După procesul CFTC împotriva Binance, observatorii cântăresc ce urmează

Binance tocmai a fost acuzată că și-a subminat propriul program de conformitate și că operează ilegal în SUA într-un proces uluitor și uimitor de detaliat, de 74 de pagini.

Observatorii din industrie încă așteaptă ca celălalt pantof să cadă. 

Commodity Futures Trading Commission a dat în judecată Binance luni, dar experții care indică dosarul meticulos documentat spun că poate nu este singura agenție federală care să-l ducă în judecată pe criptomonetul și CEO-ul său Changpeng Zhao pentru presupuse fapte greșite.

Procesul CFTC, care spune că Binance a eludat în mod intenționat controalele de conformitate pentru a maximiza profiturile și a facilitat activități ilegale, ar putea determina Departamentul de Justiție să depună acuzații penale. Plângerea includea mesaje interne de la Binance, care menționează organizația teroristă desemnată de SUA, Hamas, printre alte posibile activități ilicite pe platformă. 

„Odată ce începeți să vorbiți despre criptomoneda ca un vehicul pentru tranzacții ale rețelelor teroriste sau criminale, în special cele care pot face obiectul sancțiunilor americane, aceasta devine o invitație deschisă pentru acuzații penale”, a declarat Jacob Frenkel, avocat la firma de avocatură Dickinson Wright. care anterior a servit ca consilier principal în Securities and Exchange Commission's Division of Enforcement. „Nu este clar dacă vom vedea vreuna.”

Mesajele interne din plângerea CFTC arată că directorii Binance au discutat despre tranzacțiile Hamas la bursă în 2019. Ofițerii Binance chiar au recunoscut că unii dintre clienții lor sunt „aici pentru crimă” pe platformă, dar au spus „vedem răul, dar închidem 2 ochi."

SEC se uită la Binance? 

Dacă nu Departamentul de Justiție, alții văd că Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse poate interveni în curând și va lansa propria acțiune de aplicare a legii. 

Nu ar fi neașteptat ca SEC să urmeze o acțiune separată, având în vedere cât de activi au fost în spațiul de schimb criptografic”, a declarat Marc Fagel, fostul director regional al biroului SEC din San Francisco, care acum predă la Stanford Law School. „Acțiunile paralele ale CFTC și SEC ridică întrebări dificile cu privire la faptul dacă activele digitale sunt mărfuri sau valori mobiliare, deși, așa cum au făcut cu FTX, autoritățile de reglementare pot găsi modalități de a naviga.” 

Un purtător de cuvânt al SEC a refuzat să comenteze posibilitatea unei posibile acțiuni a agenției împotriva Binance după anunțul CFTC de luni. 

Ambele autorități de reglementare a pieței au depus plângeri împotriva schimbului de criptomonede falimentat FTX și a echipei sale de conducere de atunci, alături de acuzații penale din partea Departamentului de Justiție al SUA.  

Întrebat de The Block despre posibilitatea unei acțiuni corespunzătoare din partea altor părți ale guvernului SUA, președintele CFTC, Rostin Behnam, a subliniat din nou încălcările legilor privind mărfurile pe care agenția sa le-a văzut comitând pe Binance.

Interdictie permanenta

„Aceasta a fost o încălcare continuă a legii, așa că am simțit cu tărie că trebuie să ne acționăm cât mai repede pentru a opri și a aduce acea încălcare sub ordin permanent”, a spus Behnam în timpul unei pauze în mărturia în fața unei subcomisii a Camerei Reprezentanților, marți.

Ordonanța permanentă, dacă ar fi acordată în instanță sau convenită într-un acord, ar interzice Binance și CEO-ul său să continue să faciliteze tranzacțiile cu bitcoin, ether, litecoin, BUSD și USDT în SUA. 

„Vom face pasul pe rând”, a spus Behnam. 

Un purtător de cuvânt al Binance a numit procesul „neașteptat și dezamăgitor” într-o declarație de luni, în timp ce compania a reiterat.

Presupusa evaziune activă de către Binance și încălcarea legislației americane au reprezentat o țintă deosebit de strălucitoare asupra lor, au susținut experții. 

„Dacă există cineva care să facă un exemplu după Sam Bankman-Fried, aș spune că este CZ”, a spus Rohan Grey, profesor asistent de drept la Universitatea Willamette. „Disprețul prin care a arătat într-un fel sistemul de reglementare al SUA, operând oriunde nu era, în timp ce încă domină ecosistemul cripto al SUA.” 

„Îți bagi degetul mijlociu în fața FBI”

SUA nu vor lăsa asta în pace, a adăugat Gray. 

„A fost un adevărat să-ți bagi degetul mijlociu în fața clădirii FBI și să speri că nu vei fi arestat”, a spus Gray. 

Cea mai neașteptată parte a știrilor de luni poate fi fost agenția care a depus prima declarație. Plângerea CFTC împotriva Binance a inclus mai multe detalii decât o acțiune tipică de aplicare a autorității de reglementare, aruncând observatorilor un pic de curbă. 

„Ceea ce este clar, totuși, este că toți autoritățile financiare importante de reglementare se confruntă pentru poziția de a reglementa cripto,” a spus Aaron Kaplan, co-CEO al Prometheum. o companie de infrastructură a pieței de securitate a activelor digitale.  

Behnam, președintele CFTC, a declarat marți reporterilor că, pe lângă trimiterea unui mesaj către alte burse, el dorește ca plângerea, care identifică sub pseudonim trei firme de investiții care au folosit Binance pentru tranzacționarea cu active digitale, să știe și dacă platformele pe care le folosesc urmează. Legea. 

„Am înregistrat burse de instrumente derivate care oferă contracte futures și opțiuni cripto și swap-uri aici, în SUA”, a menționat Behnam. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.