personal termenii clemenței.

În declarația sa, McEnany a subliniat, de asemenea, că Meese și Mukasey, împreună cu alți doi foști procurori generali, John Ashcroft și Alberto Gonzalez, fostul director FBI și judecător federal Louis Freeh, și alți foști oficiali de rang înalt ai Departamentului de Justiție au depus un document juridic în sprijinul demiterii. din cazul lui Esformes.

În acest document, procurorii au încălcat regulile care le interziceau să folosească ca probe comunicările dintre inculpați și avocații lor.

„Guvernul în acest caz a eviscerat privilegiul avocat-client al inculpatului și protecția muncii-produsului”, se spune în scurt. „Concedierea este singurul remediu care poate remedia aceste încălcări generale.”

Procurorii într-un replic în dosarul de apel au spus că judecătorul de fond în cazul lui Esformes „a respins în mod corect” o moțiune de respingere a acuzațiilor și de descalificare a echipei de acuzare.

„Esformes nu a reușit să stabilească prejudiciul demonstrabil necesar pentru a justifica sancțiunea extremă a demiterii sau a descalificării”, au scris procurorii în acel rezumat. „Într-adevăr, având în vedere hotărârile instanței de suprimare, Esformes nu a reușit să demonstreze că a suferit vreun prejudiciu articulat din cauza pașilor greșiți ale guvernului”.

La câteva zile după comutarea pedepsei lui Esformes, The New York Times a publicat un articol care detaliază rolul Institutului Aleph, un grup umanitar evreiesc non-profit care sprijină drepturile prizonierilor, în sprijinirea cererii sale de clemență din partea lui Trump.

Tatăl lui Esformes, Morris, este rabin.

The Times a remarcat că familia Esformes a donat ani de zile mișcării evreilor Hasidic cunoscută sub numele de Chabad-Lubavitch, „cu care [ginerele lui Trump, Jared] Kushner are legături de lungă durată”. Kushner a fost un consilier senior la Casa Albă în timpul președinției lui Trump.

La o zi după ce Trump a comutat sentința lui Esformes, Trump i-a acordat grațiere tatălui lui Kushner, Charles, un mogul imobiliar care a fost condamnat la doi ani de închisoare în 2004 după ce a pledat vinovat de evaziune fiscală, a fost manipulat de martori și a adus contribuții ilegale la campanie.

Charles Kushner, într-un efort de a-și intimida cumnatul să nu acționeze ca martor împotriva lui, a angajat o prostituată pentru a-l ademeni pe celălalt bărbat la o întâlnire sexuală. Charles Kushner a trimis apoi o casetă video înregistrată în secret cu acea poveste către soția bărbatului, sora lui Charles.

Într-un comunicat de presă din 2006, Departamentul de Justiție a declarat că Philip și tatăl său, Morris, împreună cu un al treilea bărbat, au plătit 15.4 milioane de dolari pentru a soluționa cererile de fraudă a asistenței medicale civile federale și din Florida legate de retragere și tratamente inutile din punct de vedere medical la Larkin Community Hospital, pe care o dețineau.

Și un articol din august 2013 în Chicago Tribune au raportat că Philip și Morris Esformes au convenit, în principiu, să plătească guvernului SUA 5 milioane de dolari pentru a soluționa pretențiile conform cărora „au acceptat comisioane legate de vânzarea” pentru 32 de milioane de dolari a unei farmacii deținută parțial de Philip către gigantul farmaceutic. Omnicare.

În aprilie 2021, la câteva luni după ce Philip Esformes a fost eliberat din închisoare ca urmare a comutării lui Trump, procurorii federali din Miami i-au spus unui judecător că intenționează să-l judece din nou pe Esformes pentru acuzațiile în care jurații nu au ajuns la un verdict.

În august același an, un judecător a stabilit o garanție de eliberare de 50 de milioane de dolari pentru Esformes, care a fost cosemnată de tatăl și copiii săi.

Decizia de a reîncerca Esformes a revoltat echipa sa de avocați la acea vreme și încă mai face mai mult de un an mai târziu.

Într-un dosar al Curții de Apel depus anul trecut, avocații lui Esformes au spus că „textul și contextul acestei acordări de clemență dezvăluie intenția de a pune capăt urmăririi penale și încarcerării lui Esformes pentru comportamentul în cauză în acest caz”.

Acei avocați au susținut, de asemenea, că rejudecarea a fost interzisă în temeiul clauzei cu dublu pericol din Constituție, deoarece judecătorul, atunci când l-a condamnat pe Esformes, a luat în considerare comportamentul care a stat la baza numărului penal major pe care jurații au rămas în impas.

„Pur simplu spus, Philip Esformes nu poate fi rejudecat”, au scris avocații în documentul lor de apel.

Tacopina, într-un interviu din această săptămână, a spus că presupusa abatere a procurorilor în utilizarea informațiilor împotriva lui Esformes care au fost protejate de privilegiul avocat-client și care au fost „obținute ilegal prin încălcarea drepturilor sale constituționale”, subliniază nedreptatea rejudecării lui.

„Ar fi o eroare judiciară gravă să-i lași pe acești procurori să-și bată nasul la acordarea de clemență de către președinte pentru a-l judeca din nou pe domnul Esformes pentru orice parte a cazului lor infectat”, a spus Tacopina.

Întrebat de ce publicul ar trebui să simtă simpatie pentru Esformes, având în vedere comportamentul său, Tacopina a remarcat că „dl. Esformes și-a susținut întotdeauna nevinovăția.”

„Președintele i-a acordat clemență, iar acum, după o schimbare în administrație, noul Departament de Justiție Biden vrea să anuleze asta”, a spus Tacopina.

„Publicul ar trebui să fie foarte îngrijorat atunci când procurorii – mai interesați de avansarea în carieră și jocurile politice – încalcă legea și perversează justiția din aceste motive”, a spus Tacopina.

„Pentru că această circumstanță ne pune pe toți în pericol.”