- De asemenea, Benjamin Dalo și Sam Reed au pledat vinovați
- Alți doi co-fondatori au fost, de asemenea, obligați să plătească 10 milioane de dolari fiecare
- BitMEX a fost fondată în 2014, compania-mamă este HDR Global Trading
Principalul susținător al Bitmex, Arthur Hayes, nu va face închisoare pentru nerespectarea Legii SUA privind secretul bancar. Toate lucrurile luate în considerare, anteriorul CEO al comerțului cripto a fost condamnat la o jumătate de an de închisoare la domiciliu și doi ani de încercare. Hayes a fost de acord să plătească o amendă de 10 milioane de dolari.
Arthur Hayes de la Bitmex a fost condamnat
Filiala de Justiție din SUA (DOJ) a raportat vineri că organizatorul și fostul CEO al tranzacționării subordonate cu monede digitale Bitmex a fost condamnat pentru nerespectarea Legii privind secretul bancar (BSA). Hayes a recunoscut că a abuzat de Legea privind secretul bancar în februarie.
DOJ afirmă că Hayes, în vârstă de 36 de ani, din Miami, Florida, a fost condamnat la o jumătate de an de închisoare la domiciliu și doi ani de încercare. De asemenea, Hayes a consimțit să plătească o amendă de 10 milioane de dolari pentru a răspunde majorării sale monetare din infracțiune.
Avocatul american Damian Williams a înțeles că, în timp ce construia o etapă de schimb de bani digitali care i-a beneficiat un număr imens de dolari, Hayes a contestat categoric reglementările americane care se așteaptă ca organizațiile să își facă partea pentru a ajuta la prevenirea faptelor rele și a pângăririi.
Williams a adăugat că a neglijat în mod deliberat să îndeplinească și să țină pasul chiar și cu inamicul fundamental al aranjamentelor de evaziune fiscală, care i-au permis lui Bitmex să funcționeze ca o scenă în umbra sectoarelor de afaceri monetare.
Alți doi susținători principali ai Bitmex, Benjamin Dalo și Sam Reed, au mărturisit, de asemenea, și urmează să fie condamnați mai devreme decât mai târziu.
La fel ca Hayes, celorlalți doi susținători principali li sa cerut suplimentar să plătească 10 milioane de dolari fiecare într-o pedeapsă comună legată de bani.
CITEȘTE ȘI: Top Stablecoins a aruncat 7 miliarde de dolari în mai
Mai multe despre Arthur Hayes
Arthur Hayes este un broker american, om de afaceri, dealer subordonat, avocat Bitcoin și un pionier fintech. El a fost CEO și principal susținător al BitMEX alături de Ben Delo și Samuel Reed. BitMEX a fost înființată în 2014, organizația-mamă este HDR Global Trading.
Hayes este fostul CEO al BitMEX și al organizației-mamă 100x Group. BitMEX este o etapă avansată de schimb de resurse, care a schimbat mii de miliarde de dolari în comerțul cu monede digitale. BitMex este situat în Seychelles. Hayes este situat în Hong Kong. În octombrie 2020, Hayes a devenit CEO al BitMEX.
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/