Analiză în lanț: 2 milioane de dolari donați unor grupuri pro-ruse ca fond pentru războiul din Ucraina 

La începutul acestui an, Rusia a invadat Ucraina. Invazia a făcut ca milioane de Ucrainei au fost forțați să-și părăsească casele și aproximativ o treime din populație a fost strămutată. Țări și persoane din întreaga lume au venit să ajute Ucraina. Crypto donațiile reprezintă cea mai mare parte a donațiilor. Au primit ambele grupuri ucrainene și pro-ruse cripto donaţii în număr mare de la începutul războiului. 

Un raport Chainalysis a dezvăluit vineri că peste 54 de grupuri pro ruse au primit cripto donații în valoare de 2.2 milioane de dolari pentru finanțarea războiului din Ucraina. Majoritatea donațiilor au fost primite în Bitcoin și Ethereum și echivalează cu 1.45 milioane USD, respectiv 5,90,000 USD. Urmează Tether, Litecoin și Dogecoin, în cantități substanțiale. 

Pe partea de primire a fondurilor sunt doar câteva grupuri de top. Un număr a primit chiar și 1 milion de dolari cripto. Fondurile primite sunt utilizate pentru echiparea grupurilor paramilitare. Fondurile primite de jumătate din conturi sunt sprijin solicitat public pentru milițiile situate în Donețk și Lugansk. Aceste teritorii sunt sancționate de Centralele de active străine ale OFAC. 

Rușii invadează sancțiunile folosind cripto-uri? 

La începutul acestui an, senatorul SUA, Elizabeth Warren și-a exprimat îngrijorarea că cripto poate fi folosit pentru a sustrage sancțiunile. Astăzi, Chainalysis a menționat în raportul său că un grup pro-Rusia face exact același lucru. Potrivit raportului, Project Terricon, care a solicitat donații cripto pentru a finanța grupuri de miliție rusă, a menționat pe site-ul lor oficial că sunt cryptocurrency din cauza aplicării sancţiunilor. 

Cu toate acestea, Jony Levin, a susținut în martie că este mai puțin probabil ca cripto poate fi folosit pentru a evita sancțiunile, deoarece urmărirea unor cantități mari de tranzacții pe blockchain este destul de ușoară. Între timp, 2.2 milioane de dolari primite de grupurile pro ruse sunt încă mai puțin în comparație cu zeci de milioane donate Ucrainei din martie. Alex Bornyakov, ministru adjunct la Ministerul Transformării Digitale din Ucraina, a cerut pentru donații cripto de la începutul războiului. 

În martie, Elliptic, o firmă de criptoanalitică, a declarat că donația totală primită de cripto firme se ridică la 64 de milioane de dolari. Cu toate acestea, la acea vreme, Bornyakov a spus că era aproape de 100 de milioane de dolari. 

Ultimele postări de Ritika Sharma (vezi toate)