Trezoreria SUA clarifică modul de respectare a reglementărilor privind serviciul sancționat de mixare criptografică Tornado Cash

Departamentul Trezoreriei din SUA a răspuns la câteva întrebări privind conformitatea cu reglementările legate de Tornado Cash, un mixer criptografic sancționat recent. Răspunsurile includ cum să retrageți criptomonede sau să finalizați tranzacțiile inițiate folosind Tornado Cash înainte de sancțiunea sa și cum să faceți tranzacțiile „de praf”.

Departamentul de Trezorerie publică întrebări frecvente despre Tornado Cash

Departamentul de Trezorerie al SUA a răspuns unor întrebări frecvente întrebări Marți despre serviciul sancționat de amestecare a criptomonedei Tornado Cash.

Pe 8 august, Oficiul Trezoreriei pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) consacrat mixerul bazat pe Ethereum și a interzis persoanelor din SUA să „se angajeze în orice tranzacție cu Tornado Cash sau cu proprietatea blocată sau cu interesele sale în proprietate”.

Una dintre întrebări se referă la modul de finalizare a tranzacțiilor care implică Tornado Cash care au fost inițiate înainte de sancțiune. Pentru a finaliza tranzacțiile sau a retrage criptomoneda fără a încălca reglementările privind sancțiunile SUA, Departamentul de Trezorerie a explicat:

Persoanele americane sau persoanele care efectuează tranzacții în jurisdicția SUA pot solicita o licență specifică de la OFAC pentru a se angaja în tranzacții care implică moneda virtuală în cauză.

„Persoanele din SUA ar trebui să fie pregătite să furnizeze, cel puțin, toate informațiile relevante cu privire la aceste tranzacții cu Tornado Cash, inclusiv adresele portofelului pentru emitent și beneficiar, hashe-urile tranzacției, data și ora tranzacției(lor), precum și suma (sumele) de monedă virtuală”, a adăugat Trezoreria.

O altă întrebare se referă la obligațiile de raportare a tranzacțiilor „de praf”. Trezoreria a remarcat că OFAC este conștientă de faptul că „anumite persoane din SUA ar fi putut primi sume nesolicitate și nominale de monedă virtuală sau alte active virtuale de la Tornado Cash, o practică denumită în mod obișnuit „păfuire”.

Deși avertizează că „din punct de vedere tehnic, reglementările OFAC s-ar aplica acestor tranzacții”, Trezoreria a explicat că, dacă aceste tranzacții de praf nu au alte sancțiuni în afară de Tornado Cash:

OFAC nu va acorda prioritate punerii în aplicare față de primirea întârziată a rapoartelor inițiale de blocare și a rapoartelor anuale ulterioare de proprietate blocată de la astfel de persoane din SUA.

Trezoreria a subliniat că „persoanelor americane le este interzis să se angajeze în tranzacții care implică Tornado Cash, inclusiv prin adresele portofelului cu monede virtuale pe care le-a identificat OFAC”. Cu toate acestea, autoritatea a clarificat:

Interacțiunea cu codul open-source în sine, într-un mod care nu implică o tranzacție interzisă cu Tornado Cash, nu este interzisă.

Avocatul Jake Chervinsky și-a împărtășit gândurile despre clarificarea OFAC într-o serie de tweet-uri. El a menționat că întrebările frecvente „nu abordează pe deplin daunele colaterale cauzate de desemnare”. Comentând cu privire la OFAC care cere „fiecărei persoane să depună propria cerere de licență”, Chervinsky a spus: „Acest lucru nu ar trebui să fie necesar: oamenii din SUA nu ar trebui să „aplice” pentru banii lor”.

În ceea ce privește ștergerea prafului, el a spus, deoarece victimele trebuie să depună rapoarte inițiale de blocare și rapoarte anuale ulterioare, „execuția rămâne pe masă dacă acele rapoarte sunt întârziate”. Avocatul a subliniat:

Deprioritizarea urmăririi penale nu este suficientă: OFAC nu ar trebui să ia în considerare deloc urmărirea penală a victimelor.

În urma sancțiunii Tornado Cash, Coin Center, o organizație non-profit axată pe problemele de politică cu care se confruntă criptomonedele, a declarat că OFAC a și-a depășit autoritatea statutară.

Etichete în această poveste

Ce părere aveți despre clarificarea Trezoreriei privind serviciul de mixare Tornado Cash? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.