50 de milioane de dolari deținute la o bancă rurală din Washington de către SBF: Alameda a investit și 11.5 milioane de dolari

• La acea vreme, o bancă mică cu doar 3 angajați deținea un cont în valoare de 50 de milioane de dolari deținut de Sam Bankman-Fried.
• Alameda a investit și 11.5 milioane de dolari în bancă. 
• Procurorii încearcă să pună mâna pe toate bunurile deținute de SBF.

Fostul cavaler alb cripto și fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, se află în punctul de mirare pentru faptele sale din saga FTX. Conform dosarelor judecătorești publicate vineri, un incident a ieșit la iveală: SBF deținea un cont la o bancă puțin cunoscută din statul rural Washington, numită Farmington State Bank, de aproximativ 50 de milioane de dolari.

Banca de stat Farmington

La 4 ianuarie 2023, procurorii au confiscat 49,999,500 de dolari care au fost depusi în bancă; acest exercițiu a făcut parte din urmărirea activelor în valoare de aproape 700 de milioane de dolari. Alameda a cumpărat, de asemenea, o participație la Farmington în valoare de 11.5 milioane de dolari în martie 2022. Investiția era aproape dublă față de întreaga avere netă a băncii la acea vreme. 

La momentul investiției, banca era clasată pe locul 26 ca cea mai mică bancă din 4,800. Cu sediul în Farmington, Washington, orașul avea doar 146 de locuitori, iar Google Street View nu acoperea întregul oraș din cauza dimensiunii sale.

Potrivit relatărilor New York Times, banca avea doar trei angajați și era specializată în împrumuturi agricole acordate fermierilor; banca nu a oferit facilități precum online banking sau carduri de credit atunci când SBF a investit. Banca ar trebui să aibă 32 de angajați și o evaluare de 115 milioane de dolari și este la egalitate cu alte bănci cu tehnologii similare și startup-uri de bănci de încredere. 

Moonstone Bank

Banca a înregistrat numele „Moonstone” cu doar câteva zile înainte de investiția Alameda și a fost listată online ca „Moonstone Bank” recent. Deși site-ul lor web nu menționează în mod direct criptomonedele, se spune că vor „susține evoluția finanțelor de următoarea generație”.

Chiar săptămâna trecută, mica bancă a anunțat eliminarea numelui Moonstone și revenirea la primul loc ca bancă comunitară; Acest lucru s-ar putea datora faptului că industria cripto este grav afectată de numeroasele falimenturi de mare profil, crizele de lichiditate și situația asemănătoare secetei în volumele de tranzacționare care afectează industria în 2022. 

Potrivit declarației emise de Farmington pe 18 ianuarie: 

„Schimbarea strategiei reflectă impactul evenimentelor recente din cripto industria activelor și mediul de reglementare în schimbare care rezultă în ceea ce privește afacerile cu cripto active.”

SBF și FED-urile

Se știe că SBF a pledat nevinovat la toate cele opt acuzații de fraudă electronică și acuzații de conspirație, iar procurorii federali se străduiesc din greu să-i dea de urma bunurilor. Cazul fiind așteptat să fie pe teren până în octombrie 2023, federalii spun că Sam a folosit banii clienților FTX pentru a alimenta Alameda. 

Alături de activele de la Farmington, procurorii au sechestrat și peste 100 de milioane de dolari din conturile Silvergate; cel cripto banca este, de asemenea, sub semnul întrebării pentru presupusa participare la act. Alte 21 de milioane de dolari au fost de la ED&F Man Capital Markets, o firmă de brokeraj.

Autoritățile Statelor Unite au preluat și 55 de milioane de acțiuni Robinhood, care se ridică la 526 de milioane de dolari. Ei lucrează neobosit, investighând cripto și numerarul deținut de Bankman în trei conturi deținute la cel mai mare schimb de criptomonede din lume. 

Ultimele postări de Ritika Sharma (vezi toate)