Topline
Departamentul de Justiție a deschis joi un rechizitoriu în care îl acuză pe miliardarul rus Oleg Deripaska și trei asociați de încălcarea sancțiunilor americane impuse împotriva magnatului aluminiului în 2018, inclusiv prin conceperea unui plan ca mama copilului său să nască în Statele Unite, astfel încât copilul să poată fi un cetățean american.
Oleg Deripaska vorbește la o conferință de presă la Moscova în iunie.
AFP prin Getty Images
Fapte-cheie
procurorii încărcat Natalia Bardakova și cetățeanul american Olga Shriki au facilitat tranzacții de milioane de dolari în numele lui Deripaska, inclusiv vânzarea de 3 milioane de dolari a unui studio de muzică din California în 2019, o achiziție de flori pentru un membru al Parlamentului canadian și cadouri de Paște pentru o gazdă de televiziune americană. .
De asemenea, Bardakova și Shriki ar fi ajutat-o pe iubita însărcinată a lui Deripaska, Ekaterina Voronina, să obțină o viză de turism de 10 zile în SUA, doar pentru a rămâne în țară timp de șase luni și a naște în 2020, procurorii invocând presupusa dorință a cuplului ca copilul lor să primească SUA. cetăţenie şi beneficiază de sistemul de sănătate american.
Autoritățile au oprit o altă încercare a grupului la începutul acestui an ca Voronina să dea naștere celui de-al doilea copil al cuplului în SUA, potrivit procurorilor.
Deripaska a fost acuzat de încălcarea Legii privind puterile economice de urgență internaționale și riscă până la 20 de ani de închisoare dacă va fi condamnat.
Deripaska este în libertate, a confirmat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Justiție, Nicholas Biase Forbes, iar Deripaska nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.
Shriki, care a fost arestată joi, ar fi facilitat plăți de 300,000 USD legate de schema de naștere și se confruntă, de asemenea, cu acuzații pentru presupusa distrugere a înregistrărilor electronice, iar Voronina a fost acuzată de mințirea agenților Departamentului pentru Securitate Internă la intrarea ei în SUA.
Fundalul cheie
Deripaska a fost sancționată pentru prima dată în 2018, la patru ani după anexarea Crimeei de Ucraina, condamnată pe scară largă de către Rusia, cu Departamentul de Trezorerie. citând legăturile lui strânse cu guvernul rus și presupuse legături cu crima organizată. Deripaska este unul dintre puținii oligarhi ruși care au criticat invazia în curs de desfășurare a Ucrainei de către Rusia. apel războiul o „greșeală colosală” în iunie. Sinceritatea sa nu a câștigat nicio simpatie din partea procurorilor americani: Damian Williams, procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, a declarat într-o declarație: „Acuzarea de acuzare deschisă astăzi semnalează sprijinul continuu al Statelor Unite pentru poporul Ucrainei în față. de belicositate rusă continuă”. El este cel mai recent magnat rus faţă taxe în SUA de când a început invazia Ucrainei.
Evaluare Forbes
Estimăm Deripaska va avea o valoare de 2.8 miliarde de dolari, datorită participațiilor sale în companiile rusești de mărfuri și energie și portofoliului său imobiliar extins. Proprietățile lui include o casă cu cinci etaje din Upper East Side din New York a fost cumpărată cu 42.5 milioane de dolari în 2008 și un conac de 12,000 de metri pătrați din Washington, DC, cumpărat cu 15 milioane de dolari în 2006.
Lecturi suplimentare
Miliardarul rus vs. Guvernul SUA: O privire asupra procesului derutant al lui Oleg Deripaska (Forbes)
Sursa: https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2022/09/29/doj-charges-russian-billionaire-deripaska-with-violating-sanctions-and-scheming-for-his-child-to- fii-nascut-in-noi/