Coinbase se stabilește cu autoritatea de reglementare financiară din New York pentru 100 de milioane de dolari

Coinbase a soluționat un caz cu autoritățile financiare de stat din New York, părțile a anunțat miercuri și va plăti o amendă de 50 de milioane de dolari și va investi încă 50 de milioane de dolari în eforturile de conformare. Autoritățile de reglementare din cadrul Departamentului de Servicii Financiare din New York au declarat că compania a avut eșecuri de lungă durată în programul său de combatere a spălării banilor.

Acțiunile Coinbase au crescut cu peste 12% la știrile despre decontare. Compania este doar schimbul de criptomonede tranzacționat public în Statele Unite. Coinbase a dezvăluit sonda de reglementare în depunerea sa 202110-K la SEC.

Cea mai recentă măsură de aplicare vine după ce atât autoritățile de reglementare statale, cât și cele federale și-au intensificat eforturile după noiembrie 2022 colapsul FTX, cândva unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede din lume.

Jucători importanți precum Grayscale Bitcoin Trust se bazează pe Coinbase pentru a-și păstra activele în depozite frigorifice, iar compania își prezintă în mod proeminent eforturile de conformitate și securitate în dosarele SEC și online. Bursa deține licențe în Statele Unite și la nivel global.

„Acest acord include o penalizare de 50 de milioane de dolari și un angajament separat al Coinbase de a investi 50 de milioane de dolari în programul nostru de conformitate pe o perioadă de doi ani”, a declarat Paul Grewal, directorul juridic al Coinbase, într-o declarație.

Autoritățile de reglementare au scris că deficiențele de conformitate ale Coinbase au dus la „facilitarea unui comportament suspect sau ilegal prin intermediul platformei Coinbase”, conform ordinului de consimțământ.

Într-un caz, un client Coinbase care fusese acuzat de „infracțiuni legate de abuz sexual asupra copiilor” nu a fost semnalat de sistemul Coinbase atunci când utilizatorul s-a alăturat schimbului, au scris autoritățile de reglementare. De peste doi ani, autoritățile de reglementare spun că utilizatorul s-a implicat în „tranzacții suspecte potențial asociate cu activități ilicite fără a fi detectat”. În cele din urmă, Coinbase a identificat utilizatorul, a închis contul și a raportat activitatea forțelor de ordine.

Compania a declarat că s-a angajat să remedieze problemele identificate de autoritățile de reglementare. Echipa de conducere a Coinbase a insistat de mult pentru reglementări mai largi și mai clare pentru spațiul cripto.

„În pofida ideii predominante că companiile cripto nu vor să fie reglementate, multe – dacă nu majoritatea – companiilor colaborează cu factorii de decizie de ani de zile”, CEO-ul Coinbase. Brian Armstrong a scris într-un articol de opinie pentru CNBC.

Coinbase, la fel ca cea mai mare parte a industriei tehnologice, a fost forțat să reducă creșterea numărului de angajați și proiectele cu consum intensiv de capital, reducând 18% din forța de muncă în vara lui 2022. Disponibilizările au venit după o scădere a bazei de utilizatori și o scădere a veniturilor cu 27% de la an la an.