Autoritatea de reglementare din California acuză 11 de încălcarea legilor privind valorile mobiliare, funcționând ca schemele Ponzi

Departamentul de Protecție Financiară și Inovare din California a acuzat aproape o duzină de entități cripto și financiare descentralizate că operează ca scheme Ponzi și că încalcă legile de stat privind valorile mobiliare.

Autoritatea de reglementare a emis ordine de renunțare și abținere împotriva a 11 entități, a anunțat într-o comunicatul de presă marți. Mișcarea vine la o zi după ce autoritatea de reglementare din California a emis un încetează și renunță împotriva criptocreditorului Nexo, parte dintr-o serie de acțiuni legale împotriva companiei de către mai multe state. 

„Entitățile din acțiunile de astăzi sunt exemple clasice de programe de investiții cu randament ridicat”, a spus departamentul, menționând că entitățile au programe de trimitere care au fost structurate ca scheme piramidale. „Aceste scheme vizează adesea cel mai recent instrument de investiții de oportunitate și au vizat anterior investiții în petrol și gaze, investiții în canabis și altele.”

Departamentul a emis ordine de renunțare și abținere către Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC și Metafiyielders Pty Ltd. Alții vizați includ Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade și Sytrex Trade. De asemenea, departamentul a emis comenzi către Vexam Limited și World Over the Counter Limited.

Toate cele 11 entități sunt acuzate că au oferit și vândut valori mobiliare necalificate, în timp ce 10 ar fi făcut, de asemenea, declarații greșite și omisiuni semnificative către investitori.

Departamentul susține că nouă entități solicitau fonduri de la investitori pentru a putea tranzacționa cripto active în numele lor, în timp ce una a solicitat cripto active pentru a dezvolta software metaverse, iar alta a susținut că este o platformă de finanțare descentralizată.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.