SUA câștigă războiul de extrădare pentru operatorul rus de schimb criptografic Alexander Vinnik

Se crede că cetăţeanul rus Alexander Vinnik a aterizat în SUA, în urma unei lungi lupte între SUA, Rusia şi Franţa pentru extrădare privind acuzațiile legate de spălarea criptomonedei. Se spune că victoria tactică a SUA vine imediat după ce starul de baschet Brittney Griner a fost reținută „în mod ilegal” și condamnată la nouă ani în Rusia, în ceea ce este descris ca o situație de ostatic politic.

Vinnik este cel mai bine cunoscut pentru că ar fi operat BTC-e, un schimb de criptomonede care a servit clienții din 2011 până în 2017. Avocații spun că a fost renumit pentru eșecul de a colecta informații despre identitatea utilizatorului, ceea ce a făcut-o popular printre criminali – totuși, la începuturile sale, a fost folosit chiar de CoinDesk pentru a găsi un bitcoin „adevărat”. preţ peste schimburi.

În 2015, acesta a fost responsabil pentru 3% din totalul comerțului cu bitcoin. În 2017, s-a estimat că 95% din toate plățile ransomware înregistrate vreodată au fost spălate prin BTC-e.

Vinnik a executat cinci ani de închisoare sub acuzația de spălare a banilor cripto în legătură cu echipa de piratare a programelor malware „Locky” care a vizat investitori francezi și germani între 2016 și 2018. El a fost arestat la Salonic, Grecia, în timp ce se afla în vacanță cu familia sa și extrădat în Franța în 2020 pentru termină fraza.

SUA, Franța și Rusia erau cu toții dornici să-l rețină pe Vinnik. Cetățeanul rus și-a exprimat dorința de a fi judecat în țara natală din cauza gravității limitate a acuzațiilor. Cu toate acestea, în cele din urmă, Franța a câștigat.

Acum că Vinnik și-a ispășit pedeapsa acolo, SUA și Rusia s-au luptat pentru extrădare pentru a fi urmărite penal pentru propriile acuzații penale. Avocatul rusului Frédéric Bélot a declarat pentru CoinDesk că, pentru a securiza operatorul de schimb criptografic, SUA și-au retras oferta într-o lacună legală care ar reseta drepturile de extrădare în favoarea SUA.

• SUA anulat cererea sa de a-l extrăda pe Vinnik din Franța pe 15 iulie.
• Bélot a spus la acea vreme că această mișcare va permite SUA să-l țină pe Vinnik închis pentru o perioadă mai lungă și, în cele din urmă, să-l extrădeze înapoi în Grecia.
• De acolo, o cerere de extrădare din Grecia în SUA poate fi reactivată, a spus avocatul.

Acest lucru pare să fi ajuns la bun sfârșit - Vinnik relatărilor a luat un avion privat spre Boston și apoi spre San Francisco, joi, potrivit publicației de știri de stat ruse RIA Novosti. Cetăţeanul rus este de aşteptat să se prezinte la tribunal în districtul nordic al Californiei.

Acolo, Vinnik se confruntă cu 21 taxe in SUA cu pedeapsa maximă de 55 de ani:

• Un număr de operațiuni de afaceri fără licență de servicii monetare,
• o acuzație de conspirație pentru a spăla bani,
• 17 capete de acuzare de spălare de bani,
• și două acuzații de angajare în tranzacții monetare ilegale.

Potrivit Departamentului de Justiție, BTC-e a primit bitcoin în valoare de peste 4 miliarde de dolari în timpul celor șase ani de operațiuni. În 2017, Trezoreria SUA a subliniat o sancțiune civilă de 110 milioane de dolari „pentru încălcarea intenționată a legilor SUA împotriva spălării banilor” și o taxă de 12 milioane de dolari împotriva lui Vinnik, relatează CNN.

Citeşte mai mult: SUA presează Japonia să întrerupă legăturile cripto cu Rusia

Președintele Biden și administrația sa au fost supuse unei presiuni intense pentru a asigura un schimb de prizonieri de succes cu Rusia, pentru a elibera doi cetățeni americani deținuți în prezent acolo - vedeta de baschet Brittney Griner și fostul marin Paul Whelan.

Rusia a sugerat inițial că va lua în considerare un schimb în schimbul traficantului de arme condamnat Viktor Bout - un criminal atât de notoriu încât a fost inspirația pentru filmul din 2005 Lord of War, interpretat de Nicolas Cage.

Analiştii au criticat tranzacţia, numind-o neuniformă şi un semn de slăbiciune pentru SUA dacă ar fi de acord. Administrația lui Biden a fost recent de acord cu schimbul - abia acum, vrea Rusia doi prizonieri în loc de unul.

Presupusa lacună a SUA pentru a asigura extrădarea lui Vinnik i-a redat puterea de negociere, dar rămâne de văzut dacă va fi suficient pentru a influența Kremlinul. În Rusia, Vinnik se confruntă cu acuzații mici de fraudă criptografică care implică 9,500 EUR.

Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau ascultați podcastul nostru de investigație Inovat: Blockchain City.