Departamentul Trezoreriei SUA sancționează serviciul de mixare criptografică Tornado Cash

Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA a sancționat platforma de amestecare a jetoanelor Tornado Cash.

Potrivit departamentului, serviciul de mixare a fost responsabil pentru 7 miliarde de dolari în fluxuri ilicite de fonduri de la înființarea sa în 2019. Peste 455 de milioane de dolari furate de Lazarus Group, un colectiv de hacking nord-coreean, au fost canalizați prin mixer.

Aceste sancțiuni vin după fonduri de la recent podul Horizon atacul din iunie 2022 și recentul jaf Nomad au fost spălate prin banii Tornado.

Cei din spatele monedă de confidențialitate Zcash dezvoltat Tornado Cash.

Tornado Cash nu a reușit să pună în aplicare măsuri eficiente de combatere a spălării banilor

Tornado este sancționat conform Ordinului executiv 13694. Toate proprietățile Tornado Cash din Statele Unite sau deținute de cetățeni americani trebuie raportate la OFAC, iar cetățenii blocați. Cetăţenii blocaţi care deţin mai mult de 50% dintr-o anumită entitate vor avea entităţile blocate. Nicio persoană sau entitate nu va avea voie să tranzacționeze cu persoane blocate decât cu autorizarea OFAC. Lista de portofel adresele aparținând Tornado Cash implicate în sancțiuni sunt disponibile pe adresa site-ul departamentului.

Potrivit unui declaraţie de subsecretarul Trezoreriei pentru Terorism și Informații Financiare, mixerul nu a reușit să impună practici de combatere a spălării banilor pentru a preveni fluxurile ilicite de fonduri și nu a reușit să implementeze protocoalele de bază de gestionare a riscurilor. Departamentul a adăugat că, deși majoritatea tranzacțiilor cu criptomonede sunt legale, mixerele oferă un teren de joacă fertil pentru evaziunea sancțiunilor, la fel ca schimburile peer-to-peer și piețele darknet. Ransomware, furturi și alte infracțiuni sunt, de asemenea, comise prin aceste canale.

Departamentul a declarat că va continua să coopereze cu alte agenții din SUA și cu parteneri străini pentru a viza entitățile care le permit infractorilor să profite de activități ilegale.

Tornado Cash a pornit pe drumul cel bun

Tornado Cash a fost recent criticat de susținătorii confidențialității pentru sancționarea adreselor folosind a Za oracol. OFAC sancționase deja aceste adrese. Acestea au inclus o adresă aparținând hackerilor nord-coreeni, Lazarus Group, o entitate notorie de criminalitate cibernetică acuzată că a furat 620 de milioane de dolari din sidechain-ul Ronin de la Axie Infinity. Printre adresele sancționate s-au numărat și mai mulți ruși și un grup de ransomware rus.

Daniele Casamassima, CEO al băncii de criptomonede și al ecosistemului „Pure”, a spus că conformitatea aplicațiilor descentralizate cu directivele de stat va depinde de măsura în care dezvoltatorii tolerează aplicarea încălcării libertății lor financiare.

TornadoCash a fost construit pentru a sparge legătură între sursa și destinația unei tranzacții. Primește diferite tranzacții și le amestecă înainte de a trimite fondurile către destinatarii lor.

Ce părere aveți despre acest subiect? Scrie-tis și spune-ne!

Declinare a responsabilităţii

Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.