Cofondatorul BitMEX, Samuel Reed, pledează vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar

Cofondatorul BitMEX, Samuel Reed, a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar din SUA, potrivit Departamentului de Justiție.

Știrea, dezvăluită miercuri dimineață, urmează anunțul pledoariei de vinovăție din partea colegilor co-fondatori Arthur Hayes și Ben Delo, așa cum s-a raportat anterior. 

Reed „a pledat astăzi vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar („BSA”) prin eșecul intenționat de a stabili, implementa și menține un program de combatere a spălării banilor („AML”) la BitMEX. În conformitate cu termenii acordului său de recunoaștere a vinovăției, REED a fost de acord să plătească separat o amendă penală de 10 milioane de dolari reprezentând câștig pecuniar derivat din infracțiune”, a spus DOJ. Amenda și limbajul de aplicare reflectă ceea ce a fost impus de DOJ lui Hayes și Delo luna trecută.

Acuzațiile BSA datează din octombrie 2020, când DOJ și-a dezvăluit procesul penal alături de acuzațiile civile urmărite împotriva BitMEX de către Commodity Futures Trading Commission.