Criminalii cibernetici dețineau criptomonede în valoare de 25 de miliarde de dolari

• Rapoartele au afirmat că 4,068 de criminali cibernetici dețineau criptomonede în valoare de peste 25 de miliarde de dolari
• Internal Revenue Service a confiscat criptomonede în valoare de peste 3.5 miliarde de dolari
• Escrocii și-au păstrat fondurile pentru o perioadă medie de 65 de zile înainte de lichidare

Ajustările infracționale bazate pe bani digitali s-au extins în 2021, conform Chainalysis Crypto Crime Report 2022. 

Raportul arată că, spre sfârșitul anului 2021, încălcatorii digitale au reprezentat extorcare de 11 miliarde de dolari din surse ilegale, în comparație cu trei miliarde de dolari, în aceeași perioadă a anului anterior. În 2021, rezervele preluate au reprezentat 93% din totalul total al infracțiunilor la 9.8 miliarde de dolari, urmate de activele de pe piața darknet la 448 de milioane de dolari, trucuri la 192 de milioane de dolari, magazinele de extorcare la 66 de milioane de dolari și ransomware la 30 de milioane de dolari. 

În plus, excedentele criminale au scăzut de la 6.6 miliarde de dolari în iulie până la 14.8 miliarde de dolari în octombrie.

Departamentul de Justiție al SUA a confiscat criptomonede în valoare de 2.3 milioane de dolari 

Informații din raport au exprimat că Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a confiscat monedă digitală în valoare de 2.3 milioane de dolari de la administratorii de ransomware DarkSide, care au fost considerați răspunzători pentru atacul Colonial Pipeline din 2021. 

În esență, Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) a confiscat monedă digitală în valoare de peste 3.5 miliarde de dolari în 2021, în timp ce Serviciul Metropolitan din Londra a confiscat bani criptografici în valoare de 180 de milioane de lire sterline de la un infractor fiscal gândit chiar în acel an. 

În februarie 2022, DOJ a confiscat monedă digitală în valoare de 3.6 miliarde de dolari, care avea asocieri cu hack-ul Bitfinex din 2016.

CITEȘTE ȘI: Cea mai mare vânzare virtuală de teren atinge 5 milioane de dolari

În timp ce 1,374 de criminali cibernetici au primit între 10-25% din fonduri de la adrese ilicite

Potrivit informațiilor raportului, timpul de vânzare a activelor pentru comercianții de pe piața întunecată, șefii și portofelele ilegale au scăzut cu 75% în 2021. Între timp, administratorii de ransomware și-au păstrat activele pentru un timp obișnuit de 65 de zile înainte de vânzare.

Raportul a recunoscut că escrocii digitali dețineau 1,000,000 de dolari fiecare sau mai mult în bani criptografici și au obținut 10% din activele lor de la adrese ilegale în 2021. În general, Chainalysis a dezvăluit că 4,068 de infractori digitali dețineau bani criptografici în valoare de peste 25 de miliarde de dolari. 

Întâlnirea s-a adresat la 3.7% din totalul ticăloșilor bazați pe monedă digitală, sau 1,000,000 de dolari în bani criptografici în portofelele confidențiale. În timp ce 1,374 de escroci digitali au obținut între 10-25% din activele lor de la adrese ilegale, 1,361 de infractori digitali au obținut între 90-100% din echilibrul lor complet de la adrese ilegale.

Steve Anderson este un entuziast australian. Este specialist în management și tranzacționare de peste 5 ani. Steve a lucrat ca trader criptografic, îi place să învețe despre descentralizare, înțelegând adevăratul potențial al blockchain-ului.

Ultimele postări de Steve Anderrson (vezi toate)