Ce este Bitzlato – schimbul de criptografii distrus de guvernul SUA ⋆ ZyCrypto

publicitate

 

 

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat o reprimare cu succes a Bitzlato, un important schimb de criptomonede pentru spălarea banilor. Vorbind la o conferință de presă, procurorul general al SUA Lisa Monaco a confirmat operațiunea, adăugând că co-fondatorul majoritar al bursei, Anatoly Legkodymov, a fost arestat în egală măsură la Miami de agenții FBI.

Legkodymov, în vârstă de 40 de ani, care operează Bitzlato din reședința lui Shenzen din China, urmează să fie trimis în judecată la Tribunalul Districtual din Florida în această după-amiază. De la știrea arestării, numărul total de portofele legate de Bitzlato a scăzut de la peste 6 milioane la mai puțin de 12,000.

Potrivit DOJ al SUA, Bitzlato este direct responsabil pentru spălarea a peste 700 de milioane de dolari în tranzacții ilegale de la Hydra, mega-piața darknet-ului acum dispărută, în ultimii trei ani.

Însă analiza de la Crypto-ul de supraveghere a criminalității, Chainalysis, analizează în continuare activitățile Bitzlato din ultimii patru ani, urmărind peste 2.5 miliarde de dolari până la schimb.

Cât de sinistru a fost Bitzlato?

Bitzlato a fost stabilit de la început să accepte toate tipurile de fraudă pentru un schimb care exclude recunoașterea ID-ului feței în procesul său KYC. Fondatorul său, Legkodymov, a fost, de asemenea, citat spunând că utilizatorii bursei erau „cunoscute ca fiind escroci”, conform unui raport DOJ. În trei ani, volumul tranzacțiilor sale a crescut la peste 2.5 miliarde de dolari, 53% din această cifră fiind direct legată de surse riscante și ilegale. Chainalysis a observat că primii 20 de parteneri de tranzacții cuprind companii defavorizate și tulpini de ransomware precum QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko etc. — toate afacerile bazate pe darknet.

Aproape 33,000 de dolari au fost urmăriți de la schimbul din Hong-Kong la peste șase grupuri paramilitare pro-ruse care operează în regiunea extrem de volatilă Donbas, exacerbând și mai mult războiul din Ucraina prin proliferarea armelor de calibru mic.

Spălarea banilor și criptarea

În declarația sa oficială, DOJ a declarat că „instituțiile care fac comerț cu cripto nu sunt deasupra legii. Referindu-se la un caz tot mai mare de due diligence neglijentă și deficiențe KYC în spațiul cripto, procurorul american Breon Peace a adăugat că „Bitzlato s-a vândut infractorilor ca un schimb de criptomonede fără întrebări și a strâns depozite în valoare de milioane de dolari. Pârâtul plătește acum prețul pentru rolul de marjă pe care l-a jucat compania sa în ecosistemul criptomonedei.”

Bitzlato și FTX

În timp ce comunitatea cripto a lăudat eforturile DOJ din SUA, o secțiune de observatori a comparat Bitzlato și FTX. Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a distrus aproximativ 40 de miliarde de dolari din fonduri personale și ale investitorilor odată cu căderea FTX. Ambele companii par să fi susținut practici grav ilegale contrare legii FinCEN din SUA, ceea ce a dus la dispariția acestora. Cu toate acestea, fondatorul din SUA speră într-o aterizare mai ușoară în mijlocul șanselor reduse de grațiere.