インド政府がワジールエックスの資産凍結
インドの金融犯罪対策機関は8月5日、外国為替規制違反の疑いに関する調査の一環として、インドの暗号資産（仮想通貨）取引所ワジールエックス（WazirX）の資産を凍結したと発表した。ワジール エックス は 世界 最大 の 暗号 資産 （仮想 通貨） 取引 所 バイナンス （binance） が サービス 関与 し て いる 取引 所 だ。。。。。。
連邦執行理事会（ED）の発表によると、6億4670万ルピー（約10.8億円）盓と円）盓とのごとの
インド 最大 の 仮想 通貨 取引 所 である ワジール エックス の 広報 担当 者 は 「私たち は 数 日 前 から 執行 理事会 に 全面 的 に 協力 し て おり 、 持っ て 質問 に は すべて 完全 かつ 透明 性 を 持っ 持っ て 質問 に は は すべて 完全 かつ 透明 性 を 持っ て て 質問 に は すべて 完全 かつ 透明 性 を 持っ 持っ て”している」と述べ、また「当社は、EDプレスリリースの主張には同意していません。今後の対応策を検討中です」とコメントしている。
連邦 執行 理事会 は 、 ワジール エックス が プラットフォーム 内 で 暗号 資産 の スワップ （変換） を 提供 する こと で 、 犯罪 収益 の 資金 洗浄 を 行う 即日 融資 サービス を 提供 する 企業 を 支援 し た 疑い が ある と し て おり 今回 支援 し た 疑い が ある ある と し おり 、 今回 支援 し た 疑い が ある ある と し おり 、 今回 支援 し た 疑い が ある ある と し おり 、 今回 ”の措置はその調査に関連したものだと説明されている。
また ワジール エックス を 運営 する ザンマイラボ （（zanmai laborator） の 取締 役 の 一 人 に対して も 、 今回 の 疑い に 関連 し た 捜査 が 行わ れ た た。。
サービス を 提供 する 企業 と 複数 の シャドウ バンキング （金融 仲介業） に対し 、 「中央 銀行 の 規範 に 違反 し など 、 融資 企業 が 借手 に対して 高 利率 や 貸付 費用 など など を を を を 企業 が 借手 に対して 高 利率 や 貸付 費用 など など を を を を 企業 が 借手 に対して 高 利率 や 貸付 費用 など など を を を を”強いる融資行為を行っている」として、マネーロンダリングの捜柟っを衋といを融、
また 発表 で は 「大量 の 資金 が フィンテック 企業 によって 暗号 資産 を 購入 する ため に 流用 さ れ 、 それ が 海外 に 向け て 資金 洗浄 さ れ て いる こと を 、 連邦 執行 理事 は は 資金 追跡 追跡 調査 により 発見 し た」 理事 述べ は 資金 資金 追跡 追跡 調査 により 発見 し 」執行 会 は は 資金 資金 追跡 追跡 調査 により 発見 し」 」会 は は 資金 資金 追跡 追跡 調査 により 発見 し た」 と は は 資金 資金 追跡 追跡 調査 により 発見 し ”ている。
さらに 「違法 な 融資 行為 を 扱う これら の フィンテック 企業 の 多く は 、 中国 の ファンド に 支え られ て い た」 と 連邦 執行 理事 会 は 付け加え て いる。 ・ 連邦 執行 理事会 は 昨年 、 外国 為 替規制 違反 ・ の 連邦 執行 理事会 は 昨年 、 外国 為 替規制 違反 違反 の 連邦 執行 理事会 は 昨年 、 外国 為 為 替規制 違反 の 疑い 連邦 執行 理事会 は 昨年 、 外国 為 替規制 違反 ・ の 連邦 ”でワジールエックスに対し調査を開始していた。
またバイナンスのCEOであるCZ（Changpeng Zhao）氏は5日に、同社がワジールエジールエヹま灾灾灯ははXNUMX日にるザンマイラボの株式を保有していないことをツイートしている。
CZ氏は『2019年11月21日、バイナンスはワジールエックスを「買収しした」ナンスはワジールエックスを「買収した」とた」ととい」とは『公開しました。この取引は完了していませんでした。バイナンスはワスはワゖスはワスはゖいませんでした。するザンマイラボの株式を保有したことはありません』と述べている。
バイナンス は 、 ワジール エックス の 技術 的 な 解決 策 として 同取引 所 に ウォレット サービス を 提供 し て いる だけ だ と cz 氏 は 言う。。
2021年、連邦執行理事会は中国が所有する違法なオンライン賭博アプリケーションに関わるマネーロンダリング事件を調査していた。その調査の過程で、約5.7億ルピー（約9.5億円）相当の犯罪収益が洗浄さ れ 、 バイナンス の プラットフォーム を 使用 し て 暗号 資産 に 変換 さ れ て い た こと が 判明 し た と 、 発表 さ れ て い た た。
関 連 ニ ュ ー ス
イ ン ド 暗号 資産 取 引 所 ワ ジ ー ル X 、 外国 為 替 管理 法 の 違反 疑 い
インド、仮想通貨やNFTに30％課税へ。デジタル資産を最高課税帯に
イ ン ド 暗号 資産 取 引 所 「CoinSwitch」 、 コ イ ン ベ ー ス や a16z ら か ら 約 290 億 円 調 達
イ ン ド 中央銀行 、 暗号 資産 へ 前 向 き な 方針 を 示 す
※ こ の 記事 は 「あ た ら し い 経 済」 ロ イ タ ー か ら ラ イ セ ン ス 受 け て 編 集 加 筆 し た も の で す。
India îngheață activele WazirX legate de Binance
Reportaj de Nupur Anand în Mumbai și Yuvraj Malik în Bengaluru; montaj de Louise Heavens, Jason Neely, Vinay Dwivedi și Maju Samuel
翻 訳 ： 大 津 賀 新 也 （あ た ら し い 経 済）
imagini ： Reuters
Sursa: https://www.neweconomy.jp/posts/250794