CFTC numește ETH o marfă în reclamația KuCoin

Commodity Futures Trading Commission a depus o plângere împotriva companiilor care operează schimbul de criptomonede KuCoin. 

„Plângerea acuză că KuCoin a tranzacționat ilegal în tranzacții futures pe mărfuri în afara bursei și tranzacții cu mărfuri cu efect de levier, în marjă sau finanțate cu amănuntul; a solicitat și acceptat ordine pentru contracte futures pe mărfuri, swap și tranzacții cu efect de levier, cu marjă sau finanțate cu amănuntul, fără a fi înregistrat la CFTC”, se arată în comunicatul de presă.  

În plângerea CFTC împotriva bursei, autoritatea de reglementare spune că KuCoin le-a permis investitorilor să tranzacționeze mărfuri, inclusiv bitcoin, ether și litecoin. 

„Aceste acțiuni au adus KuCoin direct în autoritatea CFTC și au cerut ca KuCoin să se înregistreze la CFTC și să respecte toate reglementările aplicabile”, se spune în proces.

Citeşte mai mult: DOJ acuză schimbul de criptomonede KuCoin că eluda legile împotriva spălării banilor

CFTC a declarat că urmărește „decupare, penalități monetare civile, interdicții permanente de tranzacționare și înregistrare și o ordonanță permanentă împotriva încălcărilor ulterioare ale reglementărilor CEA și CFTC, așa cum este acuzat”.

Plângerea CFTC vine în urma unui proces din partea Departamentului de Justiție. DOJ a vizat bursa și doi co-fondatori, susținând că inculpații au încălcat Legea privind secretul bancar.

Comisia a spus că, din iulie 2019 până în iunie 2023, bursa nu a implementat proceduri de cunoaștere a clientului (KYC). Cu toate acestea, procedurile KYC oferite clienților americani ar fi fost o „falsă” și „nu i-au împiedicat pe clienții americani să tranzacționeze interese pe mărfuri și derivate pe platformă”.

Citeşte mai mult: Eterul este pisica cripto a lui Schrödinger

DOJ a susținut că KuCoin nu a solicitat KYC, iar apoi, în iulie 2023, platforma a adoptat un program KYC după ce a fost informată despre o investigație guvernamentală.

Deoarece bursa nu a aplicat politicile de combatere a spălării banilor, KuCoin a transmis peste 4 miliarde de dolari „fonduri suspecte și criminale” și a primit 5 miliarde de dolari din operarea „în umbra piețelor financiare”.

Acțiunile CFTC și DOJ nu sunt primele acțiuni guvernamentale cu care se confruntă bursa. În decembrie, KuCoin a stabilit un acord cu biroul procurorului general din New York pentru 22 de milioane de dolari. 

La sfârșitul anului trecut, atât DOJ, cât și CFTC au vizat un alt schimb de criptomonede – Binance – într-un acord de mai multe miliarde de dolari. Binance a fost, de asemenea, acuzat de încălcări împotriva spălării banilor.

Nu rata următoarea mare poveste - alăturați-vă buletinului nostru zilnic gratuit.