CFTC acuză doi bărbați cu o „schemă Ponzi” de criptomonede de 44 de milioane de dolari

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a acuzat joi doi rezidenți din SUA de fraudă „asemănătoare unei scheme Ponzi” prin solicitarea de aproximativ 44 de milioane de dolari de la cel puțin 170 de investitori printr-un site web și videoclipuri YouTube.

Sam Ikkurty din Portland, Oregon și Ravishankar Avadhnam din Aurora, Illinois, au fost identificați în anunțul CFTC, care a adăugat că un judecător a emis un ordin de restricție care îngheța activele controlate de cei doi, păstrând înregistrările și numind un administrator temporar.

Plângerea susține că cei doi au solicitat bani de la investitori pentru „a cumpăra, deține și tranzacționa active digitale, mărfuri, derivate, swap și contracte futures pe mărfuri”. Totuși, se spune, în loc să investească fondurile așa cum erau reprezentate, le-au deturnat prin distribuirea de bani altor participanți, „într-un mod asemănător unei scheme Ponzi”.

Pârâții au transferat apoi fonduri în conturi în beneficiul lor, inclusiv milioane de dolari către o entitate off-shore, a spus CFTC. Aceștia sunt acuzați că exploatează un grup ilegal de mărfuri și că nu se înregistrează ca operator de pool de mărfuri.