Bittrex va plăti 30 de milioane de dolari în sancțiunile Trezoreriei SUA pentru decontare

• Bittrex va plăti sancțiunile Departamentului de Trezorerie al SUA

• Trezoreria SUA a susținut că a menținut un program slab de conformitate între 2014 și 2017.
• Bittrex a recunoscut că a permis utilizatorilor din jurisdicții sancționate

Bittrex, o criptomonedă schimb, a fost de acord să plătească puțin sub 30 de milioane de dolari în amenzi și să urmărească mai atent programul său de conformitate, ca parte a unui acord cu Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite cu privire la acuzațiile că ar fi încălcat accidental sancțiunile federale.

Acordurile au fost făcute publice marți de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), organul de supraveghere pentru spălarea banilor din partea Trezoreriei, și Office of Foreign Assets Control (OFAC), agentul de aplicare a sancțiunilor guvernului federal.

OFAC a declarat că Bittrex a remediat deja aceste probleme pe lângă sancțiunile monetare. Acordul spune că între 2014 și sfârșitul anului 2017, Bittrex a permis aproximativ 1,800 de persoane din țări sancționate precum Iran, Cuba, Sudanul, Siria și Crimeea să folosească platforma sa pentru a face peste 116,000 de tranzacții în valoare de aproximativ 260 de milioane de dolari.

Bittrex a susținut că a menținut procese de combatere a spălării banilor și de respectare a sancțiunilor

De atunci, bursa din Seattle, Washington, a luat măsuri pentru a respecta mai bine listele negre de sancțiuni. Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) aplică o serie de sancțiuni cuprinzătoare care interzic cetățenilor americani și oricărei persoane aflate pe teritoriul SUA să interacționeze sau să furnizeze servicii persoanelor din aceste jurisdicții.

Bittrex a recunoscut în urmă cu câțiva ani că a permis utilizatorilor iranieni și altor utilizatori sancționați să se înscrie pe platforma sa. În 2019, schimb a făcut o ofertă unora dintre acești clienți să-și returneze fondurile.

Bittrex a declarat într-o declarație că a folosit terți și furnizori de servicii neidentificați pentru a-l ajuta în verificarea conturilor și verificarea respectării sancțiunilor. În plus, Bittrex a menținut procese pentru combaterea spălării banilor și respectarea sancțiunilor.

CITEȘTE ȘI: Colportarea „Teoriilor conspirației” nu va ajuta Ripple Win – CEO-ul Cardano 

FinCEN a amendat Bittrex cu 29.8 milioane de dolari, dar a spus că va credita amenda OFAC de 24 de milioane de dolari a bursei.

În timp ce OFAC s-a concentrat pe presupusele încălcări ale sancțiunilor, acordul FinCEN s-a concentrat pe presupusul eșec al Bittrex de a depune rapoarte de activitate suspectă (SAR) în aceeași perioadă de timp.

Potrivit FinCEN, Bittrex „nu a reușit să depună” SAR pentru 200 de tranzacții care implică criptomonede în valoare de peste 140,000 USD și 22 de tranzacții care implică mai mult de 1 milion USD.

Potrivit FinCEN, Bittrex nu a reușit să implementeze monitorizarea eficientă a tranzacțiilor pe platforma sa de tranzacționare, bazându-se pe doar doi angajați cu pregătire și experiență minimă împotriva spălării banilor pentru a examina manual toate tranzacțiile pentru activități suspecte, care uneori erau peste 20,000 pe fiecare. zi” și „Bittrex nu a reușit să implementeze monitorizarea eficientă a tranzacțiilor pe platforma sa de tranzacționare.

Bittrex a fost amendat cu 29.8 milioane de dolari de către FinCEN, dar agenția a spus că va credita de schimb Amenda OFAC de 24 de milioane de dolari, așa că compania va trebui să plătească doar puțin sub 30 de milioane de dolari în total.

Bittrex a declarat că a fost încântat să fi soluționat acuzațiile într-o declarație pe care a trimis-o prin intermediul unui avocat al companiei.

Declarația spunea: „Acordul oferă soluționarea completă atât a anchetei OFAC cu privire la tranzacțiile din jurisdicțiile sancționate care au avut loc în mod predominant până în 2017, cât și a afirmației FinCEN că Bittrex nu și-a implementat pe deplin toate controalele Programului de combatere a spălării banilor până în 2018.” Important, atât OFAC. și FinCEN recunosc că eforturile persistente de remediere ale Bittrex au redus semnificativ probabilitatea unor încălcări viitoare.

Nancy J. Allen este o pasionată de criptomonede și consideră că criptomonedele îi inspiră pe oameni să fie propriile bănci și să se îndepărteze de sistemele tradiționale de schimb monetar. Ea este, de asemenea, intrigata de tehnologia blockchain și de funcționarea acesteia.

Ultimele postări de Nancy J. Allen (vezi toate)