Administratorul de fonduri mutuale din California primește patru ani de închisoare pentru o fraudă de 106 milioane de dolari

(Bloomberg) — Un administrator de fonduri mutuale din California a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru fraudarea investitorilor ai căror 106 milioane de dolari a spus că vor fi plasați în bonuri de trezorerie americane și alte active sigure, dar au fost pierdute în investiții mult mai riscante.

Cele mai citite de la Bloomberg

Ofer Abarbanel a fost condamnat miercuri la tribunalul federal din Manhattan. El a pledat vinovat în septembrie pentru fraudă de consilier de investiții, recunoscând că a mințit un grup de investitori care nu a fost numit de procurori. Un document de judecată depus de grup a identificat-o drept Mosaic Financial Ltd. Grupul a pierdut 20 de milioane de dolari.

„Eșecul meu teribil nu reprezintă cine sunt”, a spus Abarbanel judecătorului districtual american Louis Kaplan, devenind uneori vizibil emoționat. „Nu am intenționat niciodată să-i fac să piardă bani, doar să câștig bani.”

Procurorii ceruseră ca Abarbanel să primească o pedeapsă de cinci ani după gratii. Abarbanel a cerut probațiune și muncă în folosul comunității.

Abarbanel, un cetățean israelian care locuiește în Woodland Hills, California, a co-fondat un fond înregistrat în Insulele Cayman numit Income Collecting 1-3 Months T-Bills Mutual Fund, cu mai multe clase de acțiuni listate la bursa Nasdaq, potrivit procurorilor.

„Ca urmare a înșelăciunilor lui Abarbanel, investițiile în fond au fost semnificativ mai riscante decât reprezentase Abarbanel și, prin urmare, mai riscante decât au înțeles investitorii”, au spus procurorii într-un dosar al instanței.

Când fondul a fost lichidat, investitorii și-au recuperat aproximativ 85 de milioane de dolari din banii lor, a spus guvernul. În plus față de timpul închisorii, Abarbanel a fost obligat să renunțe și să plătească restituirea de 106 milioane de dolari.

Într-o scrisoare către judecător, Mosaic a spus că Arbarbanel „nu își acceptă în mod repetat responsabilitatea” pentru crima sa.

Cauza este US v. Abarbanel, 21-cr-00532, Tribunalul Districtual al SUA, Districtul de Sud din New York (Manhattan).

Povestea continuă

(Actualizări cu observațiile pârâtului din al treilea paragraf.)

Cele mai citite din Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP