Cine este Daniele Sestagalli? – Briefing Crypto

Săptămâna trecută, a reieșit că Daniele Sestagalli, fondatorul mai multor protocoale populare DeFi și liderul de facto al „Frog Nation”, știa că managerul de trezorerie al proiectului său Wonderland Money avea o istorie neregulată – într-adevăr, criminală. La o inspecție atentă, s-ar părea că un număr de asociați Sestagalli au avut parte de confruntări cu autoritățile.

O Admitere

Pe 27 ianuarie, un analist în lanț și autoproclamat detectiv care operează sub pseudonimul zachxbt a făcut un scandal revelație pe Twitter. Într-o serie de capturi de ecran care pretind să arate mesaje private între zachxbt și Daniele Sestagalli – fondatorul sau personajul public cheie din spatele unor fenomene DeFi precum Abracadabra Money, Popsicle Finance și acum profund afectat Wonderland Money – în care Sestagalli pare să facă uimitor admitere.

„Am dat peste ceva destul de ciudat despre asta”, scrie zachbxt în captură de ecran.

Răspunsul, pretins de la Sestagalli, a revenit: „Despre Dubai?” ei scriu.

„Despre Sifu”, a răspuns zachbxt, referindu-se la managerul de trezorerie al Țării Minunilor. 

„Oh foaia”, pare să răspundă Sestagalli, „Ce se întâmplă[?]”

„Ei bine”, scrie zachbxt, „el este tipul Quadriga”.

„Sestagalli” răspunde: „Nu pot confirma”, scrie el, înainte de a continua, „Dar m-am gândit mult la asta”.

Avanză rapid până la o a doua captură de ecran, iar figura zachbxt pretinde a fi Sestagalli pare să confirme suspiciunea: „da este o problemă în PR...” scriu ei; „Mi-a spus Alex partenerul meu.”

Astfel, a fost dezvăluit lumii că adevărata identitate a pseudonimului manager de trezorerie al Țării Minunilor, 0xSifu, a fost de fapt Michael Patryn, un escroc în serie, fost condamnat și co-fondator al bursei de criptomonede din Canada. QuadrigaCX. 

Fallout

Dezvăluirea a zdruncinat comunitatea de altfel optimistă și vibrantă a Țării Minunilor până la capăt. 

QuadrigaCX a făcut titluri la sfârșitul anului 2018, când CEO-ul său, Gerald Cotten, ar fi murit în timpul unei călătorii în India, lăsând inaccesibile aproximativ 169 de milioane de dolari aparținând portofelelor frigorifice a 115,000 de clienți. 

În urma incidentului, co-fondatorul companiei, Michael Patryn, a fost identificat drept Omar Dhanani, un criminal în serie care a petrecut 18 luni în închisoarea federală din SUA pentru conspirație pentru comiterea unui card de credit și bancar. fraudă în 2005, iar furt, furt mare și fraudă informatică în 2007.

Pentru a-și ascunde trecutul criminal, Dhanani și-a schimbat numele de două ori; o dată de la Omar Dhanani la Omar Patryn în 2003, iar apoi de la Omar Patryn la Michael Patryn în 2008. După prăbușirea lui QuadrigaCX, Patryn a dispărut pentru scurt timp din scena cripto – doar pentru a face acum o mare reapariție ca 0xSifu, managerul anonim al celor 700 de milioane de dolari din Wonderland. trezorerie.

În urma dezvăluirii, Sestagalli a publicat a declaraţie confirmând acuzațiile. „Pentru a rezuma ceea ce s-a întâmplat”, a scris el, „a ieșit vestea că Sifu, care a condus Trezoreria Țării Minunilor, a fost anterior un co-fondator al QuadrigaCX și a avut alte evenimente în trecut.”

În loc să se distanțeze imediat de Patryn, Sestagalli a recunoscut că știa despre identitatea lui reală de aproximativ o lună și a decis în mod deliberat să nu pună capăt relației. „Am aflat despre asta acum o lună”, a recunoscut Sestagalli, adăugând: „Sunt de părere că dau a doua șansă, așa cum am menționat pe Twitter”. 

1/ Astăzi acuzații despre membrul echipei noastre @0xSifu va circula. Vreau ca toată lumea să știe că eram conștientă de acest lucru și am decis că trecutul unui individ nu îi determină viitorul. Aleg să prețuiesc timpul petrecut împreună fără să-i cunosc trecutul mai mult decât orice.

