Trezoreria SUA sancționează adresele USDC și ETH legate de Tornado Cash

Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a adăugat peste 40 de adrese de criptomonede presupuse legate de controversatul mixer Tornado Cash pe lista de cetățeni special desemnați a Oficiului pentru Controlul Activelor Străine sau OFAC.

Într-un anunț de luni, OFAC efectiv barat Rezidenții din SUA nu folosesc Tornado Cash și au plasat monede de 44 USD (USDC) și Ether (ETH) adresele conectate la mixer pe lista sa de cetățeni special desemnați. Departamentul pretins că indivizi și grupuri au folosit mixerul pentru a spăla cripto în valoare de peste 7 miliarde de dolari din 2019, inclusiv cei 455 de milioane de dolari furați de Lazarus Group, afiliat Coreei de Nord. Protocolul a fost, de asemenea, în centrul unor hack-uri și exploatări recente în finanțele descentralizate, inclusiv a Atacul de 375 de milioane de dolari asupra Wormhole în februarie și a Hack de 100 de milioane de dolari pe Horizon Bridge în luna iunie.

„În ciuda asigurărilor publice contrare, Tornado Cash a eșuat în mod repetat să impună controale eficiente menite să o împiedice să spăleze fonduri pentru actori cibernetici rău intenționați în mod regulat și fără măsuri de bază pentru a-și aborda riscurile”, a declarat Brian Nelson, subsecretar al Trezoreriei pentru Terorism și informații financiare. „Trezoreria va continua să urmeze acțiuni agresive împotriva mixerilor care spăla monedele virtuale pentru criminali și cei care îi ajută.”

Astăzi, Trezoreria a sancționat mixerul de monede virtuale Tornado Cash, care a fost folosit pentru a spăla monede virtuale în valoare de peste 7 miliarde de dolari de la crearea sa în 2019. Mixerele de monede virtuale care ajută criminalii reprezintă o amenințare pentru securitatea națională a SUA. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Departamentul de Trezorerie (@USTreasury) August 8, 2022

Într-un tweet de luni, secretarul de stat Antony Blinken a susținut în mod fals Tornado Cash este un „grup de hacking, sancționat de SUA, sponsorizat de stat RPDC, folosit de RPDC pentru a spăla bani”. El mai târziu eliminat postarea și a postat pe Twitter că mixerul cripto „a fost folosit pentru a spăla bani pentru un grup de hacking cibernetic, sancționat de SUA, RPDC, sponsorizat de stat”.

Vom continua să urmărim în mod agresiv acțiuni împotriva amestecatorilor de monede care spăla monedele virtuale pentru criminali. Astăzi, @USTreasury a sancționat mixerul de monede virtuale Tornado Cash, care a fost folosit pentru a spăla bani pentru un grup de hacking cibernetic sponsorizat de statul RPDC, sancționat de SUA.
- Secretarul Antony Blinken (@SecBlinken) August 8, 2022

Departamentul Trezoreriei a luat măsuri similare împotriva mixerului de criptomonede Blender.io în Mai. Potrivit OFAC, mixerul ar fi procesat 20.5 milioane de dolari din aproximativ 620 de milioane de dolari furați din jocul Axie Infinity’s Ronin Bridge – aproximativ 173,600 ETH și 25.5 milioane USDC. În temeiul sancțiunilor OFAC, firmele și persoanele fizice au activele blocate și „persoanele din SUA au, în general, interzis să se ocupe de ele”.

Tornado Cash a anunțat în iulie că a făcut-o codul interfeței utilizator complet deschis ca parte a obiectivelor sale de descentralizare și transparență completă. Site-ul web al mixerului includea un instrument de conformitate care permitea utilizatorilor să arate sursa oricărei tranzacții.