CFTC continuă cu noi acuzații împotriva lui Bankman-Fried

Acuzațiile continuă să crească pentru co-fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, dezamăgit, iar Commodity Futures Trading Commission a dezvăluit marți noi acuzații împotriva unui fost criptomiliardar, susținând că FTX a amestecat fondurile clienților și că Bankman-Fried a încălcat Legea privind schimbul de mărfuri.

Urmărește blogul live al CNBC care acoperă audierea de marți privind prăbușirea schimbului de criptomonede FTX în fața Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei.

știri legate de investiții

Acuzațiile au venit cu câteva momente înaintea procurorilor din Districtul de Sud din New York a dezvăluit acuzații penale împotriva lui Bankman-Fried, care lâncește în închisoarea din Bahamas după fiind sechestrat luni seara de oamenii legii acolo.

Dosarul CFTC susține că Alameda Research, fondul speculativ al lui Bankman-Fried, s-a bucurat de acces la „8 miliarde de dolari în fonduri clienți”, într-un cont nominal în cărțile FTX, dar controlat și în numele Alameda.

Încă de la înființarea FTX în 2019, CFTC susține că Alameda „a accesat și a folosit fondurile clienților FTX pentru propriile operațiuni și activități ale Alameda, inclusiv pentru a-și finanța activitățile de tranzacționare, investiții și împrumut/împrumut”.

Dosarul CFTC răsună acuzații pe care SEC le-a dezvăluit mai devreme marți, care spunea că Bankman-Fried și-a operat imperiul ca o fraudă „de la început”.

FTX a permis Alamedei accesul la cantități masive de lichiditate, susținând pariurile riscante pe cripto active și derivate. Alameda a primit statutul de națiune favorizată și o scutire de la protocoalele automate de gestionare a riscurilor ale Alameda, care au acționat similar unui apel în marjă automat și ar lichida o poziție normală a unui client în mod algoritmic.

Alameda nu avea o astfel de limitare a meseriilor sale, prin proiect.

„La îndrumarea lui Bankman-Fried, directorii FTX au creat caracteristici în codul de bază pentru FTX, care i-au permis Alameda să mențină o linie de credit esențial nelimitată pe FTX”, a susținut CFTC.

Procesul de descoperire financiară a scos la iveală această „ușă din spate” din cărțile FTX, care a fost creată cu software la comandă, potrivit surse care au vorbit cu Reuters. Ei au continuat descriind-o ca pe o modalitate prin care fostul CEO Bankman-Fried ar putea face modificări în evidența financiară a companiei fără a semnala tranzacția fie intern, fie extern. Acest mecanism teoretic ar fi putut, de exemplu, să împiedice transferurile de mai multe miliarde de dolari către Alameda să fie semnalate fie către echipa sa de conformitate internă, fie către auditorii externi.

Reuters a declarat că Bankman-Fried a refuzat definitiv implementarea unei așa-numite uși din spate.

„Directivii FTX Trading au creat și alte excepții de la procesele standard ale FTX, care i-au permis Alamedei să aibă un avantaj nedrept atunci când tranzacționează pe platformă, inclusiv timpi de execuție mai rapidi și o scutire de la procesul distinctiv de gestionare a riscului de auto-lichidare al platformei”, se arată în declarația de la FTX. CFTC.