Binance a fost destinația finală pentru milioane de fonduri de la Bitzlato

Procurorii federali au desigilat un punere sub acuzare împotriva unui schimb criptografic puțin cunoscut numit Bitzlato miercuri, susținând că a facilitat spălarea a 700 de milioane de dolari în criptografe contaminate legate de piața de internet întunecată Hydra, acum închisă, și alte milioane din venituri din ransomware.

Datele blockchain arată că zeci de milioane de dolari care au trecut prin Bitzlato au ajuns în cele din urmă în portofelele de depozit Binance, în ciuda standardelor stricte împotriva spălării banilor pe care le spune Binance. a implementat.

Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, nu a fost conectat la nicio activitate criminală și nici autoritățile de reglementare nu l-au acuzat că acceptă cu bună știință fonduri ilicite, deși schimbul este se spune că în cadrul propriei anchete penale de către Departamentul de Justiție în legătură cu respectarea legilor împotriva spălării banilor sau împotriva spălării banilor.

Mișcarea fondurilor Bitzlato ridică semne de întrebare cu privire la eficacitatea practicilor Binance AML, mai ales având în vedere că Furnizorul extern AML al Binance, Analiza în lanț, a emis un raport în februarie 2022 estimând că 48% din încasările din criptomonede ale Bitzlato în perioada 2019-2021 au fost „ilicite sau riscante”.

Cea mai înaltă cripto a lui Bitzlato soldul a fost evaluat la doar 6.6 milioane de dolari, potrivit Arkham Intelligence. Prin comparație, cel mai mare sold al Binance a fost evaluat la peste 60 de miliarde de dolari. Dar fluxurile totale de intrare și ieșire din Bitzlato au fost de sute de milioane de dolari, ceea ce sugerează că Bitzlato a fost o stație de drum pentru utilizatorii care doresc să-și păstreze cripto-ul la bursele mai stabilite.

Pe un schimb mai mare precum Binance sau Coinbase, de exemplu, mulți clienți aleg să lase platforma să-și păstreze token-urile cripto. Dar schimburile mai mici pot funcționa adesea ca un fel de punte între entitatea care caută să-și transfere monedele și destinația finală în care vor fi păstrate jetoanele. Crypto ar putea sta pe una dintre aceste platforme intermediare pentru câteva minute.

A Raport FinCEN de miercuri a remarcat că Binance a fost cea mai mare contraparte a lui Bitzlato, dar datele blockchain dezvăluie eforturi rudimentare de a ascunde de unde au venit fondurile înainte de a ajunge în custodia Binance.

La fel ca în finanțele tradiționale, în care banii se mută de la bancă la bancă și între holdinguri, mutarea activelor cripto prin portofele multiple este o modalitate elementară de a ascunde fluxul de bani. Dar urmărirea activelor printr-un blockchain este un proces relativ simplu, deoarece fiecare tranzacție este înregistrată într-un registru accesibil publicului.

Pentru tot 2022 și pentru scurtele săptămâni în care Bitzlato a funcționat în 2023, doar 9.7 milioane de dolari s-au mutat direct de la Bitzlato la Binance, conform datelor de la Arkham Intelligence. În cei patru ani în care Bitzlato a funcționat, doar 52 de milioane de dolari s-au mutat direct de la schimb la Binance, arată același set de date.

Dar o trecere în revistă a unora dintre cei mai mari parteneri de schimb ai Bitzlato indică faptul că alte zeci de milioane au trecut de la Bitzlato prin alte portofele criptografice către Binance, într-un efort aparent de a ascunde originea fondurilor.

CNBC a analizat datele tranzacțiilor pentru cei mai mari zece beneficiari ai ieșirilor Bitzlato, care au colectat peste 45 de milioane de dolari în fonduri provenite din Bitzlato. Aceste portofele au primit, de asemenea, alte milioane de fonduri de la alte burse, inclusiv Huobi, FTX, Poloniex, Nexo și WhiteBIT, un schimb ucrainean.

O balenă Bitzlato a mutat criptomonede în valoare de puțin peste 21 de milioane de dolari, inclusiv eter și lega, o monedă stabilă legată de dolari, de la Bitzlato la un portofel intermediar. De acolo, de-a lungul a patru ani, acel portofel intermediar a depus în jur de 15 milioane de dolari în criptomonede pe platforma Binance, conform datelor de la Arkham Intelligence.

În general, cele mai mari cinci portofele conectate la Bitzlato au trimis peste 30 de milioane de dolari direct către Binance. Mai multe milioane în tranzacții mai mici au ajuns în cele din urmă în portofelele Binance.

Datele din lanț nu pot ține cont de niciun fond suplimentar care s-a mutat în Binance de la Bitzlato prin mixere, servicii care permit utilizatorilor să ofusca originea și punctul final al cripto-ului lor. Nici nu oferă informații despre tipul de măsuri de aplicare pe care Binance le-ar putea lua pentru a se apăra împotriva depozitelor nefaste, inclusiv confiscarea acelor fonduri odată ce ajung în portofelele Binance.

Dar CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a apreciat adesea eforturile agresive ale bursei sale de a restrânge fondurile ilicite care circulă pe platformă. La începutul acestei săptămâni, Binance a anunțat că a confiscat criptografii în valoare de milioane de dolari conectate la un grup de hacking nord-coreean numit Harmony.

CNBC a contactat Binance pentru a-i cere platformei să-și împărtășească abordarea de a preveni aterizarea fondurilor contaminate pe platformă. Am întrebat, de asemenea, dacă Binance știa că Bitzlato ar fi fost folosit pentru a spăla bani și, dacă da, de ce fondurile de la Bitzlato au fost păstrate pe platforma sa. Nu am primit imediat răspuns la cererea noastră de comentarii.

Totuși, Reuters raportat în decembrie că procurorii federali se gândeau la aducerea de acuzații într-o anchetă penală „de lungă durată” cu privire la respectarea de către Binance și Zhao a legile CSB. Ritmul acțiunilor de aplicare sugerează că autoritățile de reglementare din SUA au deja un ochi pe urmărirea fluxului de criptografii ilicite, oriunde ar avea loc.

„Operarea offshore sau mutarea serverelor din SUA continentale nu vă va proteja”, a remarcat miercuri procurorul general adjunct Lisa Monaco. „Fie că încălcați legile noastre din China sau Europa sau abuzați de sistemul nostru financiar de pe o insulă tropicală, vă puteți aștepta să răspundeți pentru crimele voastre într-o sală de judecată a Statelor Unite.”