Un dezvoltator imobiliar din Dallas acuzat că a înșelat investitorii chinezi cu peste 26 de milioane de dolari a fost acuzat marți de fraudă electronică și fraudă a valorilor mobiliare.
Timothy Lynch Barton, în vârstă de 59 de ani, președinte al JMJ Development Inc. și CEO al companiei de investiții imobiliare Carnegie Development, ar fi călătorit la Hangzhou, China, pentru a comercializa investitorilor chinezi oportunități de investiții imobiliare în Texas.
În cadrul prezentărilor sale către potențiali investitori, Barton a susținut că proprietățile sunt situate în cartiere căutate din zona metropolitană Dallas/Fort Worth, potrivit Biroului Procuraturii SUA pentru Districtul de Nord al Texasului. El a prezentat, de asemenea, un constructor, identificat ca SW în actele instanței, despre care a spus că va cumpăra loturi pe care să le construiască și să le vândă viitorilor cumpărători de case.
Barton ar fi promis investitorilor plăți anuale de dobânzi timp de doi ani și le-a spus că investiția lor inițială va fi returnată la sfârșitul celui de-al doilea an. El este acuzat că le-a spus investitorilor că ar contribui cu 80% din fondurile necesare pentru proiect, iar el și alții ar intra cu 20% și ar spune că nu vor fi plătite comisioane din fondurile investitorilor.
În contractele de împrumut semnate de investitori, Barton ar fi umflat costul fiecărei proprietăți cu până la 195% și, în unele cazuri, nu a cumpărat niciodată proprietatea. El este, de asemenea, acuzat că a plătit dobânzi investitorilor timpurii cu fonduri de investitori din proiecte ulterioare.
Procurorii spun că Barton a plătit comisioane din fondurile investitorilor și și-a canalizat banii în proiecte care nu au legătură. Alte fonduri au fost folosite pentru a plăti consultanții și factura American Express a unei companii neafiliate, potrivit rechizitoriului.
Barton a fost acuzat de șapte capete de acuzare de fraudă electronică, o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică și o acuzație de fraudă a valorilor mobiliare.
Dacă va fi găsit vinovat, Barton riscă până la 20 de ani de închisoare federală pentru fiecare acuzație de fraudă electronică, până la 20 de ani pentru conspirație pentru a comite fraudă electronică și până la 20 de ani pentru fraudă cu valori mobiliare.
Vedeți mai multe din Benzinga
Nu rata alertele în timp real privind stocurile tale - alătură-te Benzinga Pro pentru gratuit! Încercați instrumentul care vă va ajuta să investiți mai inteligent, mai rapid și mai bine.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga nu oferă sfaturi pentru investiții. Toate drepturile rezervate.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html