CEO-ul Binance respinge afirmațiile privind tranzacțiile privilegiate: raport WSJ

Potrivit unei analize a datelor publice, mai multe portofele au un model de cumpărare și vânzare de jetoane cu zile înainte de data ofertei. Potrivit unui raport din Wall Street Journal, comerțul privilegiat a fost larg răspândit în industria cripto. Mai mult, un studiu Argus identifică companii cu un număr mare de angajați care tranzacționează criptomonede. 

În urma raportului WSJ, BinanceCofondatorul și CEO-ul lui, Changpeng Zhao, a dezmințit-o și a emis observații în consecință. Articolul susținea că Binance angajații au participat la tranzacții privilegiate cu jetoane Gnosis în august 2021.

Tranzacționarea privilegiată a devenit o problemă în industria cripto

Potrivit unui Raportul Wall Street Journal, mulți investitori în criptomonede beneficiază de informații privilegiate despre momentul în care bursele pot pierde active. Analiza arată că unele portofele cumpără frecvent criptomonede cu zile înainte de a fi listate și le vând la scurt timp după aceea.

Studiul a analizat lunile dintre februarie 2021 și aprilie 2022. Argus a investigat portofelele care au arătat un model de achiziție de jetoane în pregătirea unui anunț de listare și apoi vânzarea lor la scurt timp după. The Wall Street Journal a verificat informația.

Tranzacționarea privilegiată este larg răspândită pe majoritatea burselor majore, inclusiv pe Binance, Coinbase, și FTX. Prețurile unei criptomonede au fost determinate de adăugarea unui nou schimb pentru a-și lista tokenul.

În conformitate cu blockchain date, un portofel a adunat monede Gnosis în valoare de 360,000 USD în șase zile în august. Binance a anunțat că va lista Gnosis în a șaptea zi, ceea ce va duce la creșterea prețului de peste șapte ori de obicei în ultimele șapte zile.

Portofelul a început să se vândă la 4 minute după ce Binance a anunțat listarea și a terminat de vândut totul în 24 de ore. Ei au făcut 500,000 de dolari din vânzare, luând acasă un profit de aproximativ 140,000 de dolari. Studiul a descoperit că aceasta nu este prima dată când portofelul face exact același lucru.

Potrivit raportului Argus, înainte ca acestea să fie dezvăluite pe cele trei burse majore, 46 de portofele au achiziționat 17.3 milioane de dolari în criptomonede. Identitatea proprietarilor nu este însă cunoscută.

Deși vânzarea de jetoane a dus la peste 1.7 milioane de dolari în profituri publice, câștigurile reale sunt cel mai probabil mai mari. Potrivit companiei, multe portofele și-au transferat o parte din activele la burse, în loc să vândă direct.

Tranzacționarea privilegiată cu criptomonede și-a ridicat din nou capul urât. Autoritățile de reglementare și organele de pază au susținut că această metodă a fost negativă pentru investitorii obișnuiți de mult timp. Cu toate acestea, până acum, s-a făcut puțin.

Industria cripto întâmpină dificultăți pe care lumea finanțelor convenționale le-a depășit de mult. La începutul acestei luni, eșecul așa-numitului stablecoin, LUNA, care menține o valoare de 1 dolar față de dolar, a fost cauzată de versiunea cripto a unei rulări bancare.

O altă problemă emergentă este prevenirea scurgerii de informații sensibile la piață prin intermediul schimburilor de criptomonede. Atenția vine pe măsură ce autoritățile de reglementare sunt din ce în ce mai preocupate de corectitudinea pieței pentru utilizatorii de retail, mulți dintre aceștia tocmai au înregistrat pierderi semnificative din cauza scăderilor considerabile ale activelor cripto.

Binance are o politică de toleranță zero cu privire la tranzacțiile privilegiate, CZ

Cu toate acestea, schimburile atribuite studiului au negat acest lucru. Coinbase, Binance și FTX au declarat că regulile lor de conformitate interzic personalului să tranzacționeze cu informații privilegiate. Cele două companii au spus că au examinat raportul și au descoperit că tranzacționarea de către Argus cu date din trecut nu a încălcat regulile lor.

Reprezentantul Binance a declarat că niciuna dintre adresele portofelului nu a fost legată de angajați. Coinbase a spus că efectuează verificări similare pentru a asigura corectitudinea. Având în vedere îngrijorările cu privire la avansarea, directorii Coinbase au scris mai multe bloguri care abordează acest subiect. Un reprezentant al Binance a spus: 

Există un proces de lungă durată în vigoare, inclusiv sisteme interne, pe care echipa noastră de securitate îl urmează pentru a investiga și a-i trage la răspundere pe cei care s-au implicat în acest tip de comportament, încetarea imediată având repercusiuni minime.

Purtătorul de cuvânt al lui Binance.

CEO-ul bursei de criptomonede FTX, Sam Bankman-Fried, a dat și el o părere similară când a spus că firma sa interzice lucrătorilor săi să tranzacționeze jetoane care vor fi listate. În afară de declarațiile oficiale ale purtătorului de cuvânt al Binance, CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a trebuit să risipească raportul de unul singur.

În răspunsul său, CZ a spus că Binance are o politică de toleranță zero cu privire la comportamentul în cauză și că respectă cele mai înalte standarde. El a furnizat, de asemenea, o adresă de e-mail a anunțului ([e-mail protejat]) pentru ca oricine să poată raporta orice activitate de tranzacționare suspectă la bursă.

Potrivit CZ, Binance evită să dezvăluie planurile de listare a monedelor chiar și propriilor echipe pentru a preveni incidentele de tranzacționare a informațiilor privilegiate. Cu toate acestea, el a recunoscut că împiedicarea dezvăluirii programelor de listare nu este fezabilă. El a dat exemplul când Binance solicită asistență tehnică din partea echipei.

Potrivit CEO-ului Owen Rapaport Argus, procedurile interne de conformitate în criptomonede pot fi periclitate de lipsa unor linii directoare clare de reglementare, de mentalitatea libertariană a multora care lucrează în industrie și de absența unor norme instituționalizate împotriva tranzacționării privilegiate în criptomonede în comparație cu finanțele tradiționale.

Firmele au provocări reale în a se asigura că codul de etică împotriva traficului de informații privilegiate – pe care aproape fiecare firmă îl are – este de fapt respectat, mai degrabă decât să fie o bucată de hârtie inertă.

domnule Rapaport.

Legile privind tranzacțiile privilegiate interzic investitorilor să profite de informațiile non-publice pe care le obțin prin pozițiile lor în acțiuni sau mărfuri, cum ar fi cunoașterea unei viitoare cotații sau a unei oferte de fuziune.

Potrivit anumitor avocați, entitățile guvernamentale pot utiliza legile penale existente și alte reguli pentru a urmări penal persoanele care tranzacționează criptomonede cu informații sensibile. Alții din sectorul criptomonedelor, pe de altă parte, susțin că lipsa unui precedent de caz specific tranzacționării privilegiate a creat incertitudine cu privire la dacă și cum vor reacționa autoritățile de reglementare în viitor.