Arthur Hayes va primi cinci ani de închisoare pentru afaceri ilegale

După ce a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar din SUA, fostul CEO al BitMEX, Arthur Hayes, va fi condamnat vineri (BSA).

Sentința va pune capăt unui capitol juridic care a început în octombrie 2020, când Departamentul de Justiție și Commodity Futures Trading Commission (CFTC) au intentat acțiuni rivale împotriva BitMEX și a proprietarilor săi. 

Benjamin Delo, Samuel Reed și Hayes s-au numărat printre proprietarii-operatori.

În ciuda faptului că Hayes riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare, infracțiunile BSA duc rareori la închisoare.

Acuzațiile

CFTC a intentat un proces civil împotriva celor trei co-fondatori, spunând că aceștia nu au reușit să execute procedurile de cunoaștere a clientului, un program de informare a clienților și procedurile de combatere a spălării banilor, încălcând standardele CFTC. 

DOJ a depus acuzații penale separate de încălcare a BSA.

Hayes locuia în Singapore în momentul în care au fost depuse plângerile. 

Hayes a plecat în Hawaii după ce a negociat un aranjament de predare, unde a apărut în fața unui judecător federal și a fost ulterior eliberat cu o cauțiune de 10 milioane de dolari, urmând să aibă loc alte proceduri judiciare la New York.

Hayes și Delo au pledat fiecare vinovați pentru încălcarea BSA, care presupune o posibilă pedeapsă de cinci ani de închisoare.

"Domnul. Hayes își acceptă responsabilitatea pentru acțiunile sale și așteaptă cu nerăbdare momentul în care va putea lăsa această problemă în urmă”, a declarat o purtătoare de cuvânt a lui Hayes pentru The Block la momentul pledoariei.

Acel timp se poate apropia rapid. 

Cazul CFTC a fost soluționat de atunci, cei trei co-fondatori primind o penalizare de 30 de milioane de dolari. 

Pentru încălcarea legilor federale privind mărfurile, fiecare este răspunzător pentru 10 milioane de dolari. BitMEX a stabilit și în august 2021, acceptând să plătească o amendă de 100 de milioane de dolari și să se abțină de la comercializarea produselor derivate în Statele Unite.

Hayes va primi 5 ani de închisoare?

Hayes este optimist că acuzațiile sale penale vor fi soluționate fără închisoare acum că execuția civilă a fost rezolvată.

Cazul BitMEX este prima urmărire penală de acest fel pentru guvern, după cum subliniază cererea de probațiune a lui Hayes.

Este prima dată când SEC ia măsuri împotriva unei companii cripto pentru încălcarea BSA – un nivel de conformitate care nu a fost întotdeauna susținut de sector.

 În cazul BitMEX, SUA au arătat clar că trebuie respectate procedurile tradiționale de combatere a spălării banilor.

Potrivit lui Jaimie Nawaday, un fost procuror federal din Districtul de Sud al New York-ului și actual co-șef al Grupului de Securitate Guvernamentală și Investigații Interne al Seward & Kissel, infracțiunile BSA sunt infracțiuni grave, deși rareori duc la închisoare.

Potrivit lui Nawaday, dacă Hayes este condamnat la închisoare, orice lucru mai mare de un an ar fi o alegere semnificativă, cu consecințe pe termen lung.

O pedeapsă mai scurtă, cum ar fi șase luni, ar avea un impact mai mic. Deoarece cererea este mai inovatoare, este mai dificil să se determine dacă o cerere de călătorie în străinătate va fi aprobată.

Citiți de asemenea: Scădere cu 50% a prețului etajul Bored Ape Yacht Club înregistrat în această lună

Nancy J. Allen este o pasionată de criptomonede și consideră că criptomonedele îi inspiră pe oameni să fie propriile bănci și să se îndepărteze de sistemele tradiționale de schimb monetar. Ea este, de asemenea, intrigata de tehnologia blockchain și de funcționarea acesteia.

Ultimele postări de Nancy J. Allen (vezi toate)