Unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede din lume, Binance, la fel ca majoritatea omologilor săi, trebuie să facă față provocărilor spălării banilor, finanțării terorismului și presei proaste.
Trei dintre cei mai înalți membri ai echipei de conformitate a Binance au discutat recent despre provocările pe care cele mai mari din lume schimbul de criptocuritate prin volumul de tranzacționare a fețelor din aceste zone și modul în care le-a afectat într-un interviu raportate by CoinDesk pe august 1.
În special, Binance a luat decizia controversată în iulie 2021 de a reduce cantitatea maximă de Bitcoin pe care clienții nu o nu Binance KYC (cunoaște-ți clientul) conturile se pot retrage de la 2 BTC la 0.06 BTC.
Cu toate acestea, potrivit unuia dintre responsabilii principali de conformitate ai Binance, Tigran Gambaryan, mișcarea a costat bursa criptografică „miliarde în venituri”. Când a discutat despre faptul că Binance este exponențial mai mare decât concurenții săi, dar folosind „matematice reale”, a remarcat că rata comportamentului ilegal este aceeași în general.
„Am pierdut 90% dintre clienți după implementarea KYC, pierzând miliarde de venituri”, a spus el.
Binance „mai bine sau la fel ca majoritatea schimburilor”
Conform cercetărilor efectuate de Binance, suma de bani ilegali adusă este cântărită față de întregul volum al schimbului, se poate observa că, deși sunt aduși niște bani ilegali, vine și o sumă semnificativă de bani. în.
El a menționat:
„Binance este mai bun sau la fel ca majoritatea schimburilor. Lucrurile noastre au fost drastic mai bune decât Kraken, mai bune decât Coinbase în unele zone și mai rele în unele zone. Dar nu există nici măcar o valoare anormală.”
Binance este activ într-o varietate de jurisdicții legale, despre care responsabilul principal de conformitate a remarcat că „ne face munca dificilă”, în consecință, Gambaryan a recunoscut că schimbul trebuie să pună un accent mai mare pe acele țări (Franța, Italia și Dubai). Cu toate acestea, faptul că operează în astfel de zone face posibil ca autoritățile de aplicare a legii să ia măsuri.
„Există o diferență uriașă [în volumul activității ilicite], nu numai în depozite, dacă te uiți la un procent total al tranzacțiilor. Binance este exponențial mai mare decât concurenții săi.”
În special, Binance s-a răsturnat Coinbase pentru a deveni schimbul cu cel mai mult Bitcoin deținut la nivel global beneficiind de eforturi sporite de relații publice și asigurând aprobarea deplină de reglementare în Dubai în martie, în Bahrain, Franţa, și Italia în luna mai, precum și în Spania în iulie 2022.
Sursa: https://finbold.com/binance-loses-90-of-users-after-implementing-kyc-losing-billions-in-revenue/