Ce este un covor criptografic?
Creșterea cryptocurrency piața a atras mai mulți artiști escroc care doresc să facă un profit rapid. Crypto Rug pulls au devenit comune în Web3, în ciuda faptului că unii escrocherii criptocurrency folosiți strategii convenționale de fraudă, cum ar fi schemele Ponzi. Escrocii care trag covoare folosesc frecvent tehnici de ultimă oră, cum ar fi codul de contract inteligent rău intenționat, care îi prinde pe mulți investitori cu amănuntul pe măsură ce dezvoltatorii fug cu milioane de oameni.
Ce este tragerea covorului?
O tragere de covor este un tip de escrocherie cu criptomonede în care escrocii înșală publicul pentru a-și asigura finanțare înainte de a scăpa cu jetoane digitale a investitorilor. Scopul dezvoltatorilor de covoare este să atragă cât mai mulți investitori de retail. Ei își fac reclamă frecvent jetoanele pe platformele de socializare. Dezvoltatorii transferă criptomoneda deponenților în portofelele lor sau le permit să încaseze dintr-un schimb de criptomonede odată ce destui oameni au cumpărat în acest proiect înșelătorie.
Tragerile de covor sunt o întâmplare frecventă în Defi (finanțare descentralizată) aplicații. Descentralizarea inerentă a lui Defi și lipsa de reglementare fac mai simplu pentru escroci să-și ascundă identitățile și să se descurce cu o cantitate considerabilă de criptomonedă. Totuși, nu toți fraudătorii trebuie să rămână anonimi.
Tragerile de covoare sunt destul de comune, judecând după impactul fraudei investiționale. Potrivit companiei de analiză blockchain Chainalysis, escrocii au fraudat 2.8 miliarde de dolari, sau 7 milioane de dolari pe zi, pe parcursul anului 2021. Covorul criptografic a crescut semnificativ în ultimii ani.
Citeste si: Tokenizare: ce este și cum funcționează?
Ce tipuri diferite de covoare există?
Fiecare tragere de covor implică infractori care fură criptomonede de la investitori neprudenți. Cu toate acestea, există trei trucuri principale folosite de escrocii:
1. Furtul de lichiditate
Furtul de lichiditate, cunoscut și sub denumirea de furt de lichiditate, este retragerea bruscă a tuturor monedelor din fondul de lichiditate care este utilizat pentru finanțarea unui proiect de către fondatorul său. Când se întâmplă acest lucru, valoarea blocată a jetonului este eliberată, lăsând investitorilor un activ inutil care este inutil pentru orice. Zona Defi are cea mai mare prevalență a acestui tip de tragere de covor.
2. Limitarea ordinelor de vânzare
Acesta este un mod mai subtil pentru fondatorii necinstiți de a frauda investitorii. În acest tip de fraudă, un dezvoltator creează un token cu un contract inteligent care restricționează cine altcineva le poate vinde. Drept urmare, investitorii sunt blocați într-un activ care nu poate fi tranzacționat. De asemenea, nu pot vinde jetonul altor colegi. Când destui investitori au achiziționat tokenul și fondatorul are un profit, își vând token-urile, lăsând investitorilor token-uri fără valoare cu care nu pot face nimic.
3. Pompare și descărcare
Dumpingul se referă la vânzarea rapidă a unei părți considerabile din jetoanele proprii ale fondatorului sau dezvoltatorului cripto. Ca urmare a scăderii cererii pentru monedă și a creșterii ofertei, prețul monedei este drastic redus. Într-o tragere de covor, fondatorii necinstiți vor pompa jetonul pentru a-i crește valoarea și a atrage investitorii, ademenindu-i cu promisiuni de profituri mari. Investitorii riscanți vor achiziționa jetoanele cu marketing și promovare. Fondatorul va vinde jetoanele atunci când acțiunea prețului este puternică pentru a profita de pe urma fervoarei.
Citeste si: Ce sunt derivatele NFT? Prin ce sunt diferite de NFT original?
Câte tipuri de covor trage
O tragere pentru covor poate fi găsită și în una din două forme diferite:
1. Tragere tare pentru covor
Când un fondator folosește în mod rău intenționat proiectul pentru a frauda investitorii, acest lucru este cunoscut sub denumirea de „tragere dură de covor”. Acest lucru indică faptul că contractul inteligent conține elemente care sunt ascunse, dar menite să înșele investitorii, iar codul arată clar că intenția este de a fura bani. Un exemplu de tragere tare este furtul de lichiditate, în care codul este scris pentru a bloca investitorii într-un activ fără scop sau funcție reală.
2. Tragere moale pentru covor
Covoarele moi descriu vânzarea bruscă a active criptomonede de către dezvoltatorii de simboluri. Investitorii cripto rămași au rămas cu un simbol care a fost devalorizat semnificativ ca urmare. Dumpingul poate să nu fie o crimă în același sens în care este tragerea dură, în ciuda faptului că nu este etică.
Care sunt implicațiile etice și legale ale cripto-covorului?
Furtul de lichidități și limitarea ordinelor de vânzare sunt în general ilegale. Ambele strategii indică faptul că dezvoltatorii și-au proiectat token-urile sau dApp-urile pentru a atrage investitorii de retail. Ambele aceste escrocherii sunt cunoscute sub denumirea de „trageri de covor dur”, deoarece frauda este „conectată” în codul unui proiect cripto.
În schimb, schemele „de pompare și descărcare” sunt ambigue din punct de vedere juridic. Deși tragerea covorului „pump and dump” nu este etică, este mai dificil să se dovedească activitatea ilegală din partea escrocilor. Nu este neapărat ilegal să cumpărați o criptomonedă pe piața liberă și să o faceți publicitate online. Acest lucru este valabil mai ales dacă escrocii din spatele unei scheme „pump and dump” au investit într-un simbol pe care nu au avut nimic de-a face cu crearea. Unii oameni se referă la schemele „pump and dump” ca „trageri de covor moale”, deoarece nu există nimic în codul proiectului care să-l predispună la eșec.
Citeste si: Explicat: Ce este raritatea NFTs? De ce este raritatea importantă pentru NFT-uri?
Cum să recunoști un Crypto Rug Pull
Tragerile de covor criptografic pot fi înșelătoare, dar există câteva semnale roșii de căutat atunci când evaluăm noile jetoane:
- Cărți albe neclare
- Fără audit terță parte
- Dezvoltatori anonimi
- Marketing excesiv în rețelele sociale
- Mișcare neobișnuită a prețurilor
Cum să eviți o tragere de covor criptografic?
Investitorii se pot proteja de tragerile de covor, fiind atenți la câteva semne de avertizare evidente, cum ar fi neblocarea lichidității și lipsa unui audit extern.
1. Rămâi cu dApp-urile consacrate
Luați în considerare să rămâneți cu dApps de top, cum ar fi Uniswap sau Aave, mai degrabă decât să căutați proiecte viitoare de criptomonede. Este mai probabil ca proiectele cu o comunitate puternică, o istorie lungă și o bună reputație să ofere simboluri și recompense autentice.
2. Limite ale comenzilor de vânzare
O parte rău intenționată ar putea programa un token pentru a limita capacitatea unor investitori de a-l vinde, lăsând pe alții nerestricționați. Aceste restricții de vânzare sunt indicatori revelatori ai unui proiect fraudulos.
Poate fi dificil să se determine dacă există o activitate frauduloasă, deoarece restricțiile de vânzare sunt ascunse în cod. O modalitate de a verifica acest lucru este să cumpărați o cantitate mică din noua monedă și apoi să încercați să o vindeți imediat. Proiectul este probabil o înșelătorie dacă există probleme la descărcarea a ceea ce tocmai a fost cumpărat.
3. Testați un token cu majuscule mici pe un DEX de încredere
Cumpărați o cantitate mică din această criptomonedă și încercați să o vindeți pe un DEX de renume uniswap dacă aveți suspiciuni că nu veți putea vinde un token. Această criptomonedă este probabil o înșelătorie limitativă de vânzare dacă nu o puteți schimba.
4. Randamente suspect de mari
Orice lucru care pare prea frumos pentru a fi adevărat, probabil că este. Este probabil o schemă Ponzi dacă randamentul unei monede noi par suspect de mare, dar nu se dovedește a fi o tragere de covor. Deși nu este întotdeauna un semn de fraudă atunci când jetoanele oferă un randament procentual anual (APY) în cifrele triple. Cu toate acestea, aceste randamente mari vin de obicei cu un risc la fel de mare.
5. Fără audit extern
Noile criptomonede trec acum în mod obișnuit printr-un proces formal de audit al codului, condus de o terță parte de încredere. Tether (USDT), o monedă stabilă centralizată a cărei echipă a neglijat să dezvăluie că deține active care nu sunt susținute de fiat, este un exemplu infam. Un audit este deosebit de relevant pentru monedele descentralizate, unde auditul este necesar în mod implicit pentru proiectele Defi.
Citeste si: Ce este NFT imobiliar? Ce impact are asupra sectorului imobiliar?
Exemple de tragere de covor criptografic
1. OneCoin
OneCoin, o companie cu sediul în Bulgaria, este acuzată că este liderul unei scheme Ponzi de token digital. Cu toate acestea, a fraudat peste trei milioane de participanți între 2014 și 2016 cu 4 miliarde de dolari. Reprezintă cea mai mare sumă furată vreodată în istoria criptomonedei. După ce a dispărut în 2017, potrivit BBC, persoana considerată a fi responsabilă pentru furt a fost inclusă pe Lista celor mai căutați zece fugari a FBI. Onecoin a fost unul dintre cele mai faimoase exemple de tragere de covor criptografic.
2. Africrypt
Africrypt, o platformă de investiții în jetoane digitale din Africa de Sud, a fost distrusă în 2021 de un atac de 3.6 miliarde de dolari. Raees și Ameer Cajee, frații fondatori ai companiei care au fugit în Marea Britanie, au negat orice implicare.
3. Tragere covor jetoane SQUID
Una dintre cele mai devastatoare care limitează vânzările de covoare este tragerea de covor Squid Game. SQUID este un token digital care a fost introdus de un grup neidentificat ca răspuns la cererea pentru „Jocul Squid” de la Netflix. Acest token ar fi fost destinat utilizării într-un joc de redare pentru a câștiga bazat pe seria Netflix. Jetonul SQUID a atins un maxim de aproape 3,000 USD pe jeton când a fost fondat pentru prima dată la sfârșitul anului 2021, înainte de a coborî la zero.
4. BitConnect
Platforma de creditare BitConnect din Anglia, acum dispărută, a asigurat investitorii de randamente, în ciuda turbulențelor pieței. În schimb, se susține că fondatorul Satish Kumbhani rambursa investitorii de mai târziu cu bani de la investitorii anteriori, câștigând în cele din urmă 2.4 miliarde de dolari în profit global. Cu toate acestea, potrivit CNN, Kumbhani ar putea petrece până la 70 de ani în închisoare.
Citeste si: Oferta inițială de joc: Ghid pentru începători despre lansarea unui IGO
Sursa: https://coingape.com/blog/what-is-crypto-rug-pull-its-meaning-and-how-to-avoid-rug-pulls/