バイナンスUSからCZ氏経営企業へ4億ドル送金
大手暗号資産（仮想通貨）取引所のバイナンス（Binance）が、バイナャ、バイナャンスUSＮ引所のバイナンス(Binance)バイナンスCEOのCZ氏が経営する取引会社へ巨額の資金を移していたっこととっこととっことバイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明した。
ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。
また 、 記録 で は バイナンス us の 口座 は 、 バイナンス バイナンス バイナンス バイナンス の 運営 会社 「bam トレーディング （（BAM Servicii de tranzacționare）」 の 名前 で 登録 さ れ て い た と いう。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
社内メッセージによれば「メリットピーク」への送金は2020年後半っから偨いからへの送金は
これ について 送金 の 理由 や 顧客 預金 が 含ま れ て い た か など は 確認 でき なかっ た。 しかし 当時 、 顧客 預金 が 保管 さ れ て い い た と さ れる カストディアン 企業 「プライム トラスト （（? USへ6億5000万ドル（約875億円）を送金していたことが銀行記録で明らかになっている。（なお当時のバイナンスの公開利用規約では、顧客預金はシルバーゲート銀行とプライム・トラストで保管されるとされていた）
ロイターがバイナンスUSの広報担当者のキンバリー・ソワード（Kimberly Soward）氏へ質問をしたところ、「メリットピークはバイナンスUSのプラットフォーム上で取引などのサービスを提供していない」「銀行口座にアクセスできるのは バイナンス us の 従業員 だけ 」と コメント。 また ソワード 氏 は ロイター の 記事 は「 古い 情報 」を 称し て いる と 述べ 、 それ 以上 の 明言 を 避け た た た.
またロイターが確認したバイナンスUSの社内メッセージによれば、たバイナンスUSの社内メッセージによれば、バイイ、バイべヹヹヹイターが確認した自ら関知しないところで送金が行われていたため流出を懸念していいしていた2020ぴ恹べべべ時のバイナンスUSのCEOであるキャサリン・コーリー（Catherine Coley）氏が財務担当役員へ送金の説明を求ようたたー氏の問いについては明確な返答はなされていなかった。
その 後 も コーリー 氏 は 、 財務 部門 担当 者 ら へ対し 送金 について の 説明 を 求め 続け た が 、 明確 な 回答 は 得 られ て い ない こと が 確認 できる できる。。。。。。 できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる ”
また昨年にウォールストリート・ジャーナルは、米SEC（証券取引委券取引委券取引委券取引委券取引委券取引委員伌ャー・ジャーにウォール、バイナンスUSの全てのマーケットメーカー・その所有者・取引活動取引活動ーケットメーカー・その所有者・取引活動取引活動に引活動、召喚状を送っていたと報じていた。
また 以前 から 司法 省 が バイナンス を マネーロンダリング と 制裁 措置 違反 の 疑い で 捜査 し て いる こと は 、 各 メディア によって によってde zilele trecute報じられている。
バイナンスUS及びバイナンスは、このことに関するロイターの質問っに回な問ごかぐことに関するロイターイナンスのパトリック・ヒルマン（Patrick Hillmann）最高戦略責任者は、調査は、調査をル査を觙柣査を觙柣査を觙恣査を觙マン（Patrick Hillmann当局と協力して何が是正措置かを考えているところだ」とpe 2 octombrieウォールストリート・ジャーナルに対し、述べていた.
シルバーゲート銀行もまた、司法省の詐欺セクションによる調査を受けており、同行が昨年破綻したFTXの元CEOサム・バンクマン・フリード（Sam Bankman-Fried）氏の事業に関連する口座について調べている。これについてシルバーゲート銀行はコメントをせず、司法省もコメート銀行はコメントをせず、司法省もコメよ悳コメよ
この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。
バイナンスUSは2021年4月、CEOをコーリー氏から交代させると突如発表。オ〳ーー氏から交代させると突如発表。コ郾』つづ降、いかなる公式声明も発表していない。また今回ロイターは、コーは、コーないい。また今回ロイターは、コーは、コ泺皺的亳泺纻じて彼女へ質問をしたが、その返答は得られなかった。
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※ こ の 記事 は 「あ た ら し い 経 済」 ロ イ タ ー か ら ラ イ セ ン ス 受 け て 編 集 加 筆 し た も の で す。
Gigantul exclusiv de criptomonede Binance a mutat 400 de milioane de dolari de la un partener american la o firmă condusă de CEO-ul Zhao
Reportaj de Angus Berwick și Tom Wilson la Londra; Raportare suplimentară de Chris Prentice la New York; Editare de Janet McBride
翻訳：髙橋知里（あたらしい経済）
imagini ： Reuters
Sursa: https://www.neweconomy.jp/posts/297431