— Daniele nu întreabă niciodată DM (@danielesesta) Ianuarie 27, 2022

Judecând după comentariile lui Sestagalli inițială Firul Twitter, acest curs de acțiune nu s-a descurcat bine cu comunitatea din Țara Minunilor. Vestea a venit pe fondul unei crize de relații publice în curs de desfășurare pentru proiect, al cărui token de rebază nativ, TIME, se tranzacționa deja la minime record și sub prețul său de sprijin presupus.

Pentru a înrăutăți lucrurile, un bătrân interviu din decembrie 2020 în care Sestagalli discută pe scurt incidentul Quadriga a reapărut și a început să circule pe Twitter. În ea, Sestagalli în glumă spune: „Povestea Quadriga va reveni băieți, vă spun eu. Mai devreme sau mai târziu, ceva va reapărea pe Quadriga.”

În ciuda faptului că această afirmație nu ar fi decât o alegere nefericită de cuvinte și o pură coincidență cu privire la evoluțiile recente, a fost suficientă pentru a declanșa o avalanșă de zvonuri și conspirații. teoriile referitor la adevărata intenţie a lui Sestagali. 

Clubul TerraBitcoin

În aceeași zi în care zachxbt a dezvăluit adevărata identitate a lui 0xSifu, jurnalistul de investigație italian Nicola Borzi a scris un thread pe Twitter și a distribuit mai multe capturi de ecran cu ceea ce pare a fi o discuție cu privire la cele 25 de milioane de dolari. Hack Popsicle Finance din 4 august 2021.

1 – În noaptea de 4 august 2021 #Inghetata din suc platforma a spus că a fost „pirată”. Cu acea ocazie, într-un chat secret Telegram, #TerraBitcoin, care ascunde un grup de investitori cripto, majoritatea italieni, administrat de Paolo #Barrai, a avut loc un dialog între investitori

— Nicola Borzi (@nicolaborzi) Ianuarie 27, 2022

Potrivit lui Borzi, capturile de ecran provin de la un canal privat Telegram aparținând unui club exclusiv pentru investitorii cripto în mare parte italieni, numit TerraBitcoin, condus de Paolo Barrai, un bărbat cu legături aparent profunde în interiorul comunității cripto italiene.

Capturile de ecran arată un membru care folosește pseudonimul „Merlin” spunând:

„Bitfinex a fost spart pe 2 august 2016. Părea că sfârșitul lumii, dar datorită hack-ului am devenit mai puternici pentru că mulți oameni inteligenți ne-au ajutat și au devenit partenerii noștri. Paolo a fost unul dintre ei. L-am cunoscut pe Daniele acum un an, Paolo ne-a prezentat. Daniele are talente grozave, curajul unui leu și o inimă mare, sunt sigur că va reuși să iasă și mai puternic din acest moment brutal.”

Clarificând grupului exact cine a fost persoana din spatele numelui de utilizator Merlin, Barrai este văzut spunând: „pentru cei care nu l-au primit îl avem alături de noi pe prietenul Giancarlo Devasini”. Pentru cei neinițiați, Giancarlo Devasini este CFO al Bitfinex, cândva cel mai mare schimb de criptomonede din lume și în prezent emitentul celui mai mare stablecoin de pe piață, Tether.

Devasini se știe de multă vreme că adoptă pseudonimul „Merlin” sau „Merlin vrăjitorul” în multe dintre comunicările sale – acestea îi servesc și ca manere Skype și Telegram. Întâmplător, unul dintre proiectele DeFi ale lui Sestagalli, Abracadabra Money, face referiri repetate la același vrăjitor mitologic în postările și documentele tehnice Medium. Contul principal de Twitter al proiectului, care se presupune că este operat de comun acord de către echipa de dezvoltare a proiectului—este dublat 0xMerlin.eth.

Pentru a face lucrurile și mai interesante, pe 8 decembrie, un critic celebru Tether și Bitfinex, care poartă numele de utilizator Bitfinex, a scris pe Twitter comun capturi de ecran care par a fi din același chat din grupul Telegram al TerraBitcoin. Acolo, Devasini ar fi văzut dezvăluind planuri pentru lansarea unei monede stabile hibride menite să evite riscurile de a deține sume mari de USD până la sfârșitul anului. 

Întâmplător, proiectul Abracadabra Money al lui Sestagalli este o alternativă mai descentralizată la Tether, sau o platformă de creditare care folosește jetoane purtătoare de dobândă ca garanție pentru a bate monede stabile legate de USD, numite Magic Internet Money. Bitfinex a fost, de asemenea, primul schimb centralizat de criptomonede care a listat MIM ca a de bază valută. 

Lipsa de transparență a Bitfinex și problemele legale nu sunt un secret. Abia anul trecut, holdingul Bitfinex și Tether, iFinex, a ajuns la o înțelegere acord cu procurorul general din New York, Letitia James, în care compania a fost forțată să își înceteze activitatea în New York pe motiv că a înșelat clienții supraevaluând rezervele și ascunzând pierderi de aproximativ 850 de milioane de dolari.

(Destul de interesant, atât QuadrigaCX, cât și Bitfinex au folosit Crypto Capital Corp pentru procesarea plăților lor. Acum dispărut, Crypto Capital era o bancă umbră pentru companiile cripto conduse de Ivan Manuel Molina Lee. Autoritățile poloneze arestat Lee despre acuzațiile de spălare de bani și implicare într-un cartel internațional de droguri în 2019.)

Paulo Barrai, consilierul financiar care l-a prezentat pe Sestagalli lui Devasini, pare să fi avut probleme cu legea. În 2013, a fost amendat 70,000 de euro de către autoritatea italiană de reglementare a valorilor mobiliare Consob pentru încălcarea obligațiilor de dezvăluire a investițiilor. 

Rețeaua se extinde de acolo. Fiind fondatorul TerraBitocoin, „clubul privat și confidențial pentru oameni liberi și investitori”, Barrai se ocupă și de organizarea de conferințe axate pe cripto. În 2019, a organizat o cripto conferință în Lugano, cu șapte vorbitori, unul dintre ei fiind Zhao Dong, fondatorul schimbului de criptomonede chinezesc Renrenbit și mare acționar al Bitfinex care, în martie anul trecut, a pledat vinovat la spălarea a 480 de milioane de dolari pentru cazinourile online care folosesc criptomonede. 

Un alt vorbitor a fost Lars Schlichting, CEO al Grupul Poseidon, o societate holding care controlează Eidoo, un startup cripto fondat de Natale Ferrara. Ferrara, la rândul său, este un co-fondator al companiei de investiții cripto Blockchain Invest cu Paolo Barrai.

Blockchain Invest de la Barrai, din nou coincidență, este una dintre companiile care investise în Zulu Republic, un startup cripto eșuat co-fondat de Sestagalli încă din 2016. După ce se presupune că îl cunoștea pe Sestagalli de o vreme, Barrai l-a invitat și la vorbi ca expert în finanțe descentralizate la conferința din 2021 din Dubai.

Conexiunea Camponovo

Daniele Alekos Aldo Sestagalli a apărut pentru prima dată în industria criptografică la începutul anului 2018, cu proiectul său blockchain Zulu Republic. Înainte de a deveni Republica Zulu, firma se numea Zulu Mobility Technologies, cu sediul în Serafino Balestra 6 din Chiasso, Cantonul Ticino, Elveția.

Potrivit Registrul Central Elvețian de Afaceri, Zulu Mobility Technologies a fost co-fondat de Sestagalli, Oliver Camponovo și Ibex Capital — o firmă de contabilitate deținută atunci de Camponovo. Firma construia o aplicație mobilă care trebuia să revoluționeze serviciul de taxi în Elveția, comparabilă cu Uber.

Potrivit unui interviu din 2017, Sestagalli s-a întâlnit și a colaborat cu Camponovo pentru că era expert în impozitare și capital de risc. „L-am cunoscut pe Stefano Barone [un alt co-fondator al Zulu], un exemplu de antreprenor de succes capabil să ducă proiecte până la capăt, și pe Oliver, un expert în lumea fiscalității și a capitalului de risc. Așa că am început”, Sestagalli a spus ziarul LiberaTV.

Întâmplător, cam în aceeași perioadă, în 2017, Camponovo a fost condamnat în primă instanță și condamnat la trei ani de închisoare pentru spălare de bani, falsificare de documente și încălcări ale legii privind străinii: înșelarea autorităților în obținerea permiselor de ședere. A fost condamnat împreună cu Giulio Martino, un membru de rang înalt al celei mai cunoscute familii criminale din Italia, „Ndrangheta”, și cu brokerul financiar Franco Longo, supranumit „bancherul mafiei”, și condamnat la cinci ani și jumătate. 

Pe 13 ianuarie 2022, la cinci ani după ce a fost prima condamnat, Camponovo a fost achitat de acuzațiile de spălare de bani de către Curtea de Apel a Italiei. Cazul a fost întors la Tribunalul Penal de primă instanță pentru ca Camponovo să poată fi judecat din nou, dar numai pentru infracțiuni minore.

Conform pentru procurorul federal însărcinat cu cazul, Camponovo era „directorul acțiunii penale, pe care el însuși a conceput și implementat-o, punând la dispoziție asociației criminale toate cunoștințele, cunoștințele și contactele sale cu băncile elvețiene și internaționale”.

Ca parte a „Reînnoire”, autoritățile elvețiene au confiscat diverse proprietăți, inclusiv o clădire de birouri de pe strada Via Giuseppe Motta 10 din Chiasso, deținută de Martino (50%), Long0 (40%) și Camponovo (10%). Întâmplător, mai multe firme cripto și-au avut sediul în aceeași clădire, inclusiv Eidoo a lui Natale Ferrara, compania de portofoliu a Grupului Poseidon Digital Identity și Cryptolab AG, care deține firma de consultanță cripto a lui Paolo Barrai. BigBit. În aceeași clădire era înregistrată și compania Ibex Capital a lui Camponovo. 

Interesant, Republica Zulu nu este singura firmă care leagă Sestagalli de Camponovo. Conform Monitor de afaceri date, Sestagalli este în prezent un factor de decizie în trei companii: Zulu Republic, DAAS și DZent & Partner. Înainte de a se muta de la Via Serafino Balestra 6 din Chiasso (aceeași adresă la care a fost înregistrat Zulu) la Zug, DAAS făcut compania lui Camponovo Ibex Services SA „îngrijirea” destinatarului său poștal. 

DZent și partener, pe de altă parte, este o firmă care are Republica Zulu listată ca partener, Sestagalli ca CEO și Anatol Lüthi ca partener și manager. Din nou coincidență, Anatol Lüthi a fost fost CFO al Republicii Zulu, unul dintre membrii fondatori ai consiliului de administrație al Utopia Genesis Foundation și face parte din consiliul de administrație al Ibex Services SA.

Geneza Utopiei este o companie din Elveția care lucrează pentru a crea un cadru blockchain pentru industria muzicală. În 2021, Daniele Sestagalli a devenit al lui Utopia Director de strategie după ce a părăsit proiectul eșuat al Republicii Zulu. Acesta a fost, de fapt, ultimul efort antreprenorial mai „tradițional” al lui Sestagalli, înainte de a fonda câteva protocoale relativ mari în finanțarea descentralizată.

Compania pe care o detii

Daniele Sestagalli și-a construit un nume în spațiul finanțelor descentralizate prin, printre altele, propulsând o narațiune populistă, anti-centralizare și anti-capital de risc. Întregul shtick al Frog Nation construiește DeFi care este anti-VC și „anti costume”. Dar judecând după acțiunile sale din trecut, Sestagalli a adoptat acea narațiune abia recent. Se pare că nu a avut nicio problemă Purtând un costum cu doar câțiva ani în urmă, fiind încă directorul general al Republicii Zulu.

În plus, hotărârea lui Sestagalli de a încredința unui criminal în serie condamnat să gestioneze o trezorerie de 700 de milioane de dolari – chiar și după ce i-a aflat adevărata identitate – a stârnit multe sprâncene în cadrul comunității. Duminica, el denumit pentru ca Țara Minunilor să înceteze din cauza diviziunilor din comunitate, în ciuda a 55% dintre deținătorii de jetoane TIME vot impotriva.

Indiferent de ce se întâmplă cu Țara Minunilor, reputația lui Sestagalli a primit o lovitură serioasă. Afilierile sale anterioare cu persoane despre care se presupune că au comis sau au fost condamnate pentru infracțiuni financiare cu siguranță nu vor ajuta la salvarea acesteia..

Dezvăluire: La momentul scrierii, autorul acestei caracteristici deținea ETH și alte câteva criptomonede.