Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, este o țintă mare a cartelurilor de droguri și a spălării banilor.
Anonimul oferit de criptomonede oferă o cale aproape perfectă pentru carteluri de a muta fonduri la nivel global.
O analiză în lanț este, totuși, un instrument util pentru urmărirea acestor indivizi.
Tornado cash, un instrument de amestecare cripto, era consacrat de trezoreria SUA, din cauza utilizării sale rampante de către actori răi pentru a spăla fonduri. Sancțiunile au forțat actorii răi să caute rute alternative, inclusiv schimburi centralizate.
Reprimarea DEA asupra cartelului de droguri
Potrivit unui articol lansată de Forbes, gașca a funcționat în Statele Unite, Europa, Mexic și Australia. DEA a raportat că cartelul a canalizat până la 40 de milioane de dolari din venituri ilicite prin schimb.
Investigațiile asupra crimei au început în 2020, când informatorii care foloseau Localbitcoins au interacționat cu autorii care tranzacționau cripto pentru fiat.
Localbitcoins este o platformă simplă de tranzacționare cripto peer-to-peer care utilizează un serviciu de escrow pentru a asigura încrederea între părțile comerciale.
Vinovatul, Carlos Fong Echavarria, un mexican, le-a spus că banii provin de la „restaurante de familie și ferme de vite”.
Echavvaria a fost ulterior capturată și a pledat vinovat pentru trafic de droguri și spălare de bani. În așteptarea sentinței, DEA l-a urmărit pe al lui blockchain adrese. Unul dintre ei a indicat că spălarea continuă.
Noul făptuitor a cumpărat peste 42 de milioane de dolari și a vândut cripto în valoare de 38 de milioane de dolari. Autoritățile au conectat unele dintre aceste fonduri la traficul de droguri.
Intrați Binance.
Rolul schimbului în fiasco a fost de a identifica noul făptuitor.
Acesta este de fapt un exemplu în care transparența tranzacțiilor blockchain funcționează împotriva actorilor criminali
Director senior de investigații Binance, Matthew Price
Binance versus spălarea banilor
Incidente similare s-au mai intamplat si la schimb.
În cel mai recent eveniment, un făptuitor exploatat protocolul ANKR pentru trilioane de jetoane aBNBc. O parte din încasări au fost schimbate în BUSD și BNB și transferate la bursă. Bursa a răspuns rapid prin înghețarea conturilor aferente. ANKR l-a identificat pe făptuitor drept fostul lor angajat.
La începutul lunii aprilie, Lazarus Group, un grup nord-coreean de criminalitate cibernetică, a exploatat ecosistemul infinit Ronin Axie pentru peste 540 de milioane de dolari. Lazarus a mutat fondurile furate în numerar Tornado și în alte câteva schimburi. Un efort comun între Chainalysis, forțele de ordine și principalul schimb de schimb a reproiectat traiectoria tranzacției și a înghețat criptografii în valoare de aproximativ 5.8 milioane de dolari legate de crimă.
Hydra, o piață de rețea întunecată din Rusia, a fost închisă în urma unei colaborări între forțele de ordine și schimb. Publicațiile media anterioare ar fi raportat că Bursa a finanțat Hydra. Potrivit Binance, forțele de ordine nu i-ar fi prins niciodată pe autorii cazului Hydra fără cripto.
Binance are raportate cheltuind zeci de milioane de dolari pentru a asigura resurse de experți sofisticați în securitate cibernetică din întreaga lume. Echipa cuprinde peste 120 de experți în securitate și industrie, inclusiv foști angajați ai IRS, FBI, serviciului secret american, Europol și agenții de poliție din Marea Britanie, Europa, Asia și America Latină.
Gânduri finale
Criticii au luat criptomonedele într-o lumină proastă încă de la începuturile lor; ei văd că noua tehnologie ar revoluționa finanțele și criminalitatea globală. Autoritățile au publicat reglementări stricte pentru controlul industriei.
În lupta împotriva criminalității, Binance a demonstrat că blockchain-ul poate fi un instrument valoros. Tehnologia a dovedit cazuri de utilizare în prevenirea falsificării și eficientizarea achizițiilor în toate industriile.
Crypto nu este anonim; schimburile centralizate pot identifica proprietarii de adrese. Mult-aclamatele monede cu dovadă de miză pot face legătura pentru a bloca fondurile utilizatorilor pe blockchain; Gândiți-vă la puterea pe care un utilizator sau o persoană cu o acțiune majoritară o are asupra unui ecosistem blockchain.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/binance-helps-the-dea-track-down-drug-cartel/