Autoritățile din Turcia confiscă activele fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried

Pe fondul unei anchete privind prăbușirea schimbului de criptomonede FTX, autoritățile turce au confiscat activele lui Sam Bankman-Fried și ale altor afiliate, Ministerul Trezoreriei și Finanțelor din Turcia. a anunțat miercuri.

Potrivit declarației, a fost deschisă și o anchetă privind acuzațiile de fraudă împotriva fostului CEO al FTX, Bankman-Fried.

Mișcarea urmează celei de săptămâna trecută inițiere a unei anchete privind prăbușirea bursei, care conducea o filială locală numită FTX Turkey.

Turcia forțează schimburile de criptare să raporteze mai multe informații despre clienți

Alături de FTX, agenția analizează, de asemenea, persoane fizice și companii asociate cu schimbul, inclusiv instituții financiare și furnizori de servicii de cripto active.

Ambele investigații, demarate în temeiul legilor împotriva spălării banilor din țară, sunt conduse de Consiliul de Investigare a Crimelor Financiare (MASAK) al țării, un departament aflat în subordinea Ministerului Trezoreriei și Finanțelor.

Guvernul turc adăugat schimburile de criptomonede pe lista entităților supuse reglementărilor din țară împotriva spălării banilor și finanțării terorismului (AML/TF) în mai 2021.

Implozia FTX

FTX, cândva al treilea cel mai mare schimb de criptomonede după volumul de tranzacționare, depusă pentru protecția împotriva falimentului din capitolul 11 în SUA pe 11 noiembrie, după ce sa confruntat cu probleme de lichiditate, iar acum se află sub administrare voluntară.

Schimbul ar fi fost folosind banii clientului pentru a face pariuri de investiții riscante prin Alameda Research, o firmă de tranzacționare fondată de Bankman-Fried.

Bankman-Fried a demisionat din funcția de CEO și în aceeași zi și se află în prezent în Bahamas, unde părinții săi și directorii executivi ai bursei de criptomonede eșuate ar fi raportat. a cumpărat o proprietate în valoare de 121 de milioane de dolari folosind fondurile clienților.

Audiere de faliment FTX: Cazul de transfer al lichidatorilor din Bahamas în Delaware, numele creditorilor rămân eliminate

La începutul acestei săptămâni, judecătorul care supraveghea cazul FTX de acord să mute în mod oficial un caz de faliment din capitolul 15 depus de lichidatorii din Bahamas de la New York în Delaware, păstrând în același timp numele și adresele primilor 50 de creditori — datorate aproximativ 3.1 miliarde de dolari— redat.

Potrivit lui James Bromley, consilierul noului management al FTX, a existat o „lipsă de controale corporative” la bursă, Bankman-Fried folosind FTX ca „fiefdom personal”.