Nigeria, înalți oficiali ai Binance, bursa globală de criptomonede, se confruntă cu un proces judiciar cu forțele de securitate din țară. Tigran Gambaryan, directorul Binance reținut, și Nadeem Anjarwalla, managerul african al companiei, au intentat ambii procese împotriva consilierului pentru securitate națională (NSA) Nigeria și a Comisiei pentru Crime Economice Financiare (EFCC), care acuză aceste instituții de încălcarea lor fundamentală. drepturile omului.
Directorii Binance dau în judecată autoritățile nigeriene pentru detenție
Detenția lui Gambaryan și în urma procesului pe care l-a intentat apoi împotriva lui Nuhu Ribadu, directorul EFCC, a fost luată prin intermediul firmei de avocatură Aluko și Oyebode. Un cetățean american care deține un rol de respectare a infracțiunilor financiare cu Binance și a fost reținut, iar pașaportul i-a fost de asemenea luat, este executiv. El spune că arestarea sa și confiscarea pașapoartelor au încălcat Constituția nigeriană și, prin urmare, i s-a refuzat dreptul la libertate și libertate.
Oglindind acest lucru, Jok Katua, printr-o evadare din închisoare pe 22 martie, a depus a doua cerere, care a obligat instanța să-i respecte drepturile. În cele din urmă, printr-o traiectorie divergentă față de detenție, ambii directori evidențiază acțiunile ONSA și EFCC, care sunt factori pentru diviziunea tot mai mare dintre autoritățile nigeriene și gigantul criptomonedei.
Gambaryan cere mai multe lucruri, inclusiv eliberarea din custodie, spatele pașaportului său, un ordin de restricție care nu va permite reținerea ulterioară pentru investigațiile triviale Binance și scuze publice și despăgubiri pentru costurile legale în petiția sa.
El își expune argumentul subliniind că detenția sa a urmat doar pentru că Binance, la rândul său, a refuzat să ofere informații guvernului nigerian, care a acționat în limitele legale în timpul vizitei sale în țară.
Procedura inițială pentru cazul părții adverse a căzut, deoarece avocații nu i-au reprezentat. Următoarele ședințe de judecată au fost, așadar, fixate pentru 8 aprilie. În consecință, oamenii simt o stimă de sine scăzută, iar dependența este întărită. În consecință, persoanele implicate afectează reprezentarea juridică și problemele de proces echitabil.
Acuzații de evaziune fiscală
Nu numai asta, ci și mai departe, în aripi se profilează acuzațiile mult așteptate de evaziune fiscală pe care se așteaptă să le audă instanța federală din Abuja. Acuzațiile împotriva Binance și a directorilor săi includ că nu au fost înregistrați la organismele locale de reglementare, că s-au sustras de la obligațiile fiscale, că le pasă de clienții lor care ar dori să evadeze impozitul și că nu au respectat Valoarea. S-au adăugat cerințele de facturare și deducere fiscale.
Aceste taxe tind să cristalizeze percepția teoretică a problemei de guvernare cu care se confruntă comercianții de criptomonede din Nigeria din partea statului, ținând astfel pasul cu tendințele politicii. Recentele bătălii legale dintre cetățenii din Binance și autoritățile nigeriene cu privire la criptomoneda din țară determină viitorul sectorului.
Cazurile luate în considerare ar evidenția problemele complicate ale certificării și funcționării platformelor transnaționale într-o jurisdicție în care scena juridică și fiscală trece printr-un punct de cotitură.
Impactul asupra strategiilor globale de conformitate cu criptomonede
Filippo Lancieri, șeful echipei juridice la Binance, prima platformă globală de tranzacționare cu criptomonede, a explicat că rezultatul acestor bătălii juridice va modela tacticile pe care companiile cripto le vor folosi la nivel mondial pentru a obține conformitatea și implicarea guvernului pe piețele emergente.
Pe de altă parte, problema evocă solicitări semnificative cu privire la relația dintre creșterea tehnologiei financiare și necesitatea satisfacerii procedurilor legale și a obligațiilor fiscale. În mijlocul procedurilor, entitățile criptomonede, profesioniștii din domeniul juridic la nivel global și autoritățile de reglementare din întreaga lume vor încerca îndeaproape să înțeleagă viitorul reglementării criptomonedei și modalitatea de a apăra drepturile fundamentale disponibile în industria criptomonedei în creștere rapidă.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/binance-executives-legal-battle-to-nigeria